"Terlibat" dengan Xuyen Viet Oil: Setiausaha dan Timbalan Menteri dalam masalah undang-undang

Syarikat Minyak Xuyen Viet pertama kali diberikan lesen untuk mengimport dan mengeksport petroleum pada 22 Ogos 2016. Syarikat itu telah diberikan semula lesen untuk mengimport dan mengeksport petroleum pada 19 November 2021.

Minyak Xuyen Viet.jpg
Dua pemimpin Xuyen Viet Oil membawa beberapa siri pegawai ke muka pengadilan.

Pada akhir proses pemeriksaan pada tahun 2022, Syarikat Minyak Xuyen Viet telah diluluskan secara pentadbiran oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dan telah dibatalkan lesen perniagaan eksport dan import petroleumnya selama 1.5 bulan kerana melanggar peraturan mengenai tidak menyelenggara dan memenuhi bilangan ejen runcit petroleum yang diperlukan seperti yang ditetapkan di atas.

Pada tahun 2023, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan akan menjalankan pemeriksaan pematuhan peraturan undang-undang dalam perdagangan petroleum untuk Syarikat Minyak Xuyen Viet. Pada masa pemeriksaan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan merekodkan bahawa Syarikat Minyak Xuyen Viet mempunyai 10 kedai runcit petroleum. Bagaimanapun, pada masa pemeriksaan, terdapat 3 kedai yang Sijil kelayakan untuk runcit petroleum telah tamat dan terdapat 20 kontrak agensi runcit petroleum yang ditandatangani dengan ejen runcit petroleum pertama yang masih berkuat kuasa.

Sebelum ini, Agensi Penyiasatan Keselamatan Kementerian Keselamatan Awam mendakwa dan menahan Cik Mai Thi Hong Hanh - Pengarah Syarikat Perdagangan Minyak, Pengangkutan dan Pelancongan Xuyen Viet Berhad dan Nguyen Thi Nhu Phuong - Timbalan Pengarah syarikat ini. Kedua-duanya ditahan kerana melanggar peraturan pengurusan dan penggunaan aset Negara, menyebabkan kerugian dan pembaziran.

Seterusnya, Agensi Penyiasatan Keselamatan Kementerian Keselamatan Awam mendakwa dan menahan sementara Encik Le Duc Tho - bekas Setiausaha Jawatankuasa Parti Wilayah Ben Tre kerana jenayah "Menyalahgunakan kedudukan dan kuasa untuk mempengaruhi orang lain untuk kepentingan peribadi" di bawah Perkara 358 Kanun Keseksaan.

Sementara itu, Encik Le Duy Minh, Pengarah Jabatan Kewangan Bandaraya Ho Chi Minh (bekas Pengarah Jabatan Cukai Bandaraya Ho Chi Minh) telah ditangkap kerana menerima rasuah. Encik Do Thang Hai (60 tahun), Timbalan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, turut ditahan atas tuduhan serupa.

Agensi penyiasatan juga mendakwa dan menahan sementara Hoang Anh Tuan - Timbalan Pengarah Jabatan Pasaran Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dan Dang Cong Khoi - Timbalan Pengarah Jabatan Pengurusan Harga, Kementerian Kewangan atas tuduhan "Kurang tanggungjawab menyebabkan akibat yang serius".

Van Thinh Phat dan Kes Bank SCB: Satu Siri Pegawai Menerima Berjuta-juta USD

Berkenaan kes yang berlaku di Van Thinh Phat Group, SCB Bank dan unit serta organisasi yang berkaitan, Supreme People's Procuracy baru sahaja mengeluarkan dakwaan untuk mendakwa Cik Truong My Lan dan 85 defendan lain.

