Percubaan Van Thinh Phat: Diminta menyediakan hutang sebelum penggabungan, SCB menolak

Pada 21 November, perbicaraan rayuan defendan Truong My Lan dan 47 defendan lain dalam fasa 1 kes di Kumpulan Van Thinh Phat, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) dan unit serta organisasi berkaitan diteruskan dengan pembelaan peguam bagi defendan dalam kumpulan agensi pemeriksaan dan penyeliaan Bank Negara.

Semasa proses peguambela membela defendan Truong My Lan, High People's Procuracy di Ho Chi Minh City meminta SCB Bank memberikan maklumat bagi menjelaskan beberapa isu.

Secara khusus, agensi ini meminta SCB untuk memberikan maklumat tentang: Jumlah hutang SCB sebelum penggabungan 3 bank perdagangan saham bersama: De Nhat, Saigon dan Vietnam Tin Nghia; jumlah wang yang dikatakan bank tertunggak, berapa banyak yang dipinjam untuk membayar hutang, berapa banyak wang yang dikeluarkan oleh defendan Lan...

Sebagai tindak balas kepada permintaan di atas, wakil SCB komited untuk menyediakan maklumat secara bertulis.

Selain itu, dalam pembelaan terhadap defendan, peguam juga meminta SCB menyediakan beberapa dokumen tambahan berkaitan pinjaman di bank dan isu-isu lain. Permintaan ini telah diluluskan oleh hakim yang mempengerusikan.

Bagaimanapun, pada petang yang sama, peguam yang melindungi hak mangsa SCB tiba-tiba enggan memberikan dokumen seperti yang diminta oleh Procuracy dan peguam.

"Semuanya telah ditentukan dalam fail. Defendan yang merayu mengenai hak mereka hanya perlu menggunakan dokumen yang sudah ada dalam fail," kata peguam itu.

Mengikut kes itu, dari 2012 hingga Oktober 2022, Cik Truong My Lan memperoleh dan memegang 85 - 91.5% saham SCB. Sejak itu, defendan menjadi pemegang saham dengan "kuasa" untuk mengarah, mengendali dan memanipulasi semua aktiviti SCB, untuk memenuhi pelbagai tujuannya.

Pengerusi Kumpulan Van Thinh Phat dan rakan sejenayahnya dituduh melakukan beberapa siri tindakan termasuk: memilih dan mengatur kakitangan yang dipercayainya ke jawatan penting di SCB; menubuhkan beberapa unit di bawah SCB yang mengkhusus dalam meminjamkan dan mengeluarkan pinjaman atas permintaan Truong My Lan; menubuhkan dan menggunakan beribu-ribu syarikat "hantu", mengupah ramai individu; bersekongkol dengan individu yang merupakan pemimpin banyak perusahaan berkaitan untuk melakukan jenayah.

Selain itu, Truong My Lan dan rakan sejenayahnya bersekongkol dengan banyak syarikat penilaian untuk menaikkan nilai cagaran; mencipta sejumlah besar permohonan pinjaman palsu untuk mengeluarkan wang daripada SCB; merancang rancangan untuk mengeluarkan wang, "memotong" aliran tunai selepas pengeluaran; menjual hutang lapuk, menjual pinjaman kredit tertunda untuk mengurangkan baki kredit, mengurangkan hutang lapuk, untuk menyembunyikan pelanggaran; merasuah dan mempengaruhi orang yang mempunyai jawatan dan kuasa dalam agensi negara untuk melanggar tugas mereka.

Dari situ, Truong My Lan dan rakan sejenayahnya, dengan jawatan dan peranan yang berbeza, melakukan banyak jenayah pelanggaran harta benda, pelanggaran ke atas operasi Bank, dan operasi wajar agensi-agensi Negeri.

Di mana, Procuracy Rakyat Tertinggi menentukan bahawa banyak tindakan telah dilakukan dalam bentuk persekongkolan terancang dengan muslihat yang canggih dan licik, menyebabkan akibat yang serius, memperuntukkan dan menyebabkan kerosakan kepada jumlah wang yang besar.

Hoang Tho

Sumber: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html