Kandungan perbicaraan kes Truong My Lan.

Defendan Truong My Lan (68 tahun, Pengerusi Kumpulan Van Thinh Phat) sedang dibicarakan atas tiga pertuduhan: penyelewengan aset; rasuah; dan melanggar peraturan mengenai pemberian pinjaman dalam operasi institusi kredit.

Defendan Truong My Lan di mahkamah pada 5 Mac.

Di samping itu, 85 defendan telah didakwa atas jenayah termasuk penyelewengan aset; rasuah; penyalahgunaan kuasa dan autoriti semasa menjalankan tugas rasmi; kecuaian yang menyebabkan akibat yang serius; dan pelanggaran peraturan mengenai operasi perbankan... Antara 85 defendan ini ialah 45 bekas pemimpin dan pegawai SCB; 15 bekas pegawai Bank Negara Vietnam; 3 bekas pegawai Inspektorat Kerajaan ; seorang bekas pegawai Pejabat Audit Negara; dan 7 defendan daripada syarikat penilaian...

Pada hari pertama, perbicaraan tertumpu terutamanya pada pengesahan latar belakang 86 defendan. Kira-kira 200 peguam berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembelaan di perbicaraan tersebut.

Para defendan telah diangkut dari pusat tahanan ke mahkamah dengan berpuluh-puluh van khas, dengan kereta polis yang mengiringi konvoi tersebut. Kawalan keselamatan di perbicaraan di Bandar Raya Ho Chi Minh telah diperketatkan.

Defendan dalam kes di mahkamah.

NGOC DUONG

Truong My Lan ialah defendan dan mangsa.

Defendan Truong My Lan merupakan satu-satunya defendan dalam kes ini yang dibicarakan dalam dua kapasiti: sebagai defendan dan mangsa. Dia mempunyai lima peguam yang membelanya.

Pada hari pertama perbicaraan, panel hakim mengumumkan bahawa 79 daripada 86 defendan hadir. Lima defendan yang dikehendaki akan dibicarakan tanpa kehadiran; dua defendan yang lain meminta untuk dibicarakan tanpa kehadiran atas sebab kesihatan dan kehamilan.

Berkenaan mereka yang mempunyai hak dan kewajipan berkaitan, pada hari pertama perbicaraan, 68 daripada 1,494 organisasi dan individu yang dipanggil hadir...

Menurut panel hakim, mereka yang mempunyai hak dan kewajipan berkaitan telah pun memberikan kenyataan kepada agensi penyiasat, jadi ketidakhadiran mereka tidak menjejaskan isi kes. Oleh itu, panel hakim akan terus mendengar kes tersebut.

Defendan Truong My Lan: "Saya hanya belajar sehingga darjah 12."

Menurut dakwaan, kes inilah yang telah ditentukan menyebabkan kerugian terbesar setakat ini, dengan jumlah kerugian bagi SCB Bank berjumlah kira-kira 498,000 bilion VND.

Di mahkamah hari ini, hakim yang mempengerusikan kes bertanya kepada defendan Truong My Lan gred apa yang telah diselesaikannya, dan dia menjawab bahawa dia telah menamatkan gred 12. Hakim kemudian bertanya, "Sebelum melakukan jenayah itu, apakah pekerjaan anda?", dan defendan Truong My Lan menjawab, "Saya adalah Pengerusi Lembaga Pengarah Kumpulan Van Thinh Phat."

Dalam kes ini, suami defendan Truong My Lan, Chu Lap Co (68 tahun, Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Saham Bersama Pelaburan Times Square), disyorkan untuk didakwa kerana melanggar peraturan mengenai operasi perbankan dan aktiviti lain yang berkaitan dengan operasi perbankan.

Menurut dakwaan, defendan Chu Lap Co ialah pengasas dan pemilik 99.26% saham Syarikat Saham Bersama Times Square Vietnam. Defendan dan isterinya bersama-sama menguruskan projek bangunan Times Square, yang merangkumi ruang pejabat, sebuah hotel, pangsapuri mewah dan sebuah pusat membeli-belah yang terletak di plot tanah di 22-36 Nguyen Hue dan 57-69F Dong Khoi, Daerah 1, Bandar Raya Ho Chi Minh.

