Maklumat di atas telah dikongsi oleh Encik Jarek Jakubcek, wakil dari Binance, pada mesyuarat media di Ho Chi Minh City, yang diadakan pada 17 April.

daidienBinace.jpg
Jarek Jakubcek berkongsi tentang aktiviti pencegahan pengubahan wang haram di Binance. Foto: Le My

Encik Jarek Jakubcek berkata bahawa ramai orang berfikir bahawa urus niaga mata wang kripto adalah tanpa nama, jadi ramai penjenayah mengambil kesempatan daripada mereka untuk "mencuci wang", namun, menurut statistik semasa, hanya 0.3% penjenayah "membasuh wang" melalui transaksi mata wang kripto. Malah, dengan teknologi Blockchain, pihak berkuasa boleh menyiasat sepenuhnya bagaimana urus niaga berlaku melalui alamat dompet web3 (pengecam yang diperbuat daripada huruf dan nombor yang dibuat berdasarkan kunci awam dan peribadi. Pada dasarnya, alamat sedemikian adalah "lokasi" tertentu pada Blockchain, di mana mata wang kripto boleh dihantar).

Wakil Binance berkongsi, sebagai contoh, 6 tahun yang lalu, jika anda ingin menghantar wang ke Paraguay, anda perlu membayar komisen kepada unit perantara untuk dapat memindahkannya kepada penerima. Walau bagaimanapun, dengan mata wang kripto, ia akan berbeza. Jika anda menggunakan Bitcoin, pemindahan akan menjadi lebih cepat dan wang akan dipindahkan terus kepada penerima. Pada masa yang sama, proses pemindahan ini akan disimpan pada Blockchain dan pengguna boleh menggunakan ID transaksi (TxID) untuk menyemak status dan proses pelaksanaan melalui sejarah transaksi di bursa atau banyak laman web hari ini juga membenarkan ini. Oleh itu, apabila berlaku aktiviti "money laundering", pihak pertukaran akan mudah mengesan dan menyelaras dengan agensi penguatkuasaan untuk mengendalikannya.

Sejak kebelakangan ini, Binance telah bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan undang-undang di banyak negara, termasuk Vietnam, untuk menyokong penyiasatan aktiviti "pengubahan wang haram" melalui mata wang kripto. Pada masa yang sama, Binance juga telah menyepadukan Sistem Permintaan Penguatkuasaan Undang-undang Kerajaan . Ciri ini hanya untuk kerajaan dan agensi penguatkuasaan undang-undang. Sehubungan itu, agensi ini boleh menggunakan sistem untuk menghantar permintaan maklumat. Binance akan mempertimbangkan untuk bekerjasama berdasarkan kes demi kes untuk mendedahkan maklumat seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, selaras dengan Terma Penggunaan bursa dan undang-undang semasa.

Apabila ditanya sama ada Binance boleh mengesan dan mengendalikan "pengubahan wang haram" atau transaksi haram di bursa itu sendiri atau mestikah ia diminta oleh pihak berkuasa untuk mengendalikannya? Wakil pertukaran mata wang kripto ini berkata bahawa pasukan Binance akan secara automatik mengesan dan segera membekukan akaun yang disyaki melakukan transaksi haram tanpa menunggu pihak berkuasa menghantar permintaan. Pada masa yang sama, apabila insiden itu melibatkan dua negara berbeza, bursa akan membekukan akaun dan menyelaraskan pengendalian berdasarkan peraturan undang-undang negara, untuk menentukan sama ada akaun itu haram atau tidak.

“Pembekuan akaun mesti dilakukan dengan segera, kerana urus niaga mata wang kripto sering berlaku dengan sangat cepat, ia seperti kucing mengejar tetikus, tetikus sentiasa berlari manakala kucing mesti sentiasa dilengkapi dengan kuku untuk menangkapnya secepat mungkin,” kata wakil Binance.

Selain penyelarasan, wakil Binance juga mengatakan bahawa mereka kerap menganjurkan program latihan untuk agensi kerajaan dan agensi penguatkuasaan undang-undang di banyak negara di seluruh dunia , tentang cara mengenal pasti aktiviti "pengubahan wang haram" dan transaksi haram melalui mata wang kripto.