Het hoofd van een banktransactiekantoor in Quang Ninh is gearresteerd wegens verduistering van 80 miljard

Op de avond van 18 oktober maakte de provinciale politie van Quang Ninh bekend dat het onderzoeksbureau van de provinciale politie Tran Van Tai, hoofd van het Mao Khe Transaction Office van de An Binh Joint Stock Commercial Bank (ABBank), had vervolgd en tijdelijk had vastgehouden voor de misdaden van "verduistering van eigendommen" en "vervalsing van zegels en documenten van instanties en organisaties".

De activa vervalsten de bevestigingen van het Kadaster over valse certificaten van Kadasterrechten, vervalsten gewaarmerkte kopieën van leningsovereenkomsten en hypotheekovereenkomsten tussen bankvertegenwoordigers en klanten en creëerden 'nep'-leningsplannen om zich uitzonderlijk grote geldbedragen toe te eigenen.

Tran Van Tai werd vervolgd en tijdelijk vastgehouden voor de misdaden van "verduistering van eigendommen" en "vervalsing van zegels en documenten van instanties en organisaties".

De afdeling Economische Politie van de provinciale politie van Quang Ninh ontdekte dat Tran Van Tai (geboren in 1992) misbruik maakte van zijn positie om een ​​reeks overtredingen te begaan.

Uit een eerste onderzoek bleek dat Tai 21 valse landgebruiksrechtencertificaten en 4 valse spaarboekjes had gebruikt om valse kredietaanvragen te maken en zelf goedgekeurde uitbetalingen te doen volgens zijn bevoegdheid om een ​​geschat bedrag van ongeveer 80 miljard VND van ABBank te verkrijgen.

Tai zelf was zich er volledig van bewust dat zijn daden bijzonder ernstige gevolgen zouden hebben, maar Tai voerde zijn daden op een gewaagde en zorgvuldig berekende manier uit om ze te verbergen.

Het onderzoeksbureau heeft de vervolgingsbeslissingen aan Pham Ngoc Hung betekend.

De onderzoekspolitie van de provincie Quang Ninh breidde het onderzoek uit en ontdekte dat Pham Ngoc Hung, plaatsvervangend hoofd van de afdeling Klantenservice van een bank met een filiaal in Mao Khe - Tay Quang Ninh, sinds 2020 herhaaldelijk geld heeft geleend aan Tran Van Tai tegen rentetarieven tot 123,42% per jaar, 6,17 keer hoger dan de voorgeschreven rente, om op illegale wijze 1 miljard VND te verdienen.

De onderzoekspolitie van de provincie Quang Ninh heeft besloten de verdachte te vervolgen en heeft een verbod opgelegd aan Pham Ngoc Hung om zijn woonplaats te verlaten voor het misdrijf "Leningen verstrekken tegen hoge rentetarieven bij civiele transacties", zoals voorgeschreven in artikel 201, lid 2, van het Wetboek van Strafrecht.

De politie van de provincie Quang Ninh onderzoekt de zaak en breidt deze verder uit. Daarbij houden ze zich strikt aan de regelgeving.

Nguyen Hue

Bron: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html