Encik Nguyen Cao Tri ialah Pengerusi Persatuan Perniagaan Daerah 1 dan Naib Pengerusi Persatuan Hartanah Bandar Ho Chi Minh. Defendan dilahirkan dan dibesarkan di Lam Dong, jadi dia mempunyai maklumat dan berminat dengan projek Dai Ninh, yang dilaburkan oleh Syarikat SGDN Cik Phan Thi Hoa, Pengerusi Lembaga Pengarah dan Pengarah Besar, dari sekitar 2017 hingga 2018.

Pada masa itu, Inspektorat Kerajaan (GIA) membuat kesimpulan bahawa projek itu tertakluk kepada cadangan untuk dibatalkan. Cik Hoa menunjukkan Encik Tri Kesimpulan Pemeriksaan No. 929 bertarikh 12 Jun 2020 yang ditandatangani oleh Encik Tran Van Minh, Timbalan Ketua Inspektorat Jeneral, mengenai projek di Lam Dong, termasuk syor untuk membatalkan Projek Dai Ninh.

Encik Tri dan Encik Tran Van Minh mempunyai hubungan rapat, belajar dan mempertahankan ijazah kedoktoran mereka dalam bidang ekonomi bersama-sama. Setelah mengetahui bahawa Encik Minh adalah orang yang menandatangani Kesimpulan Pemeriksaan No. 929, Encik Tri bertemu dan menelefon Encik Minh berkali-kali untuk membincangkan hasrat untuk membeli semula projek Dai Ninh dan meminta Encik Minh mencari jalan untuk mengubah kesimpulan pemeriksaan, membolehkan Syarikat SGDN meneruskan pelaksanaan projek tersebut.

Dengan nasihat dan sokongan Encik Minh, Encik Tri akhirnya mencapai matlamatnya untuk menukar Kesimpulan Pemeriksaan No. 929 daripada menamatkan operasi projek dan menebus tanah kepada tidak menuntut semula, memanjangkan kemajuan dan meneruskan pelaksanaan projek yang melanggar undang-undang. Selepas itu, Encik Tri memindahkan projek Dai Ninh kepada Novaland Group, memperoleh keuntungan sebanyak 2,700 bilion VND.

462637991_1196721041425320_6565350018613561150_n.jpg
Projek Kawasan Bandar Dai Ninh berkaitan dengan dua kes. Foto: Hoang Giam

Kenyataan orang berkenaan

Di agensi penyiasatan, Encik Bui Thanh Nhon, Pengerusi Lembaga Pengarah Kumpulan Novaland; Bui Cao Nhat Quan, Naib Pengerusi Lembaga Pengarah dan Le Thanh Phuong, Pengarah Jabatan Pelaburan Kumpulan Novaland memberi kenyataan mengenai penjualan dan pembelian projek Dai Ninh.

Sehubungan itu, dari 2019 hingga 2020, Encik Bui Cao Nhat Quan dan Le Thanh Phuong telah mengadakan beberapa mesyuarat dan rundingan dengan Cik Hoa mengenai penerimaan pemindahan projek Dai Ninh. Menjelang Julai 2020, apabila projek itu dicadangkan untuk dibatalkan oleh Jawatankuasa Pemeriksaan Pusat, Encik Quan tahu bahawa Cik Hoa sedang membuat petisyen untuk memulihkan projek itu, jadi dia menunggu untuk merundingkan pembelian selepas projek itu dipulihkan.

Pada Disember 2020, Cik Hoa membuat temu janji untuk bertemu Encik Cao Nhat Quan dan Encik Tri. Pada pertemuan itu, Cik Hoa memaklumkan Encik Quan bahawa beliau telah memindahkan projek Dai Ninh kepada Encik Tri, supaya Encik Tri boleh memohon untuk memulihkan dan melanjutkan projek itu. Jika Novaland mahu membelinya semula, mereka perlu bekerjasama dengan Encik Tri.

Oleh kerana pada masa itu projek itu masih dicadangkan untuk dibatalkan, Encik Quan berbincang dengan Encik Tri bahawa mereka akan menunggu projek itu dilanjutkan dan dipulihkan sebelum berunding mengenai pemindahan.

Menjelang Mac 2022, En. Quan mendapat tahu bahawa projek Dai Ninh telah dipulihkan, Novaland Group dan En. Tri bersetuju untuk menandatangani perjanjian kerahsiaan maklumat pada 30 Mei 2022 (yuran kerahsiaan maklumat sebanyak VND 300 bilion) dan perjanjian prinsip mengenai pemindahan saham pada 12 Ogos 2022 mengenai persetujuan untuk menerima pemindahan nilai urus niaga SG10% Syarikat sebanyak VND 300 bilion) VND 27,600 bilion, dibahagikan kepada banyak peringkat pembayaran.

Selepas itu, Novaland memindahkan sejumlah 2,700 bilion VND kepada Encik Tri tetapi tidak membayar mengikut jadual perjanjian, jadi Encik Tri tidak memindahkan pemilikan saham atau sebarang hak dalam projek Dai Ninh.

Menurut kesimpulan penyiasatan, Novaland Group jelas mengetahui bahawa menandatangani kontrak pemindahan projek oleh Cik Hoa dan Encik Tri adalah bertentangan dengan peraturan, kerana pada masa ini projek Dai Ninh sedang dicadangkan untuk dibatalkan oleh Inspektorat Kerajaan.

Pada masa yang sama, Kumpulan Novaland tahu bahawa Encik Tri perlu "menjalankan prosedur" untuk menyesuaikan kesimpulan pemeriksaan daripada pemulihan tanah dan penamatan projek kepada lanjutan dan penangguhan projek, tetapi masih menandatangani perjanjian pemindahan saham yang tidak memastikan asas undang-undang.

Berpunca daripada beberapa siri perbuatan menyalahi undang-undang oleh Encik Tri dan defendan dalam kes itu, termasuk sebahagian daripada kesalahan dan tanggungjawab Novaland dalam urus niaga dan menandatangani kontrak (melanggar tarikh akhir pembayaran kedua, mengetahui bahawa projek itu mempunyai masalah undang-undang tetapi masih mendeposit dan memindahkan wang kepada Tri...), jumlah wang untuk penjualan projek itu ditentukan sebagai keuntungan haram daripada perbuatan haram antara Encik Tri dan pihak berkaitan. Oleh itu, Agensi Penyiasatan mencadangkan untuk merampas jumlah wang di atas kepada perbendaharaan negara.

Agensi penyiasatan menentukan bahawa terdapat tanda-tanda pelanggaran oleh beberapa individu berkaitan, tetapi kerana tempoh siasatan telah tamat, agensi penyiasatan mengasingkan maklumat dan dokumen berkaitan pelanggaran individu tersebut untuk meneruskan siasatan dan pengendalian kemudian.