Het kantoor van het Politieonderzoeksbureau (C01) van het Ministerie van Openbare Veiligheid heeft zojuist het onderzoek afgerond naar de zaak van beursmanipulatie en vastgoedfraude, die plaatsvond bij FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company en aanverwante bedrijven.
In deze zaak zouden de heer Trinh Van Quyet, voormalig voorzitter van FLC Group, en zijn twee zussen, Trinh Thi Minh Hue (accountant van de boekhoudafdeling van FLC Group) en Trinh Thi Thuy Nga (voormalig adjunct-directeur-generaal van BOS Securities Joint Stock Company), worden vervolgd voor beursmanipulatie en fraude.
Weten dat er een overtreding is begaan, maar het toch doen
Volgens de conclusie van het onderzoek is de heer Quyet een persoon met kennis van de wetgeving en de vakgebieden bankieren, financiën en effecten en is hij de oprichter van FLC Group, BOS Securities Joint Stock Company en 50 andere gerelateerde bedrijven.
De heer Trinh Van Quyet, voormalig voorzitter van FLC Group
De heer Quyet wist dat het manipuleren van de aandelenmarkt een overtreding van de wet was en was twee keer gestraft door de State Securities Commission voor effectenactiviteiten, maar van 25 juni 2016 tot 10 januari 2022 gaf de heer Quyet mevrouw Hue nog steeds opdracht om de identiteitskaarten van 45 personen te lenen om 20 bedrijven onder hun naam op te richten en te exploiteren, en om 500 effectenrekeningen te openen bij 41 effectenmaatschappijen.
Om de markt te manipuleren, gaf de heer Quyet mevrouw Nga opdracht om valse limieten toe te kennen aan de rekeningen van de heer Quyet die geopend waren bij BOS Securities Joint Stock Company. Vervolgens gaf hij zijn ondergeschikten opdracht om valse vraag en aanbod te creëren voor 5 FLC-groepsaandelencodes (AMD, HAI, GAB, ART en FLC).
Nadat de prijs was gestegen, gaf de heer Quyet opdracht tot de verkoop van de aandelen, waarmee hij op illegale wijze ruim 723 miljard VND verdiende.
C01 beweert dat de heer Quyet, om zijn criminele handelingen te verbergen, zijn ondergeschikten opdracht gaf om documenten te ondertekenen, betalingen en verrekeningen te autoriseren en het verlenen van valse limieten te legitimeren... Hij gaf mevrouw Hue opdracht om het geld van de heer Quyet te gebruiken om contant geld te storten op effectenrekeningen om orders te plaatsen voor de aankoop van aandelen, stortingen/opnames te registreren en cashflow over te boeken voor de aankoop en verkoop van aandelen...
Bovendien wist de heer Quyet dat het niet melden van de voorgenomen transactie aan de State Securities Commission vóór de verkoop van aandelen een overtreding van de wet was. Toch gaf hij mevrouw Hue de opdracht haar rekening te gebruiken om in het geheim meer dan 74 miljoen FLC-aandelen te verkopen tijdens de handelssessie van 10 januari 2022, met een totale matchwaarde van meer dan VND 1.689 miljard. De State Securities Commission ontdekte de transactie echter onmiddellijk, annuleerde deze en voorkwam de illegale winstbejag.
C01 beschuldigde aandeelhouders er ook van dat ze tussen 2014 en 2016 slechts meer dan VND 1.197 miljard aan startkapitaal in Faros Construction Joint Stock Company hebben gestoken. Om geld te verwerven, gaf de heer Quyet zijn ondergeschikten en verwanten echter opdracht om valse documenten en kapitaalinbrengdocumenten van meer dan VND 3.102 miljard te creëren en te ondertekenen, waardoor het eigen vermogen van het bedrijf steeg tot VND 4.300 miljard.
Nadat het bedrijf het maatschappelijk kapitaal kunstmatig had verhoogd, stelde het voor om 430 miljoen ROS-aandelen te registreren en te laten noteren op de effectenbeurs van Ho Chi Minhstad. Het bedrijf wilde deze aandelen verkopen en 3,6 miljard VND van investeerders toe-eigenen.