Apabila jurubahasa menjelaskan hak dan kepentingan defendan Chu Lap Co, defendan berkata dia tidak memahami sepenuhnya pertuduhan tersebut. Apabila mahkamah meminta jurubahasa untuk menterjemah semula, defendan berkata dia faham.

Defendan Nguyen Cao Tri (Pengerusi dan Pengarah Besar Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company dan Capella Group Joint Stock Company) telah didakwa atas "penyalahgunaan kepercayaan terhadap harta yang dirampas" kerana cuba menggelapkan 1,000 bilion VND daripada defendan Truong My Lan. Semasa soal siasat mengenai latar belakangnya, pegawai polis terpaksa mengiringi defendan ke kandang tertuduh untuk menjawab soalan daripada panel hakim.

Defendan Nguyen Cao Tri menyatakan bahawa dia mengalami kecederaan tulang belakang dan oleh itu meminta mahkamah membenarkannya dibicarakan tanpa kehadirannya.

Di mahkamah, hakim yang mempengerusikan kes mengumumkan bahawa peguam yang mengambil bahagian dalam perbicaraan ini mesti hadir sepanjang prosiding; sebarang ketidakhadiran tanpa kebenaran akan dianggap sebagai pengecualian hak mereka. Hakim menambah bahawa perbicaraan boleh dilanjutkan (dijangka berlangsung sehingga 29 April). Jika perlu, panel hakim akan bertugas pada hari Sabtu dan Ahad.

Pada 6 Mac, perbicaraan diteruskan dengan pengumuman dakwaan dan fasa soal siasat.

Truong My Lan mengambil alih dan menggelapkan dana daripada SCB.

Truong My Lan dituduh mengawal dan memanipulasi semua operasi SCB dengan memegang 91.5% saham, walaupun tidak memegang sebarang jawatan rasmi di SCB.

Menurut dakwaan itu, dari tahun 2012 hingga 2022, Truong My Lan menggunakan ekosistemnya yang terdiri daripada lebih 1,000 syarikat domestik dan asing, yang berpusat di sekitar Van Thinh Phat Group, dan kemudian membahagikannya kepada empat kumpulan utama yang mempunyai hubungan rapat.

Kumpulan kewangan termasuk: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Financial Joint Stock Company; kumpulan syarikat yang mempunyai aktiviti perniagaan di hotel, restoran dan hartanah; kumpulan syarikat "shell" di Vietnam; dan kumpulan rangkaian syarikat asing di banyak wilayah dan negara "syurga cukai".

Seterusnya, defendan Truong My Lan mengarahkan rakan subahatnya dalam kes itu untuk mencipta dokumen pinjaman palsu, membolehkan SCB mengeluarkan 2,257 pinjaman berjumlah lebih 1 trilion VND - menyumbang 93% daripada jumlah pinjaman bank.

Menjelang 2022, kumpulan defendan masih mempunyai 1,284 fail pinjaman, bersamaan dengan hutang tertunggak sebanyak VND 677,286 bilion (hutang prinsipal sebanyak VND 483,971 bilion, faedah/yuran sebanyak VND 193,315 bilion), yang diklasifikasikan sebagai tidak boleh dituntut semula.

Menurut dakwaan, selepas menolak nilai cagaran, defendan Lan menyebabkan kerugian kepada SCB kira-kira 498,000 bilion VND.

Untuk menyembunyikan situasi kewangan yang sangat lemah dan penyelewengan di SCB, defendan Truong My Lan juga "berbelanja" $5.2 juta untuk Do Thi Nhan, bekas Pengarah Jabatan Pemeriksaan dan Penyeliaan Perbankan II (Jabatan II) Bank Negara Vietnam; dan membelanjakan antara 100 juta dan hampir 10 bilion VND untuk 16 pegawai lain di Bank Negara Vietnam.

Pautan sumber: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm