Wat heeft de vrouwelijke ondernemer, die voor meer dan 434 miljard VND was opgelicht, bij de politie gemeld?

(NLĐO) - De oplichter die een vrouwelijke ondernemer in Tien Giang heeft opgelicht, deed zich voor als het hoofd van de effectenafdeling van een bank met een filiaal in District 1 van Ho Chi Minh-stad.

Wat betreft de zaak van mevrouw PNPT (geboren in 1969; woonachtig in Cai Lay, provincie Tien Giang ), die aangifte deed van oplichting voor meer dan 434 miljard VND, onderzoekt de provinciale politie van Tien Giang de zaak nog steeds.

Volgens de aangifte bij de politie verklaarde mevrouw T. dat ze begin mei 2025 een bericht ontving van iemand met de naam "Nguyen Van Dieu" op Facebook om kennis te maken. Deze persoon gebruikte een Zalo-account met de naam "Binh Yen" (het geregistreerde telefoonnummer is onbekend) om mevrouw T. als vriend toe te voegen en gaf haar het telefoonnummer 0983…..572 om mee te communiceren.

Toen er contact met hem werd opgenomen, stelde de persoon zich aan mevrouw T. voor als iemand die verantwoordelijk was voor de effecten bij een bank met een filiaal in District 1, Ho Chi Minh-stad.

Vervolgens vroeg de dader mevrouw T. om in te loggen op de HTX-aandelenapp om een ​​order te plaatsen via de link http://www.huobiee77.com/.

Op 17 mei creëerde de verdachte het account "thao1969@gmail.com" om dit te koppelen aan een bankrekening en instrueerde hij mevrouw T. om via een door de verdachte verstrekte link een order voor de aankoop van effecten te plaatsen, ter waarde van 5 miljoen VND. Tegen het middaguur van diezelfde dag ontving mevrouw T. 5,3 miljoen VND van bankrekeningnummer 000…...415.838 - TRAN THANH AN (VietBank).

Tussen 17 mei en 31 mei heeft mevrouw T., in opdracht van de dader, 1.126 transacties uitgevoerd zoals hierboven beschreven en geld overgemaakt naar verschillende rekeningen die door de dader waren verstrekt, met een totaalbedrag van meer dan 434 miljard VND.

Toen mevrouw T. geld probeerde op te nemen, maar dit niet lukte, verzocht de oplichter haar onder verschillende voorwendsels om meer geld op haar rekening op het platform van de coöperatie te storten. Op dat moment besefte mevrouw T. dat ze was opgelicht en diende ze een klacht in bij de provinciale politie van Tien Giang.

Volgens rijsthandelaren in Tien Giang is mevrouw T. een extreem rijke zakenvrouw. Veel bedrijven zeggen dat mevrouw T. als een soort "bank" wordt beschouwd, omdat ze zich tot haar wenden voor hulp wanneer een bedrijf 100 tot 200 miljard VND aan kapitaal nodig heeft.

Mevrouw T. bezit momenteel meerdere rijstpakhuizen in de provincie Tien Giang.

Bron: https://nld.com.vn/bi-lua-dao-hon-434-ti-dong-nu-chu-doanh-nghiep-to-giac-gi-den-cong-an-19625061609385227.htm