Defendan Truong My Lan (68 tahun, Pengerusi Kumpulan Van Thinh Phat) telah dibicarakan atas tiga jenayah: penyelewengan harta; rasuah; dan pelanggaran peraturan pemberian pinjaman dalam operasi institusi kredit.
Defendan Truong My Lan di mahkamah pada 5 Mac.
Di samping itu, 85 defendan telah didakwa atas jenayah: penyelewengan harta; rasuah; penyalahgunaan kedudukan dan kuasa semasa menjalankan tugas rasmi; kekurangan tanggungjawab menyebabkan akibat yang serius dan melanggar peraturan mengenai operasi perbankan... Antara 85 defendan ini, terdapat 45 bekas pemimpin dan pegawai SCB; 15 bekas pegawai Bank Negara; 3 bekas pegawai Inspektorat Kerajaan ; seorang bekas pegawai Audit Negara, 7 defendan dari syarikat penilaian...
Pada hari pertama, perbicaraan tertumpu terutamanya pada pemeriksaan latar belakang 86 defendan. Kira-kira 200 peguam menyelesaikan prosedur untuk mengambil bahagian dalam pembelaan pada perbicaraan itu.
Defendan dibawa dari pusat tahanan ke mahkamah dengan berpuluh-puluh van khas, dengan kereta polis trafik menyertai konvoi itu. Keselamatan di perbicaraan di Ho Chi Minh City diperketatkan.
Defendan dalam kes mahkamah
NGOC DUONG
Truong My Lan ialah defendan dan mangsa.
Defendan Truong My Lan adalah satu-satunya defendan dalam kes ini yang dibicarakan dalam kapasiti defendan dan mangsa. Defendan mempunyai 5 peguam yang mengambil bahagian dalam pembelaannya.
Pada hari pertama perbicaraan, panel hakim berkata 79 daripada 86 defendan hadir pada perbicaraan itu. Lima defendan yang dikehendaki akan dibicarakan tanpa kehadiran; baki dua defendan meminta untuk dibicarakan tanpa kehadiran kerana kesihatan yang kurang baik dan kehamilan.
Bagi mereka yang mempunyai hak dan kewajipan berkaitan, pada hari pertama perbicaraan, 68/1,494 organisasi dan individu telah dipanggil untuk hadir...
Menurut panel hakim, mereka yang mempunyai hak dan kewajipan berkaitan telah memberikan kenyataan di agensi siasatan, jadi ketidakhadiran ini tidak menjejaskan kandungan kes. Justeru, panel hakim terus membicarakan kes tersebut.
Defendan Truong My Lan: "Saya belajar sehingga darjah 12"
Dakwaan menunjukkan bahawa ini adalah kes yang ditentukan telah menyebabkan kerosakan paling besar pernah berlaku, dengan jumlah kerosakan kepada SCB Bank sebanyak kira-kira 498,000 bilion VND.
Di mahkamah hari ini, hakim bertanya kepada defendan Truong My Lan gred apa yang dipelajarinya, dan defendan Lan menjawab bahawa dia telah menamatkan gred ke-12. Hakim terus bertanya: "Sebelum melakukan jenayah itu, apa yang kamu lakukan untuk mencari rezeki?" Defendan Truong My Lan menjawab: "Saya adalah Pengerusi Lembaga Pengarah Kumpulan Van Thinh Phat."
Dalam kes ini, suami defendan Truong My Lan, Chu Lap Co (68 tahun, Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Saham Bersama Pelaburan Times Square), telah dicadangkan untuk didakwa kerana melanggar peraturan mengenai aktiviti perbankan dan aktiviti lain yang berkaitan dengan aktiviti perbankan.
Dakwaan menunjukkan bahawa defendan Chu Lap Co ialah pengasas dan pemilik 99.26% saham Syarikat Saham Bersama Times Square Vietnam. Defendan dan isterinya bersama-sama mengendalikan projek bangunan Times Square, dengan fungsi seperti kompleks pejabat, hotel, pangsapuri mewah, dan pusat komersial di plot tanah 22-36 Nguyen Hue dan 57-69F Dong Khoi, Daerah 1, Ho Chi Minh City.
