Voorstel voor notariële bekrachtiging van oprichtingsdocumenten van bedrijven ter voorkoming van witwassen en fraude

(VTC News) - Afgevaardigden van de Nationale Assemblee zeiden dat het verplicht stellen van notariële bekrachtiging van documenten voor de oprichting van een bedrijf het machtsmisbruik door wettelijke vertegenwoordigers zal beperken en witwassen zal voorkomen.

Op de ochtend van 25 juni, tijdens de bespreking van het gewijzigde wetsontwerp inzake notariële bekrachtiging, verzocht afgevaardigde La Thanh Tan (delegatie Hai Phong) de opstellers van het ontwerp de zaken te bestuderen en aan te vullen die notarieel bekrachtigd moeten worden in zakelijke activiteiten. Volgens afgevaardigde Tan spelen bedrijven een steeds belangrijkere rol in de economie en de samenleving, maar burgerlijke overeenkomsten voor het oprichten van bedrijven of het kopen, verkopen en samenvoegen van bedrijven hoefden niet notarieel bekrachtigd te worden. De praktijk leert dat er in het verleden veel gevallen van het oprichten, kopen, verkopen en samenvoegen van bedrijven met het oog op fraude en toe-eigening van eigendommen zijn voorgekomen. "De zaak Van Thinh Phat, met een reeks handelingen van vervalsing van bedrijfsgegevens, het opstellen van valse leningdocumenten en het inhuren van mensen om aandelen te vervangen, is een van de typische voorbeelden van de situatie van het vervalsen van handtekeningen in bedrijfsstatuten, notulen van de raad van bestuur, de raad van leden en interne documenten van bedrijven die heeft plaatsgevonden en nog steeds plaatsvindt, wat heeft geleid tot vele gerelateerde zaken met zeer ernstige gevolgen", aldus de afgevaardigde van Hai Phong .

De heer Tan voegde eraan toe dat de huidige regelgeving voor ondernemingen geen notariële bekrachtiging van oprichtingsdocumenten vereist. Door gebruik