Overdracht van het onderzoek naar schendingen van de obligatiewetgeving door de Novaland-groep aan het Ministerie van Openbare Veiligheid

De Rijksinspectie heeft de zaak van overtredingen bij de uitgifte van bedrijfsobligaties en het gebruik van obligatiegeld door een groep bedrijven onder de Novaland Groep overgedragen aan het Ministerie van Openbare Veiligheid voor nader onderzoek en afhandeling.

De Rijksinspectie ontdekte een groot aantal overtredingen bij de uitgifte van bedrijfsobligaties en het gebruik van obligatiegeld door een groep bedrijven onder de Novaland Groep.

De Rijksinspectie heeft twee gevallen van overtredingen bij de uitgifte van bedrijfsobligaties bij No Va Real Estate Investment Group Joint Stock Company (Novaland Group) en drie lidbedrijven en vier gelieerde bedrijven overgedragen aan het Ministerie van Openbare Veiligheid ter overweging en afhandeling.

Bovenstaande inhoud is door het inspectiebureau vermeld in de conclusie over de naleving van het wettelijk beleid inzake de uitgifte van individuele bedrijfsobligaties en het gebruik van middelen uit individuele bedrijfsobligaties, van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2023. Deze conclusie is op 17 oktober openbaar gemaakt door de Rijksinspectie.

Hoe gebruikt Novaland 1.500 miljard VND aan obligatie-uitgiftegeld?

De Rijksinspectie heeft 67 obligatie-uitgevende organisaties geïnspecteerd, waaronder 5 commerciële banken met naam, 37 naamloze vennootschappen en 25 vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Inclusief 18 obligatie-uitgevende organisaties die behoren tot Novaland Group, 6 organisaties van Masan...

De conclusie laat zien dat 67 organisaties in totaal 827 bedrijfsobligatiecodes hebben uitgegeven met een totale waarde van meer dan VND 462.824 miljard.

De inspecteurs stelden vast dat 131 bedrijfsobligatiecodes succesvol zijn uitgegeven door 18 emittenten die behoren tot Novaland Group en haar dochterondernemingen. De codes hebben een looptijd van 1 tot 5 jaar en een totale waarde van VND 67.100 miljard.

De inspectie concludeerde dat Novaland Group 1.500 miljard VND aan bedrijfsobligaties had uitgegeven en gebruikt om het kapitaal van haar dochteronderneming, Khai Hung Real Estate Company Limited, te verhogen. Khai Hung Company gebruikte dit vervolgens om de overdracht van 99,9% van het geregistreerde kapitaal van mevrouw Vo Thi Kim Khoa bij The Century Hoang Kim Real Estate Company Limited (ongeveer 1.843 miljard VND) te ontvangen.

Bij het controleren en analyseren van de kasstroom bij een aantal banken ontdekte de overheidsinspectie echter dat "de kapitaalinbreng van mevrouw Khoa bij The Century Hoang Kim Company in werkelijkheid niet bestaat, omdat het grootste deel ervan op dezelfde dag werd overgemaakt", aldus de conclusie.

Opvallend is dat Novaland Group 1,5 miljard VND uit bedrijfsobligatiefondsen overmaakte naar Khai Hung Company. Het bedrijf maakte deze 1,5 miljard VND en 400 miljard VND uit andere bronnen over naar de rekening van mevrouw Khoa om de aandelenoverdracht te betalen.

Mevrouw Khoa droeg vervolgens 1.500 miljard via vele tussenbedrijven over aan Nova Housing Trading Joint Stock Company voor eigen gebruik, zo luidde de conclusie.

Overtredingen en tekenen van overtredingen bij het gebruik van bedrijfsobligatiefondsen

Volgens de conclusie zijn er 20 uitgevende organisaties die behoren tot de groep bedrijven die verbonden zijn met Novaland Group. Deze organisaties hebben 45 individuele bedrijfsobligatiecodes uitgegeven met een totale waarde van VND 27.350 miljard. Ten tijde van de inspectie waren er 23 codes in omloop met een totale waarde van VND 16.898 miljard. Vier organisaties hebben een achterstallige schuld, zowel in hoofdsom als in rente, en twee organisaties zijn rente verschuldigd. De totale schuld bedraagt ​​VND 4.555 miljard.

