Mulai 1 November, pemindahan sebanyak 500 juta VND atau lebih mesti dilaporkan.

QNgTV- Pada 16 Oktober, State Bank of Vietnam mengadakan bengkel untuk menyebarkan Pekeliling 27/2025 dan keputusan penilaian risiko nasional mengenai pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas, yang menekankan keperluan mendesak untuk menyempurnakan rangka kerja undang-undang dan meningkatkan kesedaran sosial.

Mulai 1 November, pemindahan sebanyak 500 juta VND atau lebih mesti dilaporkan.

Pekeliling 27 akan berkuat kuasa mulai 1 November, menukar ambang pelaporan untuk pemindahan dana elektronik.

Institusi kewangan dan pengantara pembayaran mesti melaporkan kepada pihak berkuasa kawal selia untuk transaksi domestik sebanyak VND500 juta atau lebih dan transaksi antarabangsa sebanyak USD1,000 atau lebih.

Laporan tersebut memerlukan pendedahan penuh pihak yang terlibat, nombor akaun, tujuan dan masa transaksi dan mesti dihantar secara elektronik. Institusi juga bertanggungjawab untuk menyemak, menggantung atau menolak transaksi jika mereka mengesan tanda yang mencurigakan.

Selain itu, Pekeliling itu juga menetapkan peringkat pengisytiharan kastam. Sehubungan itu, individu mesti mengisytiharkan semasa memasuki atau meninggalkan negara jika mereka membawa logam berharga (kecuali emas), batu berharga atau instrumen boleh niaga bernilai daripada 400 juta VND.

Sumber: https://quangngaitv.vn/tu-ngay-01-11-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-6508736.html