Antara mereka yang didakwa ialah Encik Trinh Van Chien (bekas Setiausaha Jawatankuasa Parti Wilayah Thanh Hoa, ketika melakukan jenayah itu beliau adalah Pengerusi Jawatankuasa Rakyat Wilayah Thanh Hoa), Nguyen Dinh Xung (bekas Naib Pengerusi Jawatankuasa Rakyat Wilayah Thanh Hoa), Nguyen Ba Hung (bekas Timbalan Pengarah Jabatan Kewangan Wilayah Thanh Hoa) dan M. Jabatan Kewangan Wilayah Hoa).

Procuracy Rakyat Wilayah Thanh Hoa juga mendakwa defendan berikut dengan pertuduhan yang sama melanggar peraturan mengenai pengurusan dan penggunaan aset Negeri yang menyebabkan kerugian dan pembaziran: Nguyen Manh Son (Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Song Ma), Ngo Dinh Chen (bekas Timbalan Pengarah Jabatan Kewangan Wilayah Thanh Hoa), Ketua Pejabat Daerah Thanh Hoa (Pejabat Rakyat Daerah Cu Dinh De Hiputy) Jawatankuasa), Dinh Xuan Huong (Ketua Pengarah, Ahli Lembaga Pengarah Song Ma One Member Co., Ltd.).

Menurut dakwaan, Song Ma One Member Co., Ltd., dahulunya Thanh Hoa Housing Trading Company, adalah 100% perusahaan milik kerajaan, di bawah Jawatankuasa Rakyat wilayah Thanh Hoa. Syarikat ini ditugaskan untuk menguruskan 1,733.8 meter persegi (kawasan perumahan kolektif lama) di No. 3 Phan Chu Trinh, wad Dien Bien , bandar Thanh Hoa, wilayah Thanh Hoa.

trinh van chien 4227.jpg
Encik Trinh Van Chien mendengar bacaan keputusan untuk mendakwa dan menggeledah. Foto: CACC

Untuk melaksanakan pemerataan, Jawatankuasa Pemandu dan Kumpulan Kerja Pemerataan Jawatankuasa Pemandu menentukan nilai perusahaan; Jabatan Kewangan mengemukakan laporan bertarikh 23 Februari 2012 meminta Pengerusi Jawatankuasa Rakyat Wilayah Thanh Hoa meluluskan jumlah nilai aset syarikat setakat 30 September 2011 menjadi lebih daripada 474 bilion VND; hutang sebenar yang perlu dibayar adalah lebih daripada 439 bilion VND; nilai ibu negeri adalah lebih daripada 34 bilion VND.

Atas dasar itu, pada 5 April 2012, Jawatankuasa Rakyat Wilayah Thanh Hoa menandatangani keputusan yang meluluskan nilai perusahaan; Keputusan meluluskan pelan ekuiti, menukar Syarikat Song Ma menjadi syarikat saham bersama, bilangan saham yang diterbitkan buat kali pertama ialah 3.5 juta saham.

Menurut pertuduhan itu, walaupun proses penyamaan sedang berjalan, tiada keputusan mengenai peruntukan tanah, dan pihak berkuasa berwibawa tidak meluluskan pelaburan projek, Encik Nguyen Manh Son masih bersetuju untuk membenarkan Encik Dinh Xuan Huong menandatangani dokumen untuk dihantar kepada Jawatankuasa Rakyat wilayah Thanh Hoa untuk meminta ditugaskan sebagai pelabur untuk membina bangunan tinggi untuk perkhidmatan am. Bentuk peruntukan tanah adalah dengan kutipan bayaran guna tanah.

Menjelang 2012, perancangan terperinci projek pada skala 1/500 telah diluluskan, menugaskan Syarikat Song Ma sebagai pelabur projek Menara Hac Thanh (fungsi membina bangunan komersial, pejabat untuk disewa digabungkan dengan rumah pangsapuri, keluasan sebenar ialah 2,961.8m2, di mana keluasan tanah pembinaan ialah 1.960m2, 65m2 trafik).

Sebelum hari Kerajaan memperuntukkan tanah secara rasmi untuk melaksanakan projek Menara Hac Thanh, Encik Nguyen Manh Son bersetuju, Encik Dinh Xuan Huong menandatangani dokumen cadangan unit berkaitan yang menasihati Pengerusi Jawatankuasa Rakyat Wilayah Thanh Hoa untuk bersetuju membenarkan Syarikat Song Ma menggerakkan modal dengan memindahkan hak guna tanah kepada Huy Hoang Company Limited.

Pada 16 Ogos 2012, Encik Trinh Van Chien, Pengerusi Jawatankuasa Rakyat Wilayah Thanh Hoa, menandatangani dokumen yang bersetuju membenarkan Song Ma One Member Co., Ltd. memindahkan 1,227.4 meter persegi di No. 3 Phan Chu Trinh kepada Huy Hoang Co., Ltd. pada harga 21 juta VND/square meter Kawasan selebihnya dipindahkan kepada 3 individu lain.

Dakwaan itu menentukan bahawa dalam proses pemindahan tanah secara haram, Encik Dinh Xuan Huong mendapat manfaat lebih daripada 6.4 bilion VND dan Encik Nguyen Manh Son mendapat manfaat 3.5 bilion VND.

Encik Trinh Van Chien sendiri bersetuju untuk membenarkan Syarikat Song Ma memindahkan tanah, bersetuju untuk menggunakan harga peruntukan tanah pada masa Januari 2013 mengikut harga tanah 2009, yang menyalahi undang-undang dan menyebabkan kerosakan kepada Negeri.

Encik Nguyen Dinh Xung, bekas Naib Pengerusi Jawatankuasa Rakyat Wilayah Thanh Hoa, menandatangani keputusan meluluskan yuran guna tanah yang dibayar kepada belanjawan Negeri oleh Syarikat Song Ma pada 21 juta VND/m2 secara tidak sah, menandatangani keputusan meluluskan nilai perusahaan pada masa syarikat itu secara rasmi ditukar menjadi syarikat saham bersama, menentukan nilai sebenar perusahaan negeri, menyebabkan tidak termasuk nilai perusahaan tanah yang rosak.

Menurut dakwaan, tindakan defendan adalah sangat serius, melanggar perintah pengurusan ekonomi tanah, pemerataan perusahaan, pengurusan dan penggunaan aset negara, menyebabkan kerosakan kepada keadaan lebih daripada 55 bilion VND.