Binance riskeert boete van honderden miljoenen dollars

Als u in de VS woont, mag u niet handelen in cryptoderivaten. En als u een groot internationaal platform bent voor de handel in cryptoderivaten, mag u Amerikanen deze producten niet laten verhandelen als u niet geregistreerd bent bij de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Op 27 maart heeft de CFTC een rechtszaak aangespannen tegen Binance, de grootste cryptocurrencybeurs ter wereld , om bovenstaande redenen.

De CFTC beschuldigde CEO Changpeng Zhao (CZ) en zijn crypto-imperium ervan zich niet te hebben geregistreerd bij de instantie en de Amerikaanse derivatenregels systematisch te hebben overtreden, terwijl ze Binance lieten uitgroeien tot 's werelds grootste handelsplatform.

Bovendien heeft Binance "haar werknemers en klanten opgedragen om nalevingsmaatregelen te vermijden om de winst van het bedrijf te maximaliseren", aldus de CFTC.

Volgens de CFTC heeft Binance bovendien geen effectief programma tegen witwassen geïmplementeerd en heeft het bedrijf niet de nodige waarborgen getroffen om de ware identiteit van zijn klanten vast te stellen.

Wereld - Binance riskeert boete van honderden miljoenen dollars — Binance CEO Changpeng Zhao. Foto: Fox News

Uit documenten van Binance blijkt dat het platform in augustus 2020 63 miljoen dollar aan commissie verdiende met de handel in derivaten. Bovendien bleek dat ongeveer 16% van de accounts op het platform toebehoorde aan Amerikaanse klanten, aldus de CFTC.

Daarnaast werden Samuel Lim, voormalig compliance chief bij Binance, en andere topbestuurders ervan beschuldigd "de activiteiten van Binance niet naar behoren te hebben gecontroleerd" en als gevolg daarvan "actief schendingen van de Amerikaanse wetgeving te hebben gefaciliteerd", zoals het instrueren van Amerikaanse klanten om virtuele privénetwerken (VPN's) te gebruiken om hun locatie te verbergen, en het instrueren van aan de VS gerelateerde "VIP-klanten" (doorgaans institutionele marktdeelnemers) om Binance-accounts te openen onder de naam van lege vennootschappen.

Op 27 maart schreef CZ het getal "4" op Twitter, waarmee hij impliceerde dat mensen FUD (fear, uncertainty, and doubt), nepnieuws en aanvallen moesten negeren.

Een woordvoerder van Binance zei intussen: "Deze rechtszaak komt als een verrassing en is teleurstellend voor ons, aangezien we al meer dan twee jaar samenwerken met de CFTC. We zullen echter blijven samenwerken met toezichthouders in de VS en de rest van de wereld om een duidelijk en alomvattend regelgevingskader te ontwikkelen."

Binance beweert al lang dat de beurs niet onder de Amerikaanse wetgeving valt omdat het hoofdkantoor niet in de VS is gevestigd. CZ heeft verklaard dat het hoofdkantoor van het bedrijf zich op elk willekeurig moment bevindt, waar hij zich ook bevindt.

Volgens de CFTC weerspiegelt dit "een bewuste poging om regelgeving te omzeilen". De CFTC kan geen strafrechtelijke vervolging instellen, maar kan wel hoge boetes opleggen en Binance in de toekomst zelfs de registratie in de VS ontzeggen.

Wereld - Binance loopt het risico een boete van honderden miljoenen dollars te krijgen (Figuur 2). — De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) beschuldigde Binance ervan de Amerikaanse wetgeving opzettelijk te hebben overtreden. Foto: CoinDesk

Volgens Timothy Cradle, expert bij Blockchain Intelligence Group, zou Binance in de toekomst een boete van honderden miljoenen dollars kunnen krijgen en een verbod om zich als derivatenbeurs te registreren. Dit zou een "fatale klap" zijn voor hun gebruikers in de VS en de inkomsten van Binance aanzienlijk beïnvloeden.

Sinds 2021 onderzoekt de CFTC Binance vanwege de vraag of de beurs Amerikanen verhindert om in cryptovalutaderivaten te handelen. De CFTC is slechts een van de vele Amerikaanse instanties die de activiteiten van Binance onderzoeken.

De Internal Revenue Service (IRS) en de Amerikaanse federale aanklagers onderzoeken de naleving van de antiwitwasregels door Binance. Daarnaast heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ook nauwlettend onderzocht of Binance de handel in niet-geregistreerde effecten faciliteert .

Nguyen Tuyet (volgens CNN, Bloomberg, The Verge)

Bron