Hoe werd voormalig marktmanager Tran Hung ervan beschuldigd steekpenningen aan te nemen?

Op 31 mei begint de rechtbank in Hanoi de rechtszaak in eerste aanleg in een zaak rond een grootschalige productieorganisatie voor namaakschoolboeken.

36 verdachten verschenen voor de rechtbank, onder wie de heer Tran Hung, die werd vervolgd voor het aannemen van steekpenningen; Cao Thi Minh Thuan, directeur van het bedrijf Phu Hung Phat, en Nguyen Manh Ha, adjunct-directeur van Hanoi Printing Joint Stock Company, werden vervolgd voor het produceren en verhandelen van namaakgoederen; Nguyen Duy Hai (freelancewerker) werd vervolgd voor het bemiddelen in steekpenningen.

De heer Tran Hung, voormalig hoofd van Groep 304 (Algemene afdeling Marktbeheer)

De aanklacht stelde vast dat verdachte Cao Thi Minh Thuan en haar handlangers tussen begin dit jaar en juni 2021 de productie van bijna 9,5 miljoen nep-schoolboeken van verschillende typen organiseerden, met een totale omslagwaarde van meer dan 260 miljard VND. De verdachten verkochten meer dan 6,3 miljoen boeken, met een totale omslagwaarde van meer dan 164 miljard VND, de werkelijke verkoopprijs was meer dan 73 miljard VND, en er werd meer dan 30 miljard VND betaald.

Tijdens het plegen van het misdrijf gaven de verdachte Thuan en de verdachte Ha herhaaldelijk geld aan de heer Tran Hung en een aantal marktmanagers om hulp te vragen bij het bestraffen van overtredingen.

Instructies voor het wijzigen van getuigenissen om aan strafrechtelijke procedures te ontkomen?

Volgens het Hooggerechtshof heeft de heer Tran Hung, als hoofd van team 304, begin juli 2020, na ontvangst van de informatie, de professionele afdeling onder de Algemene Afdeling Marktbeheer opdracht gegeven om samen te werken met de afdeling Marktbeheer van Hanoi en marktbeheerteam nr. 17 om een ​​boekenmagazijn in het district Hoang Mai (Hanoi) te inspecteren, vanwege het vermoeden dat er veel valse schoolboeken waren.

Als gevolg hiervan ontdekte en nam marktmanagementteam nr. 17 meer dan 27.000 boeken zonder facturen of bewijs van herkomst in beslag, die werden opgeslagen bij Phu Hung Phat Company. De heer Tran Hung gaf vervolgens een document uit waarin hij zijn ondergeschikten bij team 304 opdroeg toezicht te houden op het onderzoek naar de methoden van Phu Hung Phat Company om valse schoolboeken te verhandelen. Hij benadrukte dat er een overleg met team 304 moest plaatsvinden voordat er een conclusie kon worden getrokken.

Wetende dat meneer Hung degene was die rechtstreeks de leiding had, stuurde mevrouw Cao Thi Minh Thuan sms'jes en telefoontjes met het doel om hulp en aanwijzingen te vragen om haar zaak luchtig te behandelen. Meneer Hung zei dat hij "instemde met vergeving", maar op voorwaarde dat mevrouw Thuan een aantal illegale boekdrukkerijen zou aanwijzen.

Vervolgens besprak mevrouw Thuan met Nguyen Manh Ha dat ze Nguyen Duy Hai (die regelmatig informatie aan meneer Tran Hung verstrekte) zou ontmoeten om Hai te vragen hem te beïnvloeden. De drie kwamen overeen om 400 miljoen VND aan meneer Hung te betalen.

Een magazijn met nepboeken van Phu Hung Phat Company

Op 14 juli 2020 ontmoette Hai de heer Tran Hung en twee leden van Team 304 en verzocht mevrouw Thuan de zaak te laten vallen en 400 miljoen VND naar meneer Hung en Team 304 te sturen. De heer Hung gaf Hai opdracht mevrouw Thuan te vragen haar verklaring over de herkomst van de schoolboeken te wijzigen. Deze waren door iemand anders in consignatie gegeven en niet door mevrouw Thuan gekocht. De heer Hung belde ook de heer Le Viet Phuong, plaatsvervangend kapitein van Marktmanagementteam nr. 17, en gaf hem opdracht de voorwaarden te scheppen om mevrouw Thuan te helpen zich uitsluitend met administratieve procedures bezig te houden.

Onder leiding van de heer Hung wijzigde mevrouw Thuan haar verklaring over de herkomst van de schoolboeken. De heer Phuong gaf de inspecteur van Marktmanagementteam nr. 17 opdracht om in de notulen de inhoud vast te leggen: "Deze boeken zijn door iemand anders ingeleverd. Mevrouw Thuan weet niet of ze echt of nep zijn."

Op 12 augustus 2020 hield de afdeling Marktbeheer van Hanoi een adviesraadvergadering om de aanpak te bepalen, met deelname van de marktbeheereenheid, de politie en het Openbaar Ministerie. Op basis van het rapport van marktbeheerteam nr. 17 werd in de vergadering besloten dat de herkomst van de in beslag genomen boeken niet kon worden opgehelderd, dat er onvoldoende bewijs was om te bepalen of mevrouw Thuan wist of de goederen echt of nep waren, dat niet alle boeken op de markt waren verspreid, waardoor de gevolgen niet waren ingetreden, en dat er onvoldoende bewijs was om een ​​strafbaar feit te kunnen vaststellen...