86 orang telah didakwa atas jenayah "Penggelapan harta"; “Pelanggaran peraturan mengenai aktiviti perbankan dan aktiviti lain yang berkaitan dengan aktiviti perbankan”; "Memberi rasuah"; "Menerima rasuah"; “Menyalahgunakan jawatan dan kuasa semasa menjalankan tugas rasmi”; "Kurang tanggungjawab yang menyebabkan akibat yang serius" dan "Penyalahgunaan amanah kepada harta yang sesuai".

Siasatan menyimpulkan bahawa untuk menyembunyikan keadaan kewangan yang sangat lemah serta pelanggaran Bank SCB, supaya SCB tidak diletakkan di bawah kawalan khas dan terus distruktur semula, Cik Truong My Lan menyogok dan mempengaruhi orang yang mempunyai jawatan dan kuasa dalam agensi Negeri. Faedah haram pegawai daripada menutup pelanggaran berjumlah berjuta-juta USD.

Antaranya, orang yang paling banyak menerima wang daripada SCB ialah Cik Do Thi Nhan (bekas Pengarah Jabatan Pemeriksaan dan Penyeliaan Perbankan II di bawah Bank Negara). Cik Nhan adalah Ketua pasukan pemeriksaan, bertanggungjawab ke atas keputusan pemeriksaan. Cik Do Thi Nhan menerima daripada SCB sejumlah besar 5.2 juta USD untuk mengarahkan pekerja bawahannya melaporkan dan merangka kesimpulan pemeriksaan yang tidak objektif, tidak benar, tidak benar dengan keadaan kewangan SCB, dan untuk menutup dan menyembunyikan pelanggaran SCB.

Projek Kawasan Bandar Dai Ninh ribu-bilion-dong hartawan Nguyen Cao Tri

Kementerian Keselamatan Awam baru sahaja mengeluarkan keputusan untuk mendakwa, melaksanakan waran tangkap dan menggeledah kediaman Encik Tran Van Hiep, Pengerusi Jawatankuasa Rakyat wilayah Lam Dong, untuk menyiasat tindakan menerima rasuah.

Ketika memperluaskan siasatan kes di atas, Kementerian Keselamatan Awam pada mulanya menentukan bahawa Pengerusi Jawatankuasa Rakyat Wilayah Lam Dong Tran Van Hiep telah menerima rasuah berkaitan projek Kawasan Perbandaran Dai Ninh untuk Perdagangan, Pelancongan dan Pusat Peranginan Ekologi (Kawasan Bandar Dai Ninh), daerah Duc Trong.

Menurut dokumen itu, pelabur projek Kawasan Bandar Dai Ninh ialah Syarikat Saham Bersama Pelaburan Pelancongan Saigon Dai Ninh (Syarikat Saigon Dai Ninh). Pengerusi Lembaga Pengarah dan wakil undang-undang perusahaan ini ialah Cik Phan Thi Hoa.

Ditubuhkan pada 2010, Syarikat Saigon Dai Ninh mempunyai modal piagam sebanyak 300 bilion VND. Pada 2017, syarikat itu meningkatkan modal piagamnya kepada 2,000 bilion VND. Sejak penubuhannya, perusahaan ini hanya mempunyai satu projek iaitu Kawasan Bandar Dai Ninh.

Pada 2020, Syarikat Saigon Dai Ninh menandatangani kontrak untuk memindahkan modal sewa kepada Ben Thanh Holdings Group Corporation di bawah ekosistem Capella Group hartawan Nguyen Cao Tri.

Berkenaan kes yang berlaku di Kumpulan Van Thinh Phat, Nguyen Cao Tri juga dicadangkan untuk didakwa atas jenayah "penyalahgunaan amanah kepada harta yang sesuai".

Projek trilion-dong berkaitan dengan Pengerusi Wilayah Lam Dong yang baru ditangkap . Projek kawasan Perbandaran Dai Ninh bertrillion-dong milik hartawan Nguyen Cao Tri berazam untuk dikaitkan dengan rasuah Pengerusi Jawatankuasa Rakyat Wilayah Lam Dong.