"Perisai" untuk melindungi pelabur mata wang kripto

Dalam kes yang melibatkan Encik Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), Pengerusi NextTech Group, dan projek mata wang kripto AntEx, platform ChainTracer yang dibangunkan oleh Vietnam Blockchain dan Persatuan Aset Digital (VBA) telah menyumbang secara aktif, menyokong pihak berkuasa dalam mengesan dan mengesahkan data.

Kenal pasti dompet yang mencurigakan

ChainTracer ialah platform untuk memberi amaran dan menjejaki tingkah laku yang menipu, menipu dan menyalahi undang-undang pada rangkaian rantaian blok dan aset digital. Dengan bantuan platform ini, agensi penyiasatan telah menahan sementara dan membekukan wang, akaun sekuriti dan aset subjek yang berkaitan dengan kes itu - termasuk hampir 600 jongkong emas, 18 buku merah, 2 kereta..., dengan nilai keseluruhan kira-kira 900 bilion VND.

Encik Phan Duc Trung, Pengerusi VBA, berkata dengan alat ChainTracer, pakar telah menggunakan teknologi analisis dalam rantaian terkini untuk mengenal pasti kelompok dompet yang mencurigakan dan menyokong hubungan teknikal dengan banyak bursa domestik dan asing untuk membandingkan maklumat pengenalan. VBA membangunkan ChainTracer dengan matlamat teras untuk menyokong pelabur dalam persekitaran undang-undang yang tidak lengkap, dengan menyediakan maklumat teknikal yang mendalam dan mekanisme aktiviti penipuan.

Sebelum ini, Pangkalan Data 52Hz - unit analisis bebas - juga melaporkan banyak tanda luar biasa dalam aliran tunai AntEx. Laporan ini menimbulkan syak wasangka bahawa jumlah sebenar wang yang dikumpul oleh projek itu hanya kira-kira 4 juta USD, lebih rendah daripada angka yang diumumkan sebanyak 4.5 juta USD. Dompet yang dipercayai berkaitan dengan Shark Binh menerima 3.66 juta USD daripada dompet pengumpulan dana dan mendepositkannya pada Binance. Projek AntEx juga disyaki membuang token melalui hampir 900 sub-dompet dalam masa 43 hari untuk mengelakkan turun naik harga dan menyembunyikan tingkah laku lambakan. Terutama, pada 31 Disember 2021, lebih daripada 500,000 USD telah ditarik balik daripada kecairan pada pertukaran terdesentralisasi - satu langkah yang sering menandakan keruntuhan projek mata wang kripto.

Alat pengesanan rantaian blok agak popular di dunia . Di AS dan Eropah, platform seperti Chainalysis, Elliptic atau TRM Labs digunakan secara meluas dalam menyiasat jenayah kewangan, pengubahan wang haram dan penipuan mata wang kripto. Persamaan sistem ini ialah keupayaan untuk menganalisis data dalam rantaian secara mendalam, mengenal pasti corak transaksi luar biasa dan memautkan dompet tanpa nama kepada identiti pengguna sebenar.

Alat untuk mengesan aliran wang pada rangkaian blockchain adalah penting untuk membangunkan pasaran mata wang kripto yang telus dan mampan. Dalam foto: Aktiviti sampingan Festival Teknologi Bandaraya Ho Chi Minh (Sabitan) yang diadakan pada Ogos 2025

Cipta kepercayaan

Kemunculan platform pengesanan penipuan seperti ChainTracer atau unit analisis aliran tunai seperti Pangkalan Data 52Hz dianggap sebagai langkah penting ke hadapan dalam usaha menjadikan pasaran aset digital di Vietnam lebih telus. Alat ini membantu mengesan aliran tunai luar biasa awal, mencegah risiko penipuan dan mewujudkan asas untuk pemantauan transaksi yang lebih berkesan.

Encik Phan Duc Trung berkata bahawa ChainTracer hanya menyokong aktiviti pengesanan dan tidak mengenakan yuran komuniti, manakala di dunia, syarikat yang membangunkan penyelesaian serupa sering mengenakan bayaran yang sangat tinggi, sekurang-kurangnya daripada 50,000 USD. "Perlu ada penyelarasan rapat dengan pertukaran, di mana identiti dan transaksi asal diuruskan, dan sokongan daripada pihak berkaitan seperti peguam untuk menjelaskan pertikaian dan menjadi pengantara," kata Encik Trung.

Menurut Pengerusi VBA, sehingga kini, ChainTracer telah menyokong pengesanan kira-kira 65 kes, dengan jumlah wang yang dipulihkan dan diselesaikan kira-kira 10 juta USD, termasuk cincin penipuan mata wang maya WorldMall.app yang memperuntukkan berpuluh bilion VND daripada beribu-ribu pelabur.

Cik Le Ngoc My Tien, Pengarah Besar BlockchainWork, berkata bahawa mengesan aliran wang pada blockchain adalah benar-benar boleh dilaksanakan, walaupun ini adalah persekitaran terpencar. Apabila aliran wang ditarik balik ke dompet yang dikenal pasti atau ditukar kepada wang sebenar, adalah mustahil untuk mencari orang yang terlibat. "Alat pengesanan bukan sahaja mengesan transaksi yang mencurigakan tetapi juga membantu membentuk ekosistem data yang telus. Dengan itu mengubah kesedaran pelabur serta melindungi diri mereka, sambil membina asas untuk pasaran aset digital yang sihat dan mampan" - Cik Tien menjangka.

Walau bagaimanapun, pakar mengatakan bahawa mengesan aliran wang digital, mengenal pasti identiti dan mengesan penerima masih menghadapi banyak cabaran, terutamanya kekurangan kerjasama daripada beberapa bursa antarabangsa. Oleh itu, adalah perlu untuk segera membina mekanisme penyelarasan antara pihak berkuasa, bursa dan unit teknikal.

Sumber: https://nld.com.vn/la-chan-bao-ve-nha-dau-tu-tien-so-196251021205928447.htm