Ministerie van Openbare Veiligheid kondigt dringend internationale financiële fraudezaak aan

De Dienst Onderzoek en Politie van het Ministerie van Openbare Veiligheid heeft zojuist een bericht uitgegeven waarin gevraagd wordt slachtoffers te vinden in de zaak van de "frauduleuze toe-eigening van eigendommen" die plaatsvond in Hanoi, Ho Chi Minhstad en Can Tho. Er zijn veel buitenlanders en Vietnamezen als betrokkenen geïdentificeerd.

Overeenkomstig Besluit nr. 65/QD-VPCQCSDT van 13 oktober 2025 breidt de Onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid het onderzoek uit naar het gedrag van personen die zijn geïdentificeerd als zijnde verbonden aan een financiële fraudebende die in meerdere provincies en steden actief is.

Uit het onderzoek is gebleken dat: Ranjit Thambyrajah (65 jaar oud, Australische nationaliteit) - directeur van Berhero Company; Nguyen Viet Anh (43 jaar oud, Vietnamese en Australische nationaliteit), algemeen directeur van Nam Song Hau Petroleum Investment Trading Joint Stock Company en vertegenwoordigend directeur van Acuity Funding Vietnam Company; en een aantal personen frauduleuze handelingen hebben gepleegd om de activa van een groot aantal bedrijven en personen te verduisteren.

Volgens de eerste onderzoeksdocumenten had de groep verdachten zich ertoe verbonden om via de Australische organisatie Acuity Funding leningen ter waarde van tientallen miljoenen dollars te verstrekken. Acuity Funding kon de leningen echter niet verstrekken, terwijl bedrijven en particulieren die een lening nodig hadden, nog steeds hoge taxatiekosten en servicekosten aan de verdachten moesten overmaken.

Op 13 en 20 oktober vaardigde de Onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid een besluit uit om Ranjit Thambyrajah en Nguyen Viet Anh te vervolgen en aan te houden voor het misdrijf 'frauduleuze toe-eigening van eigendommen', op grond van artikel 174 van het Wetboek van Strafrecht van 2015.

De politiedienst van het Ministerie van Openbare Veiligheid stelde vast dat veel personen en organisaties in binnen- en buitenland servicekosten hadden overgemaakt om 'goedkeuring voor een lening' te krijgen van de groep slachtoffers, maar dat zij dit niet hadden gemeld.

Om het onderzoek en de zorgvuldige afhandeling van de zaak te bevorderen, verzoekt de onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid personen en organisaties die schade hebben geleden als gevolg van transacties met Ranjit Thambyrajah, Acuity Funding of personen die bij de zaak betrokken zijn, dringend contact op te nemen met de onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid (Kamer 4, Kantoor van de onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid, adres: Tam Hung Commune, Hanoi City) of met onderzoeker Le Quang Hung, telefoon: 0936.87.88.88 voor instructies over hoe te werken en te handelen volgens de wettelijke voorschriften.

Deze mededeling is bedoeld om ervoor te zorgen dat er geen slachtoffers achterblijven, om informatie te verzamelen, bewijsmateriaal te consolideren, de omvang van de schade duidelijk te maken en de verantwoordelijkheden van de slachtoffers af te handelen in overeenstemming met de wet.

Bron: https://baotintuc.vn/phap-luat/bo-cong-an-thong-bao-khan-vu-lua-dao-tai-chinh-quoc-te-20251114194307869.htm