De heer Quyet gebruikte de meer dan 723 miljard VND aan illegale winst om aandelen te kopen van Tre Viet Aviation Joint Stock Company, FLC Travel Joint Stock Company en HAI Pesticide Joint Stock Company. Daarnaast gebruikte de heer Quyet het geld ook om schulden af te lossen, geld over te boeken naar effectenrekeningen en voor persoonlijke uitgaven.
Geef de zus de schuld
Bij het onderzoeksbureau bekende de heer Quyet aanvankelijk dat hij mevrouw Hue en haar handlangers opdracht had gegeven om de aandelenmarkt te manipuleren.
Toen C01 echter een aanvullende vervolging instelde wegens fraude en onteigening, veranderde de heer Quyet zijn getuigenis en bekende hij zijn misdaad niet. Tegelijkertijd gaf de heer Quyet mevrouw Hue en anderen de schuld.
Volgens C01 pleegde meneer Quyet de misdaad weliswaar voor het eerst, maar als ondernemer die veel banen voor werknemers creëerde, maakte hij misbruik van de wettelijke bepalingen om illegaal te profiteren van een uitzonderlijk hoog bedrag. Bovendien lokte meneer Quyet ook zijn familieleden en vrienden uit om de misdaad te plegen.
Daarom is C01 van mening dat de heer Trinh Van Quyet een zware straf moet krijgen ter educatie , afschrikking en algemene preventie.
Lijst van verdachten die voor vervolging worden voorgedragen
Misdrijf van beursmanipulatie en frauduleuze toe-eigening van eigendommen:
Trinh Van Quyet, voorzitter van de raad van bestuur van FLC Group
Trinh Thi Minh Hue, een medewerker van de boekhoudafdeling van FLC Group (de jongere zus van de heer Quyet)
Trinh Thi Thuy Nga, adjunct-directeur-generaal van BOS Securities Company (zus van de heer Quyet)
Huong Tran Kieu Dung, permanente vicevoorzitter van de raad van bestuur van FLC Group
Nguyen Quynh Anh, algemeen directeur van BOS Securities Joint Stock Company
Misdaad van beursmanipulatie:
Do Thi Huyen Trang, adjunct-hoofd van de boekhoudafdeling, FLC Group
Nguyen Thi Nga, medewerker van de boekhoudafdeling van FLC Group
Trinh Van Dai, adjunct-directeur-generaal van FLC Faros Construction Joint Stock Company
Trinh Thi Thanh Huyen, medewerker van FLC Homes Company
Trinh Tuan, hoofd van de afdeling Materialen, FLC Land Company
Hoang Thi Hue, medewerker van FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company
Trinh Van Nam, werknemer van Bamboo Airways Joint Stock Company
Nguyen Van Manh, medewerker van de afdeling Materialen, FLC Land LLC
Nguyen Thi Thanh Phuong, hoofd van de afdeling effectendiensten, BOS Securities Joint Stock Company
Nguyen Thi Thu Thom, adjunct-hoofd van de afdeling effectendiensten, BOS Securities Joint Stock Company
Bui Ngoc Tu, adjunct-hoofd van de afdeling effectendiensten, BOS Securities Joint Stock Company
Quach Thi Xuan Thu, hoofdaccountant van BOS Securities Joint Stock Company
Tran Thi Lan, hoofdaccountant van BOS Securities Joint Stock Company
Nguyen Quang Trung, chauffeur
Nguyen Thi Hong Dung, freelancer
Misdrijf van fraude en toe-eigening van eigendom :
Nguyen Thien Phu, adjunct-directeur-generaal en hoofdaccountant van FLC Faros Construction Joint Stock Company
Bronlink
![[Foto] Secretaris-generaal van Lam woont het 1e congres van het Centraal Partijcomité van het Vaderlandsfront en de Centrale Massaorganisaties bij](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/23/2aa63d072cab4105a113d4fc0c68a839)
![[Foto] Premier Pham Minh Chinh leidt de eerste vergadering van het Centraal Stuurcomité voor het huisvestingsbeleid en de vastgoedmarkt](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/22/c0f42b88c6284975b4bcfcf5b17656e7)
Reactie (0)