Een week later vaardigde de afdeling Marktbeheer van Hanoi een besluit uit om Phu Hung Phat Company een administratieve boete van VND 50 miljoen op te leggen. Voor, tijdens en na de afhandeling van de overtreding gaf mevrouw Thuan herhaaldelijk geld aan de heer Phuong en marktbeheerteam nr. 17, voor een totaalbedrag van VND 330 miljoen. De heer Phuong verdeelde het geld onder twee ondergeschikten, de een VND 5 miljoen en de ander VND 6 miljoen.

De heer Tran Hung ontkent steekpenningen te hebben aangenomen.

Volgens de aanklacht nam Nguyen Duy Hai op de ochtend van 15 juli 2020 300 miljoen VND (geld dat Cao Thi Minh Thuan aan Nguyen Manh Ha had gegeven, en Ha gaf het aan Hai in een zwarte plastic zak) en ging naar het kantoor van meneer Tran Hung. Daar ontmoette Hai meneer Hung en twee leden van Groep 304, zei mevrouw Thuan dat ze hem 300 miljoen VND vooruit moest geven en gaf de zak met geld aan meneer Hung. Meneer Tran Hung zei echter dat hij het moest wegstoppen.

Toen Hai dit zag, belde hij mevrouw Thuan en verbond de telefoon vervolgens door met meneer Hung. Meneer Hung bleef mevrouw Thuan instrueren haar verklaring over de herkomst van de in beslag genomen boeken te wijzigen. Daarna zei meneer Hung dat hij het druk had en vroeg hij twee leden van Team 304 om Hai mee te nemen naar de lunch. Toen hij ging eten, nam Hai een tas met geld mee.

Diezelfde middag, na het eten, pakte Hai de geldzak en volgde twee leden van Team 304 terug naar de Algemene Afdeling Marktbeheer. Hai ging via de achterdeur naar het kantoor van meneer Tran Hung en gaf meneer Hung 300 miljoen VND.

De verdachten zijn voormalige functionarissen van het Marktmanagementteam nr. 17.

Tijdens het onderzoek bekende de heer Tran Hung het misdrijf niet. Het Openbaar Ministerie bevestigde echter dat er voldoende grond was om de verdachte te vervolgen voor omkoping.

Op basis hiervan heeft de onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid de telegrammen van de verdachten in beslag genomen, elektronische gegevens van de telefoon van de heer Tran Hung opgehaald en vastgesteld dat de verdachten en mensen die betrokken waren bij de zaak contact met elkaar hadden opgenomen en inhoud hadden uitgewisseld tijdens het oplossen van de zaak van Phu Hung Phat Company.

Het onderzoeksbureau heeft ook een deskundigenonderzoek aangevraagd om de inhoud en stemmen van de heer Hung, Nguyen Duy Hai, Cao Thi Minh Thuan en Le Viet Phuong in de audiobestanden te bepalen die zijn opgenomen op de telefoon en de harde schijf die in beslag zijn genomen bij de heer Hung. De conclusie van het deskundigenonderzoek was dat de stemmen van deze groep in de voor onderzoek opgevraagde bestanden stonden.

Bovendien bekende verdachte Hai, ondanks dat de heer Tran Hung het ontkende, dat Hai's getuigenis overeenkwam met de resultaten van het onderzoeksexperiment. Ook beschreef hij hoe Hai van de deur van de Algemene Afdeling Marktbeheer naar het kantoor van de heer Hung liep om 300 miljoen VND te geven.

Bovendien was de aanklacht ook gebaseerd op de getuigenissen van de verdachten Thuan, Phuong en leden van Groep 304; het verslag van de confrontatie tussen de heer Hung en de groep van Hai, Thuan en Phuong; het diagram dat Hai had getekend met de locatie waar Hai geld aan de heer Hung had gegeven...

"De zaak is feitelijk niet overgedragen aan het onderzoeksbureau voor verdere afhandeling, maar is administratief afgehandeld. Daarom is de getuigenis van Tran Hung niet ontvankelijk verklaard", aldus de aanklacht.

Het Openbaar Ministerie stelde vast dat de handelingen van verdachte Cao Thi Minh Thuan tekenen van omkoping vertoonden, en dat die van Nguyen Manh Ha tekenen van omkoping vertoonden. Omdat ze echter actief meewerkten en proactief rapporteerden voordat ze werden ontdekt, werden ze vrijgesteld van strafrechtelijke aansprakelijkheid. De twee verdachten werden alleen vervolgd voor het misdrijf van het vervaardigen en verhandelen van namaakgoederen.

Wat betreft verdachte Le Viet Phuong en enkele functionarissen van Marktmanagementteam nr. 17: hoewel de zaak van Phu Hung Phat Company voldoende aanwijzingen had om te worden overgedragen aan het onderzoeksbureau, heeft deze groep een dossier aangelegd, gerapporteerd en administratieve afhandeling voorgesteld, en daarmee 310 miljoen VND als dank van Cao Thi Minh Thuan ontvangen. De verdachten werden vervolgd voor het misdrijf van misbruik van hun positie en bevoegdheden tijdens de uitoefening van hun ambtelijke taken.

Bronlink: https://thanhnien.vn/cuu-can-bo-qltt-tran-hung-bi-cao-buoc-nhan-hoi-lo-nhu-the-nao-185230527170607048.htm