Menjelaskan isu pemilikan benefisial perusahaan

Bertekad untuk mengalih keluar Vietnam daripada Senarai Kelabu, agensi yang berkaitan sedang mencari pendapat mengenai penambahan peraturan mengenai pemilik perusahaan yang bermanfaat kepada peraturan undang-undang.

Mengeluarkan Vietnam daripada Senarai Kelabu: Menjelaskan isu pemilikan benefisial perusahaan

Bertekad untuk mengalih keluar Vietnam daripada Senarai Kelabu, agensi yang berkaitan sedang mencari pendapat mengenai penambahan peraturan mengenai pemilik perusahaan yang bermanfaat kepada peraturan undang-undang.

Pada Jun 2023, Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) meletakkan Vietnam pada Senarai Pemantauan Dipertingkatkan (juga dikenali sebagai Senarai Kelabu), dan membuat 17 cadangan untuk tindakan bagi Vietnam untuk menangani kekurangan dalam mekanisme untuk mencegah pengubahan wang haram, pembiayaan pengganas dan membiayai percambahan senjata pemusnah besar-besaran.

Walau bagaimanapun, jika tiada perubahan dalam rangka kerja undang-undang, termasuk kandungan mengenai pemilikan benefisial, FATF boleh mempertimbangkan untuk meletakkan Vietnam dalam Senarai Hitam. Ini akan menjejaskan persekitaran pelaburan perniagaan dan ekonomi. Sehubungan itu, sektor swasta akan paling terjejas. Langkah-langkah ini secara langsung akan menjejaskan operasi sistem kewangan yang berkesan dan secara tidak langsung mempengaruhi banyak aspek ekonomi, politik dan sosial negara.

Bertekad untuk mengeluarkan Vietnam daripada Senarai Kelabu, pada 23 Februari 2024, Perdana Menteri mengeluarkan Pelan Tindakan Kebangsaan untuk melaksanakan komitmen Kerajaan Vietnam dalam mencegah dan memerangi pengubahan wang haram, pembiayaan pengganas dan pembiayaan percambahan senjata pemusnah besar-besaran.

Khususnya, Perdana Menteri menugaskan Kementerian Perancangan dan Pelaburan untuk membangunkan mekanisme untuk menyediakan pihak berkuasa yang berwibawa dengan akses tepat pada masanya untuk maklumat lengkap, tepat dan dikemas kini mengenai pemilik benefisial entiti undang-undang (dan perjanjian undang-undang, jika sesuai) dan untuk menggunakan langkah-langkah yang sesuai, berkesan, berkadar dan menghalang pelanggaran, dengan tarikh akhir penyiapan Mei 2025.

Untuk melaksanakan tugas ini, Jabatan Pengurusan Pendaftaran Perniagaan (Kementerian Perancangan dan Pelaburan) baru sahaja menganjurkan seminar untuk mengumpul pendapat mengenai penambahan peraturan mengenai pemilik benefisial perusahaan kepada Undang-undang Perusahaan, dengan penyertaan wakil unit khusus.

Tujuan membangunkan peraturan mengenai pengumpulan maklumat mengenai pemilik benefisial adalah untuk mengetahui individu muktamad yang sebenarnya mengawal dan mengawal aktiviti pelaburan dan perniagaan perusahaan. Melengkapkan peraturan ini akan menyumbang kepada peningkatan kedudukan anti-pengubahan wang haram Vietnam dan menjadikan pelaburan dan persekitaran perniagaan telus dan sihat, menarik pelabur, menyumbang kepada mencegah dan memerangi jenayah pengubahan wang haram.

Menurut penyelidikan dan sintesis oleh Jabatan Pengurusan Pendaftaran Perniagaan, peraturan dan mekanisme undang-undang untuk mengumpul maklumat mengenai pemilik benefisial perusahaan adalah salah satu petunjuk Indeks Penilaian Persekitaran Perniagaan Bank Dunia (WB) baharu, organisasi antarabangsa (IMF, PBB, OECD) termasuk dalam dokumen, kertas kerja, pengisytiharan dan perjanjian antarabangsa yang berkaitan.

Pada masa ini, kira-kira 90/160 ekonomi mempunyai peraturan mengenai pemilikan benefisial perusahaan. Dari segi konsep, perkara biasa ialah kebanyakan negara mentakrifkan ambang pemilikan ekuiti khusus yang mentakrifkan pemilikan berkesan entiti undang-undang sebagai 10-25%, selain menyebut kawalan, penguasaan atau pemilikan langsung atau tidak langsung.

Menurut Peguam Truong Thanh Duc, Pengarah Firma Guaman ANVI, meminda dan menambah peraturan mengenai pemilik benefisial adalah sangat perlu, bukan sahaja untuk tujuan mencegah pengubahan wang haram. "Kami sangat bersepadu, kami tidak boleh gagal untuk mematuhi dan mematuhi," kata Encik Duc.

Encik Duc berkata bahawa isu pemilikan benefisial telah disebut dalam beberapa dokumen undang-undang dan perjanjian kerjasama antara Vietnam dan beberapa negara pada masa lalu. Walau bagaimanapun, apabila meminda Undang-undang Perusahaan untuk menambah isu ini pada masa hadapan, agensi penggubal perlu menjelaskan konsep pemilik syarikat.

Mengikut komitmen Kerajaan Vietnam, tarikh akhir untuk menyempurnakan pindaan undang-undang ialah Mei 2025. Walau bagaimanapun, masa untuk meminda undang-undang mesti dilaksanakan mengikut Program Pembangunan Undang-undang dan Ordinan Dewan Negara dengan banyak prosedur mengikut Undang-undang Pengisytiharan Dokumen Undang-undang.

Di samping itu, kebanyakan komuniti perniagaan tidak biasa dengan konsep ini, jadi pengesahan keperluan untuk mengumpul maklumat mengenai pemilik benefisial perusahaan perlu dikomunikasikan sepenuhnya untuk pelaksanaan yang lebih berkesan.

Encik Nguyen Hoa Cuong, Timbalan Pengarah Institut Pusat Pengurusan Ekonomi, berkata adalah mungkin untuk mempertimbangkan untuk meminda isu prinsip dalam undang-undang, kemudian memindanya dengan lebih teliti dalam dokumen panduan. Di samping itu, kita harus memberi tumpuan kepada dua isu: perkara yang perlu dilakukan oleh agensi pengurusan negeri dan perkara yang perlu dilakukan oleh perniagaan, untuk membangunkan peraturan khusus.

Sumber: https://baodautu.vn/dua-viet-nam-ra-khoi-danh-sach-xam-lam-ro-van-de-chu-so-huu-huong-loi-cua-doanh-nghiep-d229828.html