Teruskan menyiasat aset 'besar' yang berkaitan dengan Cik Truong My Lan

Berkenaan hartanah di daerah Nhon Trach (Dong Nai) dan komune Phuoc Kien, daerah Nha Be, Bandar Ho Chi Minh (milik projek Bac Phuoc Kien) yang berkaitan dengan Cik Truong My Lan, Pengerusi Lembaga Pengarah Kumpulan Van Thinh Phat, Jabatan Siasatan Polis, Kementerian Siasatan dan Kecelaruan Ekonomi ( Kementerian Keselamatan Awam ) terhadap jenayah rasuah dan rasuah. untuk menyiasat dan menjelaskan.

Menurut keputusan pertama kes yang berlaku di Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank) dalam fasa 1, Mahkamah Rakyat Ho Chi Minh City menugaskan Jabatan Siasatan Polis berhubung rasuah, jenayah ekonomi dan penyeludupan (Kementerian Keselamatan Awam) untuk meneruskan penyiasatan berkaitan aset dan M. Lanzen.

Defendan Truong My Lan dan rakan sejenayah pada perbicaraan peringkat pertama.

Secara khusus, mengenai 76 hartanah di daerah Nhon Trach yang telah disita, Majlis Perbicaraan menganggap bahawa hartanah ini mempunyai tanda-tanda berkaitan dengan kesalahan beberapa individu yang merupakan pemilik harta untuk defendan Lan dan perlu diasingkan dan diselesaikan dalam kes lain, jadi perlu terus menyitanya untuk siasatan dan penjelasan.

Berkenaan 475 hartanah yang berkaitan dengan Syarikat Saham Bersama Quoc Cuong Gia Lai (termasuk 301 Sijil Hak Guna Tanah, 21 kontrak yang disahkan notari, 147 perjanjian pampasan untuk plot tanah di Komune Phuoc Kien, Daerah Nha Be, Bandar Ho Chi Minh kepunyaan Projek Hak Kediaman Bac Phuoc Kien Binne Phong, Projek Phong Kediaman Bac Phuoc Kien dan 6 Daerah Chanh), Panel Hakim mendapati defendan Lan menggunakan Syarikat Saham Bersama Sunny Island Investment (Sunny Company) untuk menandatangani Kontrak yang berjanji untuk membeli dan menjual Projek Kawasan Kediaman Bac Phuoc Kien dengan Syarikat Saham Bersama Quoc Cuong Gia Lai pada harga VND 14,800 bilion, dan membayar Quoc Cuong Gia Lai Joint Company VND 8 bilion. Syarikat Saham Bersama Quoc Cuong Gia Lai telah menghantar dokumen yang berkaitan dengan pampasan untuk pembersihan tapak projek di atas. Selain itu, Cik Nguyen Thi Nhu Loan turut memberi defendan Lan 6 sijil hak guna tanah di komune Phong Phu, daerah Nha Be, Ho Chi Minh City untuk tujuan meminjam wang lebih banyak.

Syarikat Quoc Cuong Gia Lai memfailkan tuntutan mahkamah terhadap Syarikat Sunny dalam Timbang Tara Komersial kerana tidak membuat pembayaran tepat pada masanya seperti yang dinyatakan dalam kontrak pembelian dan penjualan bertarikh 29 Mac 2017. Sehubungan itu, Majlis Timbang Tara Pusat Timbang Tara Antarabangsa Vietnam mengeluarkan Keputusan No. 63/20HCM bertarikh 10 Mei 2023 yang menyatakan pembelian Syarikat Quoc Gioc Cuong di atas. kontrak jualan mengikut peruntukan kontrak dan peruntukan undang-undang, dan tidak mengisytiharkan Syarikat Quoc Cuong Gia Lai untuk membayar Syarikat Sunny. Walau bagaimanapun, keputusan Pusat Timbang Tara Antarabangsa Vietnam ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Rakyat Ho Chi Minh City (mengikut Keputusan No. 2542/2023/QD-PQTT bertarikh 5 Disember 2023).

Bagi memastikan pemulihan aset bagi negeri serta kepentingan pihak berkaitan, perlu terus merampas bagi memastikan Syarikat Quoc Cuong Gia Lai mengembalikan keseluruhan jumlah wang yang diterima daripada defendan Lan, iaitu 2,882.8 bilion VND. Jumlah ini adalah untuk memastikan pelaksanaan penghakiman untuk defendan Lan dalam keseluruhan kes. Jika dibayar balik sepenuhnya, semua hartanah dan dokumen berkaitan akan dikembalikan.

Mengenai 16 hartanah di komune Phuoc Kien, daerah Nha Be (kira-kira 1 hektar dalam kawasan milik Projek Kawasan Kediaman Bac Phuoc Kien), panel hakim mendapati hartanah ini dimiliki oleh Tran Duy Binh, Tran Tuan Anh dan Nhan Nhut Phuong. Subjek mengisytiharkan bahawa mereka menyumbang wang dengan Nguyen Ngoc Duong (meninggal dunia) untuk membeli plot tanah di atas. Bagaimanapun, defendan Lan mengisytiharkan bahawa dia telah membelanjakan 500 bilion VND untuk Nguyen Ngoc Duong untuk membeli kawasan seluas kira-kira 1 hektar dalam Projek Kawasan Kediaman Bac Phuoc Kien yang disebutkan di atas. Pada masa ini, Duong sudah mati, dan fail kes tidak mempunyai asas yang mencukupi untuk menentukan bahawa hartanah ini adalah milik defendan Lan. Untuk mempunyai asas penyelesaian mengikut peraturan, adalah perlu untuk terus merampas hartanah ini, dan menyerahkannya kepada agensi penyiasatan untuk terus menjelaskan dan menyelesaikannya dalam fasa kes seterusnya.

Sumber: https://baolaocai.vn/tiep-tuc-dieu-tra-khoi-tai-san-khung-lien-quan-ba-truong-my-lan-post383957.html