Mulai 1 Disember, transaksi pemindahan wang daripada 400 juta VND mesti dilaporkan.

Keputusan ini menetapkan tahap urus niaga bernilai besar yang mesti dilaporkan kepada Bank Negara Vietnam mengikut peruntukan Klausa 2, Perkara 25 Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram (Perdana Menteri memutuskan tahap urus niaga bernilai besar yang mesti dilaporkan mengikut keadaan sosio-ekonomi dalam setiap tempoh).

Entiti pelapor ialah institusi kewangan, organisasi dan individu yang menjalankan perniagaan dalam sektor bukan kewangan berkaitan seperti yang ditetapkan dalam Fasal 1 dan 2, Perkara 4 Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2022, termasuk institusi kewangan yang dilesenkan untuk melaksanakan satu atau beberapa aktiviti: Menerima deposit; pinjaman; pajakan kewangan; perkhidmatan pembayaran; perkhidmatan perantara pembayaran; mengeluarkan instrumen pemindahan, kad bank, pesanan pemindahan wang; jaminan bank, komitmen kewangan.

pemindahan wang.jpg — Pemindahan wang sebanyak 400 juta VND atau lebih mesti dilaporkan. (Foto: Hoang Ha)

Selain itu, terdapat juga unit individu yang menyediakan perkhidmatan pertukaran asing, instrumen kewangan dalam pasaran wang; pembrokeran sekuriti; perundingan pelaburan sekuriti, pengunderaitan sekuriti; pengurusan dana pelaburan sekuriti; pengurusan portfolio pelaburan sekuriti; perniagaan insurans hayat; pertukaran wang.

Organisasi dan individu yang menjalankan perniagaan dalam sektor dan profesion bukan kewangan yang berkaitan seperti yang ditetapkan oleh undang-undang menjalankan satu atau beberapa aktiviti: Perniagaan permainan yang memenangi hadiah, termasuk permainan elektronik yang memenangi hadiah; permainan di rangkaian telekomunikasi, Internet; kasino; loteri; pertaruhan.

Di samping itu, organisasi dan individu yang menjalankan perniagaan hartanah, kecuali untuk pajakan, menyewakan semula hartanah dan perkhidmatan perundingan hartanah; perdagangan dalam logam berharga dan batu permata; menyediakan perkhidmatan perakaunan; menyediakan perkhidmatan notari; menyediakan perkhidmatan undang-undang peguam dan organisasi amalan undang-undang; menyediakan perkhidmatan menubuhkan, mengurus dan mengendalikan perusahaan; menyediakan perkhidmatan pengarah dan setiausaha syarikat kepada pihak ketiga; menyediakan perkhidmatan perjanjian undang-undang.

Keputusan 11/2023/QD-TTg menggantikan Keputusan 20/2013/QD-TTg bertarikh 18 April 2013 mengenai Perdana Menteri yang mengawal selia nilai transaksi bernilai besar yang mesti dilaporkan.

Bao Anh

Sumber