Penangkapan Shark Binh: Skala kompleks "dompet misteri" Ngan Luong

(Dan Tri) - Polis sedang mengembangkan siasatan mereka terhadap transaksi kewangan yang berkaitan dengan Gerbang Pembayaran Ngan Luong, titik penting dalam ekosistem Shark Binh.

Pautan penting

Pada 14 Oktober, Polis Bandaraya Hanoi mengumumkan bahawa Agensi Polis Penyiasatan telah mendakwa Encik Nguyen Hoa Binh (biasa dikenali sebagai Shark Binh) - Pengerusi NextTech Group - untuk menyiasat jenayah "Pengambilan harta secara penipuan" dan "Melanggar peraturan perakaunan yang menyebabkan akibat yang serius".

Agensi penyiasatan itu juga berkembang untuk menjelaskan transaksi kewangan yang berkaitan, termasuk banyak aktiviti pemindahan wang Gerbang Pembayaran Ngan Luong.

Secara khusus, menurut agensi penyiasatan, Gerbang Pembayaran Ngan Luong tergolong dalam ekosistem NextTech dan merupakan perkara utama yang perlu disahkan, terutamanya berkaitan dengan aktiviti pemindahan wang e-dompet.

Syarikat Saham Bersama Gerbang Pembayaran Ngan Luong telah ditubuhkan pada tahun 2012, beribu pejabat di tingkat 3, bangunan VTC Online, No. 18 Tam Trinh, wad Tuong Mai, Hanoi .

NganLuong memperkenalkan dirinya sebagai gerbang pembayaran perbankan internet terbesar di Vietnam, membolehkan pengguna membayar dalam talian melalui bank atau e-dompet Nganluong.vn.

Ngan Luong menyediakan penyelesaian pembayaran dalam talian dengan banyak saluran pembayaran (Foto: Ngan Luong).

Mengikut pengenalan, Ngan Luong menyediakan penyelesaian pembayaran dalam talian untuk penjual dengan saluran pembayaran terbanyak di Vietnam seperti kad antarabangsa, kad ATM domestik, perbankan Internet, QR Pay, e-dompet, pindahan bank... Syarikat itu juga menyediakan perkhidmatan pembayaran ansuran, pembayaran bagi pihak, pemautan kad Tokenisasi, pembayaran melalui MPOS, pembesar suara pengumuman Tingbox, Pautan Pembayaran...

Selain itu, Ngan Luong juga menyokong perkhidmatan pembayaran rentas sempadan dan pemindahan wang. Menurut pengenalan, gerbang pembayaran ini mengumpul pembayaran dalam VND untuk penjual asing daripada pelanggan di Vietnam, menyokong kaedah pembayaran popular seperti kad antarabangsa, kad domestik, Kod QR, Perbankan Mudah Alih dan e-dompet.

Bank gabungan NganLuong akan memindahkan wang kepada penjual luar negara selepas menukar dan menolak cukai dan yuran mengikut undang-undang Vietnam mengenai transaksi e-dagang rentas sempadan.

Encik Nguyen Hoa Binh memegang jawatan Pengerusi Lembaga Pengarah Ngan Luong, dan Encik Dinh Hong Quan memegang jawatan Pengarah Besar dan wakil undang-undang. Selain itu, En. Quan juga merupakan pemilik berdaftar Syarikat Saham Bersama Perkhidmatan Godgame dan Syarikat Saham Bersama Teknologi HTTPS Vietnam.

Terutamanya, profil syarikat menunjukkan banyak perubahan dalam struktur pemegang saham dan nilai sumbangan modal. Pada penghujung 2018, Ngan Luong mempunyai modal piagam sebanyak 52.7 bilion VND.

Pada Mei 2022, Ngan Luong meningkatkan modalnya daripada VND 52.7 bilion kepada VND 280 bilion, tetapi tidak mengumumkan struktur pemegang sahamnya. Selepas sebulan sahaja, syarikat itu terus meningkatkan modalnya kepada hampir VND 370 bilion.

Walau bagaimanapun, menjelang awal 2024, modal syarikat akan dikurangkan kepada VND 52.7 bilion seperti sebelumnya, bersamaan dengan penurunan hampir 86%.

Syarikat Encik Dinh Hong Quan bernilai berpuluh bilion dong

Mengenai Encik Dinh Hong Quan, Ketua Pengarah dan wakil undang-undang Ngan Luong, sebagai tambahan kepada perusahaan ini, beliau juga mewakili dua syarikat lain termasuk Syarikat Saham Bersama Perkhidmatan Godgame dan Syarikat Saham Bersama Teknologi HTTPS Vietnam.

Encik Dinh Hong Quan ialah Pengarah Besar Ngan Luong dalam ekosistem Shark Binh (Foto: NextTech).

Syarikat Saham Bersama Perkhidmatan Godgame telah ditubuhkan pada 30 Oktober 2018, beribu pejabat di Hanoi, beroperasi terutamanya dalam bidang perniagaan permainan elektronik, menyediakan permainan dalam talian.

Syarikat itu mempunyai modal piagam permulaan sebanyak 100 juta VND, di mana Encik Dinh Hong Quan menyumbang 90 juta VND, Cik Ta Thuy Duong dan Encik Nguyen Phu Son masing-masing menyumbang 5 juta VND. Menjelang akhir November 2018, syarikat itu meningkatkan modalnya kepada 10 bilion VND, tetapi struktur pemegang saham dan nisbah pemilikan tidak diumumkan.

Syarikat Saham Bersama Teknologi HTTPS Vietnam telah ditubuhkan pada 28 April 2022, dengan barisan perniagaan utamanya ialah penerbitan perisian. Syarikat itu mempunyai modal piagam sebanyak 10 bilion VND, di mana En. Dinh Hong Quan menyumbang 6.5 bilion VND (65%), Cik Ngo Thi Ngoc menyumbang 2.5 bilion VND (25%) dan Cik Dinh Thi Thu Thuy menyumbang 1 bilion VND (10%).

Menurut Polis Hanoi, pada Mei 2021, Encik Nguyen Hoa Binh dan beberapa rakan sekutu menyumbang 5 bilion VND (yang mana En. Binh menyumbang 2 bilion) untuk membangunkan projek "mata wang digital AntEx", mengeluarkan 100 bilion token. Dari Ogos hingga November 2021, kumpulan ini menjual 33.2 bilion token kepada kira-kira 30,000 pelabur, memperoleh 4.5 juta USDT (kira-kira 117 bilion VND).

Pada penghujung tahun 2021, En. Binh terus mempromosikan projek itu melalui Dana “Next100 Blockchain” dengan komitmen untuk melabur 50 juta USD bagi mengukuhkan keyakinan pelabur. Hasil penyiasatan menentukan bahawa kumpulan pengasas mengeluarkan wang daripada 30,000 dompet pelabur, dengan mengagihkan sejumlah wang yang sangat besar.

Agensi penyiasatan telah menahan sementara dan membekukan wang, akaun sekuriti dan aset subjek, termasuk hampir 600 tael emas, 18 buku merah, 2 kereta... dengan nilai keseluruhan kira-kira 900 bilion VND.

Polis Hanoi terus mengembangkan siasatan dan menjelaskan pelanggaran dan salah laku yang berkaitan dengan syarikat ahli dalam ekosistem Kumpulan NextTech.

Sumber: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-quy-mo-phuc-tap-cua-chiec-vi-bi-an-ngan-luong-20251017190218691.htm