Ervaringen delen op het gebied van virtueel vermogensbeheer en witwassen

Side-event met als thema "Het delen van ervaringen met het onderzoeken en verzamelen van elektronisch bewijsmateriaal in zaken met betrekking tot virtuele activa en witwassen". (Foto: Trung Hung)

Op de middag van 25 oktober vond in het kader van de ondertekeningsceremonie en de conferentie op hoog niveau over het Verdrag van de Verenigde Naties tegen cybercriminaliteit (Verdrag van Hanoi ) een side-event plaats met als thema "Het delen van ervaringen met het onderzoeken en verzamelen van elektronisch bewijsmateriaal in zaken met betrekking tot virtuele activa en witwassen".

Bij de bijeenkomst waren vertegenwoordigers van de Staatsbank van Vietnam aanwezig; mevrouw Delphine Schantz, hoofdvertegenwoordiger van het Bureau van de Verenigde Naties voor Drugs- en Misdaadbestrijding (UNODC) in de regio Azië -Pacific ; de heer Jarek Jakubczak, hoofd van de afdeling Handhavingstraining bij de Binance-beurs; de heer Samuel Nartey George, minister van Communicatie, Digitale Technologie en Innovatie van Ghana; en vertegenwoordigers van landen die deelnemen aan het Verdrag van Hanoi.

Een vertegenwoordiger van de Staatsbank van Vietnam zei tijdens het evenement dat veel landen getuige zijn van de snelle ontwikkeling van digitale financiële technologie en cryptovaluta, wat zowel grote kansen als uitdagingen op het gebied van beheer met zich meebrengt.

Een vertegenwoordiger van de Staatsbank van Vietnam zei dat veel landen getuige zijn van de snelle ontwikkeling van digitale financiële technologie en cryptoactiva, wat zowel grote kansen als uitdagingen op het gebied van beheer met zich meebrengt. (Foto: Trung Hung)

Cryptovaluta hebben drie kenmerken die ze moeilijk te onderzoeken en te achterhalen maken: gedecentraliseerd, grensoverschrijdend, snelle anonieme transacties, moeilijk te achterhalen en gemakkelijk te verbergen. Het National Risk Assessment Report 2018-2022 beoordeelt het risico voor aanbieders van walletdiensten, virtuele vermogensbeheerders en beleggingsfondsen voor virtuele activa als hoog. Het risico voor stabiele cryptovaluta wordt eveneens als hoog beoordeeld.

De vertegenwoordiger van Ghana noemde een aantal gevallen die zich in het land hebben voorgedaan, waaronder een aanval op financiële adressen in Ghana, die aanzienlijke schade aanrichtte toen er in slechts 9 seconden 12 miljoen dollar via het netwerk werd overgemaakt. Het geld werd overgemaakt van de ene elektronische portemonnee naar de andere digitale wallet. Dit is een geval van fraude met grensoverschrijdende elementen.

Afgevaardigden bespraken oplossingen om witwassen en grensoverschrijdende fraude te voorkomen en te bestrijden. (Foto: Trung Hung)

De afdeling voor het bestrijden van witwassen van geld van de Staatsbank heeft verklaard dat er een aantal witwaspraktijken zijn vastgesteld op de markt voor cryptovaluta, waaronder: Misbruik maken van het soepele authenticatiesysteem van de beurs; illegale cryptovaluta mengen met legale valuta; waarde omzetten in persoonlijke cryptovaluta om deze te ruilen met legale cryptovaluta; splitsen en mengen via meerdere wallet-adressen; de controledrempel omzeilen; nep-projecten creëren; illegale cryptovaluta gebruiken om te kopen; overzetten naar een tweede wallet om te handelen; projecten annuleren om...

Tegen de achtergrond van de toenemende criminaliteit op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en grensoverschrijdende fraude, heeft Ghana met succes onderzoek gedaan naar cryptovaluta. Dit heeft plaatsgevonden door samenwerking met cryptovalutabeurzen, samenwerking met anticriminaliteitsdiensten, waaronder het cybercriminaliteitsagentschap, het agentschap voor economische criminaliteit en het agentschap voor georganiseerde misdaad. Deze samenwerkingsactiviteiten zijn gericht op het traceren van illegale geldstromen en de manier waarop deze stromen worden omgezet in cryptovaluta.

Tijdens het evenement stelden sprekers oplossingen voor om witwassen en grensoverschrijdende fraude te bestrijden. Er is daarom behoefte aan een systeem voor wederzijdse rechtshulp en een 24/7-aanspreekpunt om criminelen op te sporen en te traceren. Daarnaast is er behoefte aan training en capaciteitsopbouw voor mensen die in de justitiële sector werken op het gebied van witwassen en grensoverschrijdende fraude.

Vietnam presenteerde zijn ervaring op dit gebied. Vietnam bouwt aan een wettelijk kader volgens Aanbeveling 15 van de FATF (Financial Action Task Force). De Nationale Assemblee heeft op 14 juni 2025 de Wet op de Digitale Technologie-industrie 2025 aangenomen, die de digitale technologie-industrie in Vietnam volledig reguleert. Tegelijkertijd heeft de regering Resolutie nr. 05/2025/NQ-CP uitgevaardigd over het opzetten van een pilot voor de cryptomarkt in Vietnam.

De afdeling Anti-Witwasbestrijding van de Staatsbank van Vietnam heeft sinds 2024 meer dan 400 verdachte transacties met betrekking tot cryptovaluta onderzocht en de informatie overgedragen aan de autoriteiten. De Staatsbank zal zich de komende tijd richten op het geven van richtlijnen voor het identificeren en melden van verdachte transacties, het ontwikkelen van technische infrastructuur, het versterken van de capaciteit van de afdeling Anti-Witwasbestrijding en het bevorderen van internationale samenwerking.

Met drastische binnenlandse oplossingen en nauwe samenwerking tussen landen verwachten de sprekers de komende tijd de resterende problemen op het gebied van het voorkomen van witwassen en grensoverschrijdende fraude op te lossen.

GROEP VERSLAGGEVERS

Bron: https://nhandan.vn/chia-se-kinh-nghiem-trong-quan-ly-tai-san-ao-va-rua-tien-post918045.html