Apabila jurubahasa menterjemah tentang hak dan kepentingan defendan Chu Lap Co, defendan berkata beliau tidak memahami dengan jelas pertuduhan tersebut. Mahkamah meminta jurubahasa menterjemah semula, tetapi defendan berkata dia faham.
Defendan Nguyen Cao Tri (Pengerusi Lembaga Pengarah dan Pengarah Besar Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company dan Capella Group Joint Company) telah didakwa kerana "penyalahgunaan amanah kepada harta yang sesuai" apabila dia cuba memperuntukkan 1,000 bilion VND daripada defendan Truong My Lan. Semasa pemeriksaan latar belakang, polis terpaksa mengiringi defendan ke kandang tertuduh untuk menjawab soalan juri.
Defendan Nguyen Cao Tri berkata dia mengalami kecederaan tulang belakang, jadi dia meminta panel hakim untuk membicarakannya tanpa hadir.
Di mahkamah, hakim pengetua mengumumkan bahawa peguam yang mengambil bahagian dalam perbicaraan kes ini mesti hadir sepanjang perbicaraan, dan bahawa sebarang ketidakhadiran akan dianggap sebagai penepian hak mereka. Hakim ketua menambah bahawa perbicaraan boleh bertahan lebih lama (dijadualkan sehingga 29 April). Jika perlu, panel hakim akan bekerja pada hari Sabtu dan Ahad.
Pada 6 Mac, perbicaraan diteruskan dengan pengumuman dakwaan dan soal siasat.
Truong My Lan mengambil alih dan menumpaskan SCB
Truong My Lan dituduh tidak memegang sebarang jawatan di SCB, tetapi dengan 91.5% saham, mengawal dan mengarahkan semua aktiviti SCB Bank.
Menurut dakwaan, dari 2012 hingga 2022, Truong My Lan menggunakan ekosistemnya dengan lebih 1,000 syarikat domestik dan asing, dengan Kumpulan Van Thinh Phat sebagai pusat, kemudian dibahagikan kepada 4 kumpulan utama, berkait rapat antara satu sama lain.
Kumpulan kewangan termasuk: SCB, Syarikat Tan Viet Securities, Syarikat Saham Bersama Viet Vinh Phu Finance; sekumpulan syarikat yang beroperasi di hotel, restoran, dan hartanah; sekumpulan syarikat "hantu" di Vietnam; sekumpulan rangkaian syarikat asing di banyak wilayah dan negara "syurga cukai".
Selepas itu, defendan Truong My Lan mengarahkan rakan sejenayah dalam kes itu untuk mencipta dokumen pinjaman palsu, SCB mengeluarkan 2,257 pinjaman/lebih daripada 1 juta bilion VND - menyumbang 93% daripada jumlah pinjaman bank.
Menjelang 2022, defendan masih mempunyai 1,284 permohonan pinjaman, bersamaan dengan hutang tertunggak sebanyak VND 677,286 bilion (hutang utama VND 483,971 bilion, faedah/yuran VND 193,315 bilion), dalam kumpulan pinjaman tidak boleh pulih.
Dakwaan menunjukkan bahawa, selepas menolak nilai cagaran, dakwaan menentukan bahawa defendan Lan menyebabkan kerosakan pada SCB kira-kira 498,000 bilion VND.
Untuk menyembunyikan keadaan yang sangat lemah dan pelanggaran di SCB, defendan Truong My Lan juga "menghabiskan" 5.2 juta USD untuk bekas Pengarah Jabatan Pemeriksaan dan Penyeliaan Perbankan II (Jabatan II) Bank Negara Do Thi Nhan; membelanjakan daripada 100 juta VND kepada hampir 10 bilion VND untuk 16 pegawai lain di Bank Negara.
Pautan sumber
![[Foto] Lumba luar jalan: Sukan pengembaraan, produk pelancongan yang menarik](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/14/45123bd29c884b64934da038d947d344)
Komen (0)