Pemilik perniagaan terkenal

Encik Tran Qui Thanh ialah pengasas Kumpulan Tan Hiep Phat (beribu pejabat di Bandar Thuan An, Wilayah Binh Duong ). Perusahaan ini pernah menjadi peneraju dalam industri minuman di Vietnam.

Tan Hiep Phat telah ditubuhkan pada tahun 1994. Ini adalah salah satu perusahaan swasta terbesar dan terkaya di Vietnam tetapi juga penuh dengan skandal.

Dikenali sebagai perniagaan keluarga, Tan Hiep Phat mempunyai keuntungan yang sangat besar, dengan beberapa tahun mengumumkan keuntungan mengatasi syarikat gergasi asing seperti Pepsi dan Coca-Cola. Margin keuntungan Tan Hiep Phat juga sangat tinggi.

Pada 2019, pemilik Tan Hiep Phat, yang dianggap sangat kaya, mungkin hanya menduduki tempat ke-2 dalam senarai bilionair terkaya di Vietnam, mendedahkan rancangan untuk mencari 3 bilion USD bagi cita-citanya untuk menakluki kedudukan No. 1 di Asia Tenggara dalam industri minuman. Gergasi Vietnam ini pernah menolak perjanjian 2.5 bilion USD.

Menurut Bloomberg, Encik Tran Qui Thanh berkata pada masa itu bahawa dia sedang mencari rakan kongsi strategik untuk melabur 3 bilion USD, membantu Tan Hiep Phat menjadi "Red Bull" seterusnya di rantau ini.

tran qui thanh111 433.jpg
Encik Tran Qui Thanh. Foto: THP

Pada masa itu, Tan Hiep Phat menjangkakan akan menggandakan pendapatannya kepada 1 bilion USD dalam tempoh 5 tahun akan datang dan nilai perusahaan itu boleh mencapai 5 bilion USD. Rancangan Tan Hiep Phat berlaku dalam konteks bahawa perusahaan ini telah melabur 500 juta USD dalam 3 kilang, dan merancang untuk melabur 500 juta USD lagi dalam fasa seterusnya.

Sebelum ini, menurut Forbes pada 2012, Tan Hiep Phat menolak cadangan kerjasama dengan nilai pelaburan sehingga 2.5 bilion USD daripada Coca-Cola AS atas alasan kedua-dua pihak mempunyai visi yang berbeza.

Jika dia menerima perjanjian M&A yang bersejarah itu, Encik Thanh mungkin akan berada dalam senarai orang terkaya di planet Forbes sebelum jutawan Pham Nhat Vuong.

Dengan penampilannya dalam ForbesBooks sejak 2018, Encik Tran Qui Thanh dianggap seorang lagi wajah Vietnam yang akan segera memasuki senarai bilionair USD.

Bagaimanapun, Tan Hiep Phat juga mempunyai banyak skandal selepas insiden "terbang" kontroversi itu. Hasil Tan Hiep Phat dalam tempoh 2014-2017 tidak berubah walaupun kilang baharu Nombor Satu Ha Nam mula beroperasi. Bagaimanapun, perniagaan ini kemudiannya memperoleh semula momentum pertumbuhan dari 2018 dan mengekalkannya pada 2019 apabila kilang Nombor Satu Chu Lai menambah, menjadikan kumpulan itu hampir 1,400 bilion VND.

Perniagaan minuman membawa masuk sejumlah besar wang untuk keluarga Encik Thanh. Ini juga boleh menjadi sebab utama mengapa beliau dan rakan sekutunya mempunyai deposit simpanan sehingga hampir 6,000 bilion VND dalam kes yang melibatkan Pham Cong Danh dan Bank Pembinaan.

Menubuhkan 10 syarikat hartanah dalam satu minggu, terus "memegang" tanah utama

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kumpulan Encik Tran Qui Thanh dikatakan telah berkembang menjadi hartanah. Tan Hiep Phat menubuhkan syarikat perdagangan hutang dengan modal 100 bilion VND, mungkin untuk memburu dana tanah pada peringkat awal hartanah.

Dalam tempoh 2018-2019, keluarga pemilik Tan Hiep Phat menarik perhatian apabila mereka menubuhkan lebih 20 syarikat dalam perniagaan hartanah dengan jumlah modal piagam sehingga 20,000 bilion VND.

Pada kemuncaknya pada 2019, dalam masa seminggu sahaja, isteri Encik Tran Qui Thanh dan dua anak perempuan (Tran Uyen Phuong, Tran Ngoc Bich) menubuhkan 10 syarikat hartanah. Setiap syarikat mempunyai modal piagam sebanyak 1,500 bilion VND.

