'gergasi' mata wang kripto mana yang berada dalam pandangan AS?

Pada 22 November, Encik Changpeng Zhao (CZ) mengumumkan bahawa beliau akan meninggalkan Binance dan mengaku bersalah melanggar undang-undang anti-pengubahan wang haram, dan membayar denda sebanyak 4.3 bilion USD di bawah perjanjian dengan kerajaan AS supaya pertukaran mata wang kripto dapat terus beroperasi.

Walau bagaimanapun, CZ bukan satu-satunya dalam pandangan pengawal selia. Ketika harga token menjunam tahun lalu, pasaran mata wang kripto mengalami kemerosotan yang menakjubkan yang menyebabkan pemimpin industri berada dalam kedudukan yang sukar. Disiasat dan dituduh tidak bermakna mereka telah melakukan sesuatu yang salah atau akan disabitkan kesalahan, dan mereka semua telah menafikan tuduhan yang dibawa oleh AS.

Changpeng 'CZ' Zhao

CZ dilahirkan dan dibesarkan di China, berpindah ke Kanada pada usia 12 tahun. Beliau mengasaskan Binance di Shanghai, China, pada 2017 tetapi kemudiannya memindahkan pertukaran ke Tokyo dan kemudian Malta, dengan syarikat induk Binance yang berpangkalan di Kepulauan Cayman. Pemfailan korporat menunjukkan bahawa jutawan itu memiliki hartanah di Singapura dan bangunan pencakar langit Burj Khalifa di Dubai, tetapi dia jarang mempamerkan kekayaannya.

Selain penyelesaian dengan Jabatan Kehakiman AS (DOJ), Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC), dan Perbendaharaan AS, platform itu juga menghadapi kesukaran lain. Pada bulan Jun, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) menyaman Binance dan CZ kerana mengendalikan laman web penipuan. SEC menuduh Binance memalsukan volum dagangan, mengalihkan dana pelanggan, gagal menyekat pelanggan AS daripada menggunakan platform dan mengelirukan pelabur tentang kawalan pengawasan pasaran.

Binance berkata tuntutan mahkamah SEC tidak layak berdasarkan fakta, undang-undang, atau preseden suruhanjaya itu sendiri.

Sam Bankman-Goreng

Pada November, juri di New York (AS) mensabitkan kesalahan bekas CEO FTX Bankman-Fried kerana menipu pelanggan dan pelabur sekurang-kurangnya $10 bilion.

Bankman-Fried berkata dia membuat kesilapan dalam menjalankan FTX tetapi tidak menipu pelanggan. Ini adalah kes jenayah yang telah mengejutkan industri mata wang kripto. Sebelum sabitannya, Bankman-Fried adalah seorang tokoh terkenal dalam dunia mata wang kripto. Pertukaran FTX yang diasaskannya pernah dianggap sebagai pertukaran mata wang kripto kedua terbesar di dunia .

Sebelum FTX runtuh, Bankman-Fried mempunyai kekayaan bernilai $26 bilion.

Do Kwon

Do Kwon mengasaskan bersama Terraform Labs dan membangunkan mata wang kripto TerraUSD dan Luna. Nilai pasaran TerraUSD dan Luna pernah dianggarkan melebihi $40 bilion dan kejatuhan mereka menyebabkan berjuta-juta pelabur muflis.

Pihak berkuasa berkata Kwon menghadapi pelbagai tuduhan penipuan di A.S. dan telah ditangkap di Montenegro pada awal 2023 atas tuduhan pemalsuan dokumen. SEC juga memfailkan saman sivil terhadap Kwon dan Terraform Labs, menuduh mereka mendalangi penipuan mata wang kripto bernilai berbilion dolar.

Menurut kenyataan akhbar dari mahkamah Montenegrin, Kwon menafikan pemalsuan dokumen. Dalam pemfailan mahkamah bertarikh 30 Oktober, Terraform berkata SEC tidak memberikan bukti untuk membuktikan bahawa Do Kwon dan Terraform telah melakukan penipuan.

Alex Mashinsky

Pada Julai 2022, Alex Mashinsky, pengasas dan bekas CEO syarikat mata wang kripto Celsius Network, memfailkan kebankrapan. Badan kehakiman New York (AS) menyaman Mashinsky kerana penipuan pada Januari. Peguam Mashinsky berkata bekas CEO itu enggan mengaku bersalah dan mahu membela diri di mahkamah.

Di samping itu, Mashinsky juga menghadapi tindakan undang-undang daripada SEC, CFTC dan Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan (FTC) AS, mendakwa bahawa dia menyalahgambar keadaan sebenar syarikat itu.

Barry Silbert

Silbert ialah ketua konglomerat mata wang digital Digital Currency Group (DCG), yang memiliki syarikat Genesis, yang memfailkan kebankrapan pada Januari 2023. Encik Silbert dituduh menipu pelanggan lebih daripada $1 bilion bersama Genesis dan DCG. Encik Silbert berkata dakwaan itu tidak berasas dan akan melawan tuntutan mahkamah di mahkamah.

Stephen Ehrlich

Syarikat mata wang kripto Stephen Ehrlich Voyager Digital telah terjejas teruk oleh krisis mata wang kripto 2022. Berhadapan dengan tuduhan menipu pelanggan oleh CFTC dan FTC, Encik Ehrlich berkata beliau digunakan sebagai "kambing hitam" untuk tindakan buruk syarikat lain.

Justin Sun

Pada bulan Mac, SEC menyaman usahawan mata wang kripto China Justin Sun dan syarikatnya, termasuk Yayasan Tron, atas penipuan. SEC berkata Justin Sun memalsukan volum dagangan untuk token mata wang kripto syarikatnya dan menyembunyikan bayaran kepada selebriti untuk mempromosikannya. Encik Sun berkata dalam siaran di platform X bahawa aduan SEC tidak mempunyai merit.

Pautan sumber: https://thanhnien.vn/nhung-ong-lon-tien-so-nao-nam-trong-tam-ngam-cua-my-185231123005344569.htm