Phu Tho membongkar kumpulan jenayah terancang transnasional yang menipu mata wang maya bernilai berbilion dolar

Mejar Jeneral Nguyen Minh Tuan, Pengarah Polis Wilayah Phu Tho, mempengerusikan sesi penerangan mengenai beberapa kes penting yang telah ditumpaskan oleh Polis Phu Tho baru-baru ini. — Mejar Jeneral Nguyen Minh Tuan, Pengarah Polis Wilayah Phu Tho , mempengerusikan sesi penerangan mengenai beberapa kes penting yang telah ditumpaskan oleh Polis Phu Tho baru-baru ini.

Melalui kerja profesional, Jabatan Keselamatan Ekonomi , Polis Wilayah Phu Tho menemui aktiviti sekumpulan subjek di Ho Chi Minh City yang menggunakan laman web seperti: Fmcpay.com dan Aff2024.com untuk mendaftar dan mengaktifkan pakej pelaburan untuk peserta dalam model pelbagai peringkat haram untuk menerima komisen rujukan; kemudian subjek mengarahkan peserta untuk terus menarik orang lain di bawah cawangan mereka untuk menerima komisen.

Selepas menerima maklumat itu, pada 15 Julai, pasukan berfungsi Polis Wilayah Phu Tho berkoordinasi dengan jabatan profesional Kementerian Keselamatan Awam dan pada masa yang sama menyelesaikan kes itu di banyak lokasi di wilayah Phu Tho, Hanoi dan Bandar Ho Chi Minh.

Hasil siasatan awal menentukan bahawa sejak 2021, Nguyen Van Ha, dilahirkan pada 1980, kediaman tetap di kampung Phu Thu, komune Phu My Bac, wilayah Gia Lai, dan rakan sejenayahnya telah memprogramkan untuk mencipta mata wang maya dipanggil Paynetcoin (PAYN) yang beroperasi pada platform Blockchain, membina sistem ganjaran mengikut model piramid (multi-level).

Bukti kes telah dirampas oleh pihak berkuasa.

Selepas mendaftar untuk membeli pakej pelaburan, peserta akan menerima faedah dari 5% hingga 9% setiap bulan mengikut pakej pendaftaran dari rendah ke tinggi. Subjek menggunakan mata wang PAYN untuk membayar ganjaran kepada pelabur, wang ini akan digunakan oleh pelabur untuk menukar bagi mereka yang memegang mata wang kripto PAYN yang memerlukan di pertukaran Fmcpay.com ke dalam mata wang kripto USDT, yang kemudiannya boleh ditukar dengan USD atau VND.

Leftenan Kolonel Hoang Tung, Ketua Jabatan Keselamatan Ekonomi, Polis Wilayah Phu Tho, berkata bahawa subjek memberikan maklumat palsu kepada pengendali dan peserta pertukaran mata wang maya ini bahawa pertukaran itu didaftarkan di AS dan mata wang kripto ini boleh digunakan untuk membeli tiket penerbangan dan menempah bilik hotel, tetapi tiada tiket penerbangan atau ejen hotel menerima pembayaran dalam mata wang kripto PAYN.

Untuk membangunkan sistem dan menarik peserta membeli syiling PAYN, melalui hubungan rujukan, Ha bertukar-tukar idea dengan Phan Viet Lap, dilahirkan pada tahun 1983, kediaman tetap di 161/1 Cong Hoa, Wad 14, Wad Bay Hien, Bandar Ho Chi Minh dan ramai lagi orang untuk menganjurkan seminar dan kumpulan untuk membangunkan sistem pelaburan.

Mejar Jeneral Nguyen Minh Tuan (duduk di tengah) menyoal terus suspek dalam kes itu.

Menggunakan helah yang canggih, kumpulan itu menarik ribuan peserta, dengan jumlah wang yang diperoleh mencecah berbilion USD.

Berdasarkan hasil siasatan, sehingga kini, Polis Daerah Phu Tho telah memulakan satu kes dan mendakwa 20 defendan atas perbuatan: "Melanggar peraturan pemasaran pelbagai peringkat" dan "Menggunakan rangkaian komputer dan cara elektronik untuk melakukan tindakan pembahagian harta" mengikut Perkara 217a dan Perkara 290 Kanun Keseksaan.

Semasa siasatan, agensi penyiasatan merampas, merampas dan membekukan banyak aset seperti wang tunai, mata wang asing dan hartanah bernilai lebih daripada VND1,000 trilion, termasuk wang tunai VND800 bilion.

Pada masa ini, Jawatankuasa Penyiasatan sedang meneruskan pengumpulan dokumen dan bukti untuk menjalankan proses meluaskan siasatan dan mencari subjek berkaitan. Pada masa yang sama, menyeru subjek berkaitan untuk hadir ke Agensi Penyiasatan Keselamatan untuk menikmati kelonggaran di bawah undang-undang.

NGOC LONG

Sumber: https://nhandan.vn/phu-tho-triet-pha-nhom-toi-pham-co-to-chuc-xuyen-quoc-gia-lua-dao-tien-ao-quy-mo-hang-ty-usd-post899938.html