De inspecteurs ontdekten daarnaast vier bedrijven die de regels overtraden of tekenen van overtreding vertoonden bij het gebruik van bedrijfsobligatiefondsen.

De conclusie laat zien dat Greenwich Company obligaties heeft uitgegeven en 2.000 miljard VND uit bedrijfsobligatiebronnen heeft gebruikt om samen te werken met An Khang Company in de vorm van een garantie om te investeren in en te exploiteren in het hoogwaardige stedelijke commerciële dienstverleningsgebied Cu Lao Phuoc Hung in de provincie Dong Nai.

Uit de inspectieresultaten bleek dat de ondertekening van het principecontract voor de ontwikkeling van het vastgoedproject door Greenwich Company en An Khang in strijd was met een aantal wettelijke bepalingen. Bovendien kwam het stedelijk project niet in aanmerking voor kapitaalmobilisatie.

Opvallend is dat An Khang Company, nadat het geld uit de bedrijfsobligaties was ontvangen, dit over een lange periode heeft doorgesluisd naar verschillende organisaties en individuen, "met tekenen van verkeerde bedoelingen en met grote bedragen", aldus de conclusie.

Eind juni 2023 hadden de obligaties een achterstallige hoofdsom van meer dan VND 1.571 miljard en een achterstallige rente van meer dan VND 241 miljard, maar Greenwich had de obligatiehouders nog niet betaald. Ten tijde van de inspectie bestond nog steeds het risico dat de hoofdsom en rente van de obligaties niet konden worden betaald, wat een potentieel risico vormde en schade zou kunnen toebrengen aan obligatiehouders, waaronder buitenlandse investeerders.

Bij BNP Global Company werd geconcludeerd dat deze organisatie obligaties had uitgegeven ter waarde van VND 2,1 miljard en deze had gebruikt om een ​​deel van de waarde van het contract voor zakelijke samenwerking voor het ecotoerismecomplex Mui Yen in de voormalige provincie Binh Thuan te betalen.

De inspectiedienst stelde echter vast dat er in juni 2023 nog geen bouwvergunning was verleend voor bovengenoemd project.

Opvallend is dat Mui Yen Joint Stock Company, nadat het geld uit bedrijfsobligaties van de BNP had ontvangen, dit geld doorgaf aan veel andere bedrijven, "met tekenen van oneigenlijk gebruik". Zo ging er onder meer 1.000 miljard VND verloren door de inning van schulden door de SCB Bank, zo staat in de conclusie.

Ten tijde van de inspectie had BNP Company nog steeds een achterstallige obligatieschuld van meer dan VND 2.000 miljard en een achterstallige rente van meer dan VND 64 miljard. Het bedrijf onderhandelde met obligatiehouders over een verlenging van de schuld, maar dit werd niet goedgekeurd.

In 2024 had het bedrijf alle achterstallige rente en een deel van de hoofdsom van VND 833 miljard betaald. De resterende onbetaalde en achterstallige obligatiehoofdsom bedroeg VND 1.216 miljard, aldus de conclusie van de inspectie.

Volgens de overheidsinspectie heeft het bedrijf zijn verantwoordelijkheid om de hoofdsom en rente van de obligaties volledig en tijdig aan beleggers te betalen, geschonden. BNP Global kan het probleem voorlopig niet oplossen en de fondsen regelen om de schuld aan de obligatiehouders terug te betalen.

Op vergelijkbare wijze gaf Residence Company VND 3.000 miljard aan bedrijfsobligaties uit om de aanbetaling te doen aan Nova Housing Trading Company voor de aankoop van resortvilla's in het Nova World Phan Thiet-project.

De inspecteur stelde echter dat het bovengenoemde project niet over voldoende juridische voorwaarden beschikte om villa's te verkopen. Aan de andere kant heeft Nova Housing Business Company, na ontvangst van het geld van de bedrijfsobligatie, "geld overgemaakt aan vele andere bedrijven voor onbekende doeleinden".

Uwe Majesteit

Bron: https://tuoitre.vn/chuyen-bo-cong-an-dieu-tra-vi-pham-trai-phieu-cua-nhom-cong-ty-thuoc-novaland-20251017194823311.htm