22 orang didakwa dalam kes Trinh Van Quyet penipuan dan manipulasi saham

Pada 31 Januari, Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam mengumumkan bahawa ia telah mengeluarkan keputusan tambahan untuk mendakwa, menangkap dan menahan 22 defendan dalam kes penipuan dan pengagihan harta di FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation dan syarikat berkaitan.

Defendan Trinh Van Quyet

TN

Sehubungan itu, Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam sedang menyiasat kes manipulasi pasaran saham dan penipuan hartanah yang berlaku di FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation dan syarikat berkaitan.

22 orang didakwa dalam kes Trinh Van Quyet penipuan dan manipulasi saham

The Supreme People's Procuracy mengembalikan fail kes dan meminta siasatan lanjut pada Disember 2023.

Sehingga kini, Agensi Polis Penyiasatan Kementerian Keselamatan Awam telah menyiasat dan menjelaskan pelanggaran 22 subjek yang merupakan bekas pemimpin Syarikat Saham Bersama Faros Construction, syarikat di bawah Kumpulan FLC, Syarikat Pengauditan dan saudara mara Encik Trinh Van Quyet yang bertindak sebagai rakan sejenayah dan aktif membantu Encik Trinh dalam Lembaga Pengarah Syarikat Saham Van Quyet, bekas Pengarah Syarikat Gabungan FLC. "mengambil alih aset secara curang" dengan menaikkan modal piagam Syarikat Saham Bersama FLC Faros Construction daripada VND 1.5 bilion kepada VND 4,300 bilion, bersamaan dengan 430 juta saham, disenaraikan di bursa saham HOSE, dan menjual serta mengagihkan wang pelabur.

Oleh itu, Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam telah mengeluarkan keputusan tambahan untuk mendakwa tertuduh, menangkap tertuduh untuk tahanan sementara, melarang mereka meninggalkan tempat kediaman; untuk menggeledah kediaman dan tempat kerja 22 tertuduh bagi jenayah penipuan kepada harta yang sesuai, seperti yang ditetapkan dalam Fasal 4, Perkara 174 Kanun Keseksaan 2015, dan untuk bertindak sebagai rakan sejenayah.

Defendan di atas termasuk: Doan Van Phuong, bekas Pengarah Besar Kumpulan FLC, Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Saham Bersama Faros Construction.

Trinh Van Dai, bekas Pengerusi Lembaga Pengarah, Timbalan Ketua Pengarah Syarikat Saham Bersama Faros Construction.

Do Nhu Tuan, bekas Pengarah Besar Syarikat Saham Bersama Faros Construction.

Nguyen Van Manh, bekas ahli Lembaga Pengarah Syarikat Saham Bersama Faros Construction (adik ipar Trinh Van Quyet).

Dam Mai Huong, bekas Ketua Akauntan Syarikat Saham Bersama Faros Construction.

Nguyen Van Thanh, bekas Ketua Lembaga Penyeliaan Syarikat Saham Bersama Faros Construction.

Hoang Thi Thu Ha, Akauntan FLC Land LLC.

Tran The Anh, Timbalan Ketua Pengarah Kumpulan FLC.

Do Quang Lam, bekas Pengarah Besar Syarikat Saham Bersama Faros Construction.

Nguyen Thanh Binh, bekas Timbalan Ketua Pengarah Kumpulan FLC, Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat RTS.

Le Thanh Vinh, bekas Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Saham Bersama Faros Construction.

Nguyen Tien Dung, bekas Pengarah Besar Syarikat Saham Bersama Faros Construction.

Le Tan Son, bekas Timbalan Ketua Pejabat, Setiausaha Lembaga Pengarah Kumpulan FLC.

Trinh Tuan, bekas Ketua Jabatan Bahan FLC Land LLC.

Dang Thi Hong, bekas Timbalan Ketua Jabatan Undang-undang, FLC Group Corporation.

Le Van Sac, Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Saham Bersama Pelaburan Hartanah Alaska dan Pengarah FLC Land LLC.

Truong Van Tai, pekerja Pejabat Perbadanan Kumpulan FLC (pemandu Trinh Van Quyet).

Nguyen Binh Phuong, bekas Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Saham Bersama FLC Faros Construction.

Nguyen Minh Diem, bekas pegawai tadbir sumber manusia Syarikat Saham Bersama BOS Securities.

Nguyen Thi Hong Dung (kakak kepada Nguyen Van Manh, abang ipar kepada Trinh Van Quyet).

Nguyen Ngoc Tinh, Pengerusi Lembaga Ahli, bekas Ketua Pengarah Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.

Le Van Tuan, Juruaudit Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.

Keputusan dan perintah pendakwaan Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam telah diluluskan oleh Jabatan Tertinggi Rakyat (Jabatan 5) mengikut undang-undang.

Pautan sumber: https://thanhnien.vn/khoi-to-22-nguoi-trong-vu-an-trinh-van-quyet-lua-dao-va-thao-tung-chung-khoan-185240131174402559.htm