Letse drugsbaron gearresteerd

Op 17 juni heeft de politie van Ho Chi Minhstad Aigars Plivčs (Letse nationaliteit, 38 jaar oud, woonachtig in de wijk An Phu, Thu Duc City) vervolgd en tijdelijk vastgezet om onderzoek te doen naar het verstrekken van leningen tegen hoge rentetarieven in civiele transacties.

De politie van Ho Chi Minhstad heeft Aigars Plivčs vervolgd en tijdelijk vastgehouden

Volgens het Bureau voor Onderzoek van de Politie is dit de baas achter de leenwebsites tamo.vn en findo.vn, die in april 2023 door de politie werden ontdekt.

Volgens het onderzoeksbureau van de politie zijn de websites tamo.vn en findo.vn opgericht door Sun Finance Group (met hoofdkantoor in Letland), via drie rechtspersonen: Sofi Solutions Company, Digital Credit en Fincap VN, om consumentenkrediet in Vietnam te verstrekken.

Dit zijn elektronische websites voor consumptief krediet, die voorgeprogrammeerd zijn. Klanten hoeven alleen maar in te loggen, hun volledige naam, telefoonnummer, e-mailadres, maandelijks inkomen, maandelijkse uitgaven, ID-kaart-/CCCD-nummer, rekeningnummer, CCCD-foto en een foto van zichzelf in te vullen. Het systeem verwerkt de lening vervolgens automatisch, zonder dat ze rechtstreeks contact hoeven op te nemen met een medewerker van de kredietverstrekker.

Klanten kunnen hun leninggegevens bekijken door in te loggen op tamo.vn, findo.vn of via de apps "tamo" en "findo" op hun telefoon.

Verdachte Aigars Plivčs heeft ook iemand ingehuurd die als zijn juridisch vertegenwoordiger zou optreden bij de oprichting van drie bedrijven.

Op het politiebureau bekende Aigars Plivčs dat hij in dienst was van Sun Finance Group, met hoofdkantoor in Letland, de groep die alle kredietverleningsactiviteiten beheert via de twee websites tamo.vn en findo.vn. Hoewel hij niet de wettelijke vertegenwoordiger is, is Aigars Plivčs wel uitvoerend directeur van alle activiteiten, zoals kredietverlening, incasso, kostenbeheer en personeelszaken, via afdelingshoofden en divisiehoofden van de drie bedrijven. Aigars Plivčs heeft een belang van 2% in Sofi Solutions Company.

Rente op de lening: 1.379,7%/jaar

Aigars Plivčs gaf toe dat alle drie de bedrijven samenwerken en dat ze via de websites tamo.vn en findo.vn krediet verstrekken. Sofi Solutions Company fungeert hierbij als adviesbureau en Digital Credit Company en Fincap VN zijn consumentenkredietafdelingen, ook al hebben ze geen vergunning.

Aigars Plivčs huurde ook een juridisch vertegenwoordiger in om drie bedrijven op te richten: Sofi Solutions, Digital Credit en Fincap VN.

De politie doorzocht het huis van de verdachte

Deze bedrijven werden allemaal door Aigars Plivčs aangestuurd om woeker te plegen in burgerlijke transacties. De leenrente van deze bedrijven bedroeg minstens 401,5% per jaar; de hoogste was 1379,7% per jaar, 20 tot 68 keer hoger dan de hoogste rente die is toegestaan ​​volgens het Burgerlijk Wetboek.

Het totale bedrag aan illegale winsten dat de onderzoekspolitie heeft weten te verkrijgen door met 29 leners te werken, bedraagt ​​780 miljoen VND.

Dit is een geweldige prestatie van de politie van Ho Chi Minhstad bij het voorkomen en bestrijden van activiteiten die verband houden met zwarte kredietverstrekkers en die de laatste tijd voor publieke verontwaardiging hebben gezorgd. Hiermee draagt ​​de politie bij aan het handhaven van de veiligheid en orde in Ho Chi Minhstad.

Snel overzicht 20.00 uur: Panoramisch nieuws op 17 juni

Eerder startte de politie van District 10 een zaak tegen 9 verdachten, te weten directeuren, afdelingshoofden, divisiehoofden en teamleiders van Digital Credit Trading and Services LLC, Fincap VN LLC en Sofi Solutions LLC, wegens het verstrekken van leningen tegen hoge rentetarieven in civiele transacties.

De vervolgde personen zijn onder meer Nguyen Thi Tuyet Suong (55 jaar oud, woonachtig in district 10, directeur van Digital Credit Company), Truong Tuan Tai (32 jaar oud, woonachtig in district 6, directeur van Fincap VN Company), Dinh Thi Hong Loan (43 jaar oud, woonachtig in Thu Duc City, hoofd van de afdeling Administratie en Personeelszaken van Sofi Solutions Company) en 6 verdachten die tevens afdelingshoofden zijn van deze bedrijven.

Volgens de politie van District 10 hebben drie bedrijven tussen april 2019 en nu meer dan 2 miljoen leningen verstrekt, met een totaalbedrag van meer dan 6.000 miljard VND, waarmee ze samen meer dan 4.100 miljard VND verdienden. De rente op deze locaties bedraagt ​​minimaal 153% en kan oplopen tot meer dan 1.200% per jaar, honderden keren hoger dan de wettelijke rente.

Eerder heeft de politie van District 10 samengewerkt met vele eenheden van de politie van Ho Chi Minhstad om de bovengenoemde drie bedrijven te overvallen. Daarbij zijn veel documenten en bewijsstukken in beslag genomen.

Bronlink: https://thanhnien.vn/vu-3-cong-ty-cho-vay-nang-lai-o-tphcm-bat-giam-ong-trum-quoc-tich-latvia-185230617193047604.htm