Penyimpanan mandatori data transaksi aset crypto selama 10 tahun

VTV.vn - Bank Negara sedang membina satu set kriteria untuk mengenal pasti transaksi yang mencurigakan dalam bidang aset digital.

Penyimpanan mandatori data transaksi aset crypto selama 10 tahun

Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram (Bank Negeri) berkata bahawa mengikut peraturan baharu, organisasi yang menyediakan perkhidmatan aset kripto di Vietnam dikehendaki menyimpan data transaksi dan maklumat pelanggan pada pelayan domestik selama sekurang-kurangnya 10 tahun, untuk mengelakkan pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas.

Bank Negara sedang membangunkan satu set kriteria untuk mengenal pasti transaksi yang mencurigakan dalam sektor aset digital. Menurut Resolusi 05, organisasi yang menyediakan perkhidmatan aset kripto mesti mengenal pasti pelanggan dengan transaksi 1,000 USD atau lebih, menyimpan semua sejarah transaksi, alamat dompet, alamat IP, peranti akses dan akaun bank yang dipautkan. Dalam kes menggunakan pihak ketiga untuk menyokong penyediaan perkhidmatan, organisasi mesti memastikan bahawa rakan kongsi itu memenuhi piawaian mengenai keselamatan siber, perlindungan data dan mematuhi peraturan mengenai pencegahan pengubahan wang haram, pembiayaan anti-keganasan dan pembiayaan anti-proliferasi senjata pemusnah besar-besaran.

Tidak lewat daripada hari ke-10 bulan pertama setiap suku tahun, bank tempat pelabur asing membuka akaun khusus bertanggungjawab melaporkan secara bertulis kepada Kementerian Kewangan, Kementerian Keselamatan Awam dan Bank Negara Vietnam (Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Jabatan Pengurusan Pertukaran Asing) mengenai situasi hasil dan perbelanjaan pada akaun pada suku sebelumnya, berkaitan dengan pembelian dan penjualan aset kripto asing.

Sumber: https://vtv.vn/bat-buoc-luu-tru-du-lieu-giao-dich-tai-san-ma-hoa-trong-10-nam-100251021213827974.htm