Vastgoedbedrijf in Shark Binh-zaak: kapitaal nam snel toe en daalde vervolgens, waardoor geleidelijk afwijkingen aan het licht kwamen

Shark Bình - Ảnh 1. — Shark Binh (midden) en zijn handlangers - Foto: verstrekt door de politie

Volgens Tuoi Tre Online heeft de politie van Hanoi de heer Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), voorzitter van NextTech Group, vervolgd.

Shark Binh en 9 andere verdachten werden beschuldigd van fraude en toe-eigening van eigendommen in verband met het AntEx-cryptovalutaproject.

De politie breidde het onderzoek verder uit en ontdekte ook dat de heer Binh in 2022 leiding gaf aan de oprichting van NextLand Real Estate Trading Joint Stock Company en vervolgens Doan Van Tuan en Nguyen Ha Thuy aanstelde als respectievelijk directeur en wettelijk vertegenwoordiger.

De heer Binh gaf Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy en Doan Van Tuan de opdracht om twee boekhoudsystemen te gebruiken om de financiële activiteiten van het bedrijf te monitoren.

De heer Binh werd er echter van beschuldigd dat hij werknemers opdracht gaf om de winst te verlagen en inkomsten te verbergen door de verkoopprijs in verkoopcontracten met klanten te verlagen (de werkelijke verkoopprijzen en inkomsten werden bijgehouden in interne boeken), wat leidde tot bijzonder grote verliezen voor de staatsbegroting.

Het onthullen van de abnormaliteiten in Shark Binh's vastgoedbedrijf

Volgens gegevens van het Bedrijfsregistratiekantoor van Hanoi werd NextLand Real Estate Trading Joint Stock Company in februari 2021 opgericht. Het bedrijf is actief op het gebied van investeringen in en handel in onroerend goed.

Momenteel wordt de onderneming geleid door de heer Dao Manh Dung (geboren in 1986), voorzitter van de raad van bestuur en algemeen directeur, en tevens de wettelijk vertegenwoordiger.

Opvallend is dat NextLand begin september 2025 – iets meer dan een maand voordat Shark Binh en zijn handlangers werden vervolgd – het statutaire kapitaal van VND 86 miljard terugbracht naar VND 73 miljard. Informatie over de aandeelhoudersstructuur ten tijde van de kapitaalwijziging werd niet bekendgemaakt.

Dit is niet de eerste keer dat NextLand kapitaal terugtrekt naar een lager niveau. Eerder, in augustus 2025, had deze onderneming een aanpassing van VND 142 miljard naar VND 86 miljard.

Bij de oprichting had Nextland Real Estate een geregistreerd kapitaal van VND 20 miljard. De oprichters-aandeelhoudersstructuur bestond uit drie personen:

De heer Doan Van Tuan droeg VND 8 miljard bij en had 40% van de aandelen in handen; mevrouw Nguyen Ha Thuy droeg VND 4,8 miljard bij en had 24% van de aandelen in handen; mevrouw Le Thi Quyen droeg VND 7,2 miljard bij, wat overeenkomt met 36% van de aandelen.

Bij de oprichting was Shark Binh directeur en juridisch vertegenwoordiger van NextLand. In maart 2022 droeg Shark Binh deze functies over aan de heer Doan Van Tuan (geboren in 1992).

Snelle kapitaalverhoging, daarna weer scherpe daling

Ook in maart 2022 verhoogde NextLand haar startkapitaal van VND 20 miljard naar VND 70 miljard. Slechts één maand later, in april 2022, steeg het kapitaal nog verder naar VND 150 miljard.

Sinds medio 2024 heeft het bedrijf echter voortdurend wisselingen in het senior personeel en kapitaalaanpassingen ondergaan. Tegelijkertijd met de kapitaalwijziging werd in juni 2024 de functie van directeur en wettelijk vertegenwoordiger overgedragen van de heer Doan Van Tuan aan mevrouw Nguyen Ha Thuy.

In december 2024 verving de heer Dao Manh Dung, die later ook diverse functies bekleedde binnen het ecosysteem van Shark Binh, mevrouw Thuy als juridisch vertegenwoordiger. De heer Dung nam toen de functie van voorzitter van de raad van bestuur en algemeen directeur van NextLand op zich.

Direct nadat de heer Dung de leiding had overgenomen, werd het maatschappelijk kapitaal van het bedrijf voortdurend aangepast naar de bovengenoemde 73 miljard VND. Het bedrijf had bovendien slechts twee werknemers in dienst.

Niet alleen bij NextLand werd in april 2024 ook de functie van algemeen directeur en wettelijk vertegenwoordiger van NextTech overgedragen van de heer Dao Minh Phu aan de heer Dao Manh Dung, die tevens directeur en wettelijk vertegenwoordiger is van Phuc An Hai Investment Company Limited.

Eerder, in oktober 2023, toen de heer Phu zich terugtrok uit de aandeelhouderslijst, verscheen Phuc An Hai Investment Company Limited, die 0,5% van het maatschappelijk kapitaal in handen had. Ook het maatschappelijk kapitaal van NextTech daalde in die tijd sterk, van VND 500 miljard naar meer dan VND 4,2 miljard.

Daarnaast is de heer Dung ook de wettelijke vertegenwoordiger van een reeks andere bedrijven, waarvan er veel verband houden met Shark Binh.

Bijvoorbeeld Univest Financial Technology Joint Stock Company; MD Management Services LLC; Nextfin Investment Joint Stock Company en Love Nest Vietnam Pharmaceutical and Cosmetic Trading and Services Joint Stock Company...

BINH KHANH

Bron: https://tuoitre.vn/cong-ty-bat-dong-san-vu-shark-binh-von-nang-than-toc-roi-ha-lo-dan-bat-thuong-20251015113958485.htm