Ministerie van Openbare Veiligheid informeert over 'hot' kwesties met betrekking tot Hoang Huong en 'Shark Binh'

(Chinhphu.vn) - Op de middag van 6 oktober, tijdens de persconferentie van het Ministerie van Openbare Veiligheid over het derde kwartaal, werd er "hot" nieuws gegeven over de vervolging en detentie van mevrouw Phan Thi My Thanh, voormalig adjunct-secretaris van het provinciaal partijcomité van Dong Nai. Informatie over de klacht over virtuele valuta van "Shark Binh", de zaak-Hoang Huong... werd ook beantwoord door leiders van de functionele eenheden van het Ministerie van Openbare Veiligheid.

Voormalig adjunct-secretaris van het provinciaal partijcomité van Dong Nai, Phan Thi My Thanh

Voormalig adjunct-secretaris van het provinciaal partijcomité van Dong Nai, Phan Thi My Thanh, gearresteerd

Op de middag van 6 oktober zei luitenant-kolonel Vu Thanh Tung, adjunct-directeur van de politieafdeling voor onderzoek naar economische misdrijven, corruptie en smokkel (C03, Ministerie van Openbare Veiligheid), tijdens de kwartaalpersconferentie van het Ministerie van Openbare Veiligheid dat de eenheid mevrouw Phan Thi My Thanh, voormalig adjunct-secretaris van het provinciaal partijcomité van Dong Nai, had vervolgd en gearresteerd om het misdrijf van het aannemen van steekpenningen te onderzoeken in de zaak die plaatsvond bij Free Land Joint Stock Company.

In dezelfde zaak vervolgde C03 de heer Dinh Quoc Thai en Cao Tien Dung, beiden voormalig voorzitters van het Volkscomité van de provincie Dong Nai; Vo Van Chanh en Nguyen Quoc Hung, voormalig vicevoorzitters van het Volkscomité van de provincie Dong Nai; Vo Thanh Nhuan, voormalig hoofd van de investeringsafdeling van het kantoor van het Volkscomité van de provincie Dong Nai; mevrouw Vu Minh Ly, voorzitter van de raad van bestuur van Free Land Joint Stock Company; om het misdrijf "overtreding van de regelgeving inzake het beheer en gebruik van staatsactiva, met verlies en verspilling tot gevolg" te onderzoeken.

Zal alle klachten met betrekking tot de virtuele valuta van 'Shark Binh' oplossen

De heer Nguyen Hoa Binh , ook bekend als Shark Binh

Ook tijdens de driemaandelijkse persconferentie van het Ministerie van Openbare Veiligheid informeerde kolonel Nguyen Duc Long, adjunct-directeur van de politie van de stad Hanoi, over geruchten met betrekking tot de virtuele valuta Antex van de heer Nguyen Hoa Binh, ook wel bekend als Shark Binh.

Kolonel Nguyen Duc Long zei dat de politie van Hanoi, na ontvangst van de informatie, professionele teams opdracht had gegeven om de zaak te onderzoeken en te verifiëren. Na controle van de professionele afdelingen ontving de afdeling Cybersecurity en Hightechcriminaliteitsbestrijding een klacht van de heer K. uit Ninh Binh, waarin werd gemeld dat er ongeveer 2.000 dollar was gestolen.

"De politie van Hanoi bevestigt dat iedereen die een klacht heeft, zal worden ontvangen en behandeld volgens de regels, zonder uitzondering en zonder verboden zones", aldus kolonel Nguyen Duc Long.

Het Ministerie van Openbare Veiligheid onderzoekt ook andere handelingen in de zaak Hoang Huong.

Tijdens de persconferentie van het Ministerie van Openbare Veiligheid informeerde de vertegenwoordiger van het Bureau van de Onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid (Afdeling C01) over de zaak die zich had voorgedaan bij Hoang Huong Pharmaceutical Joint Stock Company en de bedrijven en zakenrelaties die door Hoang Thi Huong zijn opgericht en geleid in Hanoi en andere provincies en steden in het hele land.

Volgens de vertegenwoordiger van C01 bundelt de recherchedienst van het Ministerie van Openbare Veiligheid de dossiers en documenten. Als er nieuwe feiten worden ontdekt, zullen de verdachten worden vervolgd.

Hoang Thi Huong werd gearresteerd wegens "het overtreden van boekhoudregels met ernstige gevolgen"

Eerder, op 1 oktober, heeft het Bureau van de Onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid een besluit uitgevaardigd om een ​​strafzaak te vervolgen voor het misdrijf van het overtreden van boekhoudregels met ernstige gevolgen, zoals voorgeschreven in Artikel 221 met betrekking tot Hoang Huong Pharmaceutical Joint Stock Company en bedrijven en bedrijfshuishoudens opgericht en geleid door Hoang Thi Huong in Hanoi en provincies en steden in het hele land.

Op dezelfde dag heeft de onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid een besluit uitgevaardigd om 6 verdachten te vervolgen, te arresteren en vast te houden voor het misdrijf van "het overtreden van boekhoudregels met ernstige gevolgen", zoals voorgeschreven in clausule 3, artikel 221 van het Wetboek van Strafrecht, met name: De onderzoekspolitie heeft Hoang Thi Huong (eigenaar van het bedrijf Hoang Thi Huong, eigenaar van het Hoang Huong-ecosysteem) vervolgd en vastgehouden; Nguyen Hoai Nam (de zwager van Huong, directeur van Cavipha Company Limited); Nguyen Thi Thoa (assistent van Hoang Huong, directeur van K&B Trading and Investment Company Limited); Hoang Anh Dung (voormalig marketingdirecteur van Hoang Huong Pharmaceutical Company Limited); Nguyen Duy Khanh (de zwager van Huong, penningmeester van KB Trading and Investment Company Limited).

Vervolg en pas maatregelen toe die Nguyen Thi Huong, voormalig hoofdaccountant van Hoang Huong Pharmaceutical Company Limited, verbieden haar woonplaats te verlaten.

Volgens de eerste beschuldiging beschikt Hoang Huong over een ecosysteem van 18 bedrijven, 25 huishoudens en 44 individuen, die functionele voedingsmiddelen, gezondheidsbeschermende voedingsmiddelen en enkele andere producten verhandelen en verkopen.

Om belasting te ontduiken, gaf Huong haar werknemers opdracht om belasting te heffen op zakelijke huishoudens en personen die zich als bedrijf hadden geregistreerd.

Uit een eerste onderzoek is gebleken dat Hoang Huong van januari 2021 tot en met juni dit jaar bijna VND 1.800 miljard aan inkomsten niet in de boekhouding heeft opgenomen en bijna VND 2.100 miljard aan btw-inkomsten onjuist heeft aangegeven.

Phuong Lien

Bron: https://baochinhphu.vn/bo-cong-an-thong-tin-nhung-van-de-nong-lien-quan-den-hoang-huong-shark-binh-10225100617022149.htm