Vung Tau 2 289.jpg
Keluarga pemilik Tan Hiep Phat memiliki banyak dana tanah di Ba Ria - Vung Tau . Foto: Anh Phuong

Mengenai struktur pemilikan, Cik Tran Uyen Phuong biasanya memegang 99.9% modal dalam syarikat-syarikat ini. Baki sumbangan modal kecil dipegang oleh Cik Tran Ngoc Bich dan Cik Pham Thi Nu, isteri Encik Tran Qui Thanh.

Encik Thanh jarang muncul sebagai pemegang saham syarikat hartanah dalam ekosistem Tan Hiep Phat. Kebanyakan sumbangan modal dibuat oleh isteri dan dua anak perempuannya.

Hanya beberapa bulan selepas penubuhan mereka, 10 syarikat hartanah tiba-tiba dibubarkan, dengan alasan yang sama: "tiada projek untuk melabur, dibangunkan dan operasi perniagaan tidak berkesan."

Walaupun beliau baru berkecimpung dalam industri hartanah selama beberapa tahun, keluarga Encik Thanh sudah memiliki dana tanah yang tersebar di seluruh wilayah selatan.

Di samping mengumpul kawasan "tanah bersih" untuk mengelakkan pembersihan tapak, strategi pengumpulan tanah keluarga pemilik Tan Hiep Phat juga datang daripada menyertai lelongan tanah dan terus memenangi lelongan untuk "tanah emas".

Sejak memasuki sektor hartanah, Tan Hiep Phat secara senyap-senyap mengumpul dana tanah. Hartanah syarikat tersebar di seluruh wilayah dan bandar, tetapi terutamanya di Bandar Da Nang, Bandar Ho Chi Minh dan Wilayah Ba Ria - Vung Tau.

Tuduhan sebelum Tran Qui Thanh dan anaknya telah ditangkap

Pada petang 10 April 2023, Agensi Polis Penyiasatan Kementerian Keselamatan Awam mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kes tersebut dan mendakwa Encik Tran Qui Thanh dan dua anak perempuannya, Tran Uyen Phuong dan Tran Ngoc Bich, atas jenayah "Penyalahgunaan amanah kepada harta yang sesuai".

Encik Tran Qui Thanh dan tiga anak lelakinya telah didakwa dan disiasat kerana aktiviti pemberian pinjaman tetapi menandatangani kontrak palsu untuk membeli dan menjual dan kemudian mengagihkan aset perniagaan dan individu.

Sebelum penahanan bapa dan anak Pengerusi Tan Hiep Phat, banyak tuduhan. Contoh biasa ialah tuduhan Encik Le Van Lam - Pengarah Syarikat Saham Bersama Pelaburan dan Pembangunan Kim Oanh Dong Nai - terhadap Encik Tran Qui Thanh dan tiga anak lelakinya.

Satu lagi kes ialah Encik Nguyen Van Chung menuduh Cik Tran Uyen Phuong dan Encik Nguyen Phi Long mempunyai tanda-tanda penipuan dalam memperuntukkan tanah di Jalan Ho Hoc Lam, Daerah Binh Tan.

Selain itu, Encik Lam Son Hoang (bermastautin di daerah Phu Nhuan, Bandar Ho Chi Minh) menuduh anak-anak Encik Tran Qui Thanh memperuntukkan harta melalui kontrak palsu.

Wakil perniagaan dan individu yang disebutkan di atas pada mulanya menuduh Encik Tran Qui Thanh dan anaknya "penipuan pengagihan harta".

Individu ini dan beberapa yang lain kemudiannya menuduh Cik Tran Uyen Phuong menunjukkan tanda pengelakan cukai, pengisytiharan palsu untuk menerima pemindahan hak guna tanah, dan membantu orang ramai mengelak cukai pendapatan peribadi semasa proses pemindahan hak guna tanah di wilayah Ba Ria - Vung Tau, wilayah Dong Nai, dan Bandar Ho Chi Minh.

Aduan itu menuduh Encik Thanh dan dua anak perempuannya melakukan perbuatan "Pengambilan harta secara curang", "Penyalahgunaan amanah kepada harta yang sesuai", "Pengelak cukai", "Pemerasan harta" dalam projek dan hartanah yang mempunyai nilai yang sangat besar di wilayah Dong Nai dan Bandaraya Ho Chi Minh sejak November 2020.

Proses penyiasatan setakat ini mempunyai alasan yang mencukupi untuk menentukan: Tindakan Tran Qui Thanh dan anak perempuannya Tran Uyen Phuong dan Tran Ngoc Bich mempunyai unsur yang mencukupi untuk membentuk jenayah "Penyalahgunaan amanah kepada harta yang sesuai".

Skala dua projek itu menyebabkan Encik Tran Qui Thanh dan anaknya disiasat dan didakwa . Disebabkan keperluan wang perniagaan, pemilik Kumpulan Kim Oanh memindahkan dua projek hartanah kepada keluarga Encik Tran Qui Thanh untuk meminjam 500 bilion VND. Harga projek meningkat, jadi Encik Thanh dan anaknya mempunyai rancangan lain.