Peranan berkesan Doan Van Phuong dalam membantu Trinh Van Quyet melakukan penipuan

Seperti yang dilaporkan oleh VietNamNet, Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam baru sahaja menyelesaikan kesimpulan siasatan tambahan, mencadangkan untuk mendakwa 51 defendan dalam kes manipulasi pasaran saham yang berkaitan dengan Syarikat Saham Bersama Kumpulan FLC.

En. Doan Van Phuong (lahir pada 1977, dari Thanh Hoa ) semasa memegang jawatan Ketua Pengarah Kumpulan FLC telah diberi jawatan tambahan sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Faros untuk pelbagai tempoh.

Sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Faros, dari 28 Mei 2015 hingga 9 November 2019, Encik Phuong mengarahkan ahli Lembaga Pengarah, Lembaga Pengarah Besar dan individu syarikat ini untuk melaksanakan beberapa tindakan:

Encik Doan Van Phuong memegang banyak jawatan penting dalam ekosistem FLC.

Mengarahkan pengeluaran resolusi mengenai peningkatan modal piagam, menyediakan rekod sumbangan modal palsu, perakaunan, menghalalkan sumbangan modal dan penggunaan sumbangan modal palsu, menyediakan rekod untuk pendaftaran syarikat awam, pendaftaran depositori, pendaftaran penyenaraian 430 juta saham, bersamaan dengan 4,300 bilion VND modal piagam Syarikat Faros; membenarkan Encik Trinh Van Quyet dan rakan sejenayah untuk menjual saham yang terbentuk daripada sumbangan modal palsu, mengagihkan lebih daripada 3,620 bilion VND pelabur dalam pasaran saham.

Mengarahkan dan menandatangani secara langsung laporan, minit dan resolusi Lembaga Pengarah untuk mengeluarkan polisi mengenai penambahan modal dan pendaftaran untuk penyenaraian saham Faros; secara langsung menandatangani dokumen dan kertas palsu untuk menghalalkan perakaunan bagi sumbangan modal palsu di Faros.

Encik Phuong juga menandatangani dokumen untuk menyediakan dokumen untuk dihantar ke Jabatan Penyeliaan Syarikat Awam untuk meminta pendaftaran syarikat awam, meminta Pusat Depositori mendaftar dan mendepositkan sekuriti, meminta Bursa Saham Ho Chi Minh City meluluskan penyenaraian saham Faros dengan nilai sumbangan modal yang tidak betul.

Di agensi penyiasatan, Encik Tran Dac Sinh, Pengerusi Bursa Saham Ho Chi Minh City (HOSE) untuk penggal 2015-2020, dan Le Hai Tra (dahulunya ahli Lembaga Pengarah, Timbalan Ketua Pengarah Tetap dan ahli bebas Majlis Penyenaraian Bursa Saham Ho Chi Minh City) mengaku melakukan kesalahan, membantu En. saham yang terbentuk daripada sumbangan modal palsu di pasaran saham, menipu dan mengagihkan lebih daripada VND 3,620 bilion daripada pelabur.

Membentangkan alasan untuk membantu bekas Pengerusi FLC, kedua-dua Encik Sinh dan Tra berkata bahawa ia adalah kerana perkenalan mereka dengan Encik Trinh Van Quyet dan Doan Van Phuong.

Meningkatkan nilai sumbangan modal

Kesimpulan penyiasatan tambahan juga menunjukkan bahawa, atas nama peribadinya, Encik Phuong menandatangani kontrak pada 19 Mei 2015 dengan kandungan berikut: Menerima pemindahan 675 ribu saham Nguyen Van Manh di Syarikat Faros tetapi tidak membuat sebarang bayaran untuk kekal sebagai pemegang saham menyumbang modal.

Selepas menjadi pemegang saham penyumbang modal, dari 27 Mei 2015 hingga 12 November 2015, Encik Phuong menandatangani 4 dokumen pembayaran sumbangan modal palsu dan 2 kebenaran pembayaran palsu untuk adik Encik Quyet, Trinh Thi Minh Hue, untuk digunakan sebagai prosedur pembayaran dan pemindahan wang Van untuk meningkatkan sumbangan modal Phuong di bawah nama 67 Do5 juta VND. bersamaan dengan 675 ribu saham, kepada lebih daripada 77 bilion VND, bersamaan dengan lebih daripada 7.7 juta saham.

Sebelum penyenaraian, Encik Phuong memulangkan lebih 7.7 juta saham kepada Encik Trinh Van Quyet dengan menandatangani kontrak pemindahan pada 28 Januari 2016, tetapi tiada bayaran dibuat. Agensi penyiasatan percaya bahawa Encik Phuong mendapat manfaat daripada 500,000 saham dengan nilai terbitan 5 bilion VND.

Pada 29 Ogos 2016, Encik Phuong mendaftar untuk depositori di akaun sekuriti di bawah nama Doan Van Phuong. Pada 2017 dan 2018, Encik Phuong telah dibayar dividen tambahan sebanyak 160,000 saham, menjadikan jumlah saham yang dimilikinya kepada 660,000 saham.

Pada 6 Mei 2020 dan 11 Mei 2020, akaun sekuriti Encik Phuong menjual kesemua 660,000 saham, memperoleh lebih daripada VND 2.3 bilion.

Hasil penyiasatan menunjukkan bahawa Encik Doan Van Phuong, bersama Trinh Van Quyet dan rakan sejenayah, menaikkan nilai sumbangan modal di Syarikat Faros, mendaftar untuk penyenaraian dan menjual saham yang terbentuk daripada sumbangan modal palsu, mengagihkan lebih daripada VND 3,620 bilion daripada pelabur.

Menurut Polis Siasatan, tindakan Encik Phuong merupakan jenayah Penipuan Pembahagian Harta, seperti yang ditetapkan dalam Fasal 4, Perkara 174 Kanun Keseksaan 2015, sebagai rakan sejenayah dalam peranan mengatur dan membantu secara aktif Encik Trinh Van Quyet.

Semasa siasatan, Encik Phuong melarikan diri, tetapi Jabatan Polis Siasatan menentukan bahawa pada 27 Mac 2022, Encik Doan Van Phuong berlepas ke UK.

Encik Doan Van Phuong berasal dari Thanh Hoa, mempunyai ijazah sarjana muda dalam Undang-undang dari Hanoi Law University, dan ijazah sarjana dalam Pentadbiran Perniagaan di AS. Beliau adalah salah seorang pemegang saham pengasas Kumpulan FLC, memegang jawatan berikut: Ketua Pengarah FLC sehingga Mei 2015; Pengerusi FLC Land LLC; Pengerusi Lembaga Pengarah FLC Golf & Resort JSC; Ahli Lembaga Pengarah FLC Media and Technology JSC.

Pada tahun 2017, apabila dia berumur 40 tahun, Encik Phuong disebut berkali-kali dalam akhbar apabila dia berkahwin dengan seorang ratu cantik.

Sumber