Wat heeft de vrouwelijke ondernemer gemeld bij de politie, die voor 434 miljard VND was opgelicht?

Wat betreft de zaak van mevrouw PNPT (geboren in 1969, woonachtig in de stad Cai Lay, provincie Tien Giang ), die aangaf dat ze voor meer dan 434 miljard VND was opgelicht, is de provinciale politie van Tien Giang nog steeds bezig met opheldering over de zaak.

Volgens de klacht die bij de politie is ingediend, verklaarde mevrouw T. dat begin mei 2025 een Facebook-account met de naam "Nguyen Van Dieu" een bericht naar haar Facebook-account stuurde om haar te leren kennen. De persoon gebruikte zalo "Binh Yen" (geregistreerd telefoonnummer onbekend) om zalo toe te voegen als vriend van mevrouw T. en gaf haar het telefoonnummer 0983…..572 om contact op te nemen.

Toen hij werd aangesproken, stelde de verdachte zich aan mevrouw T. voor als verantwoordelijke voor de effectenafdeling van een bank met een filiaal in District 1 van Ho Chi Minhstad.

Vervolgens vroeg de betrokkene mevrouw T. om in te loggen op de HTX-effectenapp om een order te plaatsen via de link http://www.huobiee77.com/.

Op 17 mei maakte de betrokkene het account "thao1969@gmail.com" aan, gekoppeld aan een bankrekening, en vroeg mevrouw T. om via de door de betrokkene verstrekte link een aandelenorder te plaatsen voor een bedrag van 5 miljoen VND. Tegen de middag van diezelfde dag ontving mevrouw T. 5,3 miljoen VND van bankrekeningnummer 000…...415.838 - TRAN THANH AN (VietBank).

In de periode van 17 tot en met 31 mei heeft mevrouw T., op instructie van de verdachte, 1.126 transacties zoals hierboven beschreven uitgevoerd en geld overgemaakt naar verschillende rekeningen die door de verdachte waren opgegeven, met een totaalbedrag van meer dan 434 miljard VND.

Toen mevrouw T. probeerde geld op te nemen, maar dat niet lukte, vroeg de verdachte haar om meer geld te storten op haar rekening bij de coöperatieve beurs, om verschillende redenen. Op dat moment wist mevrouw T. dat ze opgelicht was en diende ze een klacht in bij de provinciale politie van Tien Giang.

Volgens de rijstindustrie in Tien Giang is mevrouw T. een superrijke ondernemer. Veel bedrijven zeggen dat mevrouw T. als een "bank" wordt beschouwd, want wanneer bedrijven een kapitaal van 100-200 miljard VND nodig hebben, komen ze mevrouw T. om hulp "vragen".

Momenteel beheert mevrouw T. meerdere rijstpakhuizen in de provincie Tien Giang.

Bron: https://nld.com.vn/bi-lua-dao-hon-434-ti-dong-nu-chu-doanh-nghiep-to-giac-gi-den-cong-an-19625061609385227.htm