Da Nang scherpt vastgoedtransacties aan vanaf 400 miljoen VND

De afdeling Bouw van de stad Da Nang vereist dat organisaties en bedrijven vastgoedtransacties ter waarde van VND 400 miljoen of meer melden. Dit is een maatregel om witwassen in de vastgoedsector in de regio te voorkomen.

Op basis hiervan heeft het ministerie investeerders in vastgoedprojecten, bedrijven die vastgoeddiensten verlenen, vastgoedhandelskantoren, banken en bankfilialen met hoofdkantoor in de stad Da Nang verzocht om interne regelgeving op te stellen ter bestrijding van witwassen.

Afdelingen moeten het proces van klantidentificatie, het verzamelen en verifiëren van informatie en het beheersen van risicovolle transacties strikt implementeren. Tegelijkertijd moeten ze witwasrisico's beoordelen en beheren, de resultaten van periodieke beoordelingen rapporteren en passende risicomanagementprocessen ontwikkelen.

De afdeling Bouw heeft eenheden tevens opdracht gegeven om het elektronische informatieportaal van de Staatsbank van Vietnam te raadplegen om het nationale risicobeoordelingsrapport over witwassen bij te werken en om rechtstreeks contact op te nemen met de afdeling Anti-witwasbestrijding (Staatsbank) voor ondersteuning en het verstrekken van de benodigde documenten voor nalevingswerkzaamheden.

"Het versterken van de antiwitwasmaatregelen in de vastgoedsector is gericht op het beheersen van financiële risico's, het waarborgen van een transparant en gezond investeringsklimaat en het voldoen aan internationale normen. Dit is een noodzakelijke stap, aangezien de vastgoedsector veel potentiële risico's op witwassen kent", benadrukte de afdeling Bouw van de stad Da Nang.

Bron: https://vtv.vn/da-nang-siet-chat-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-10025101609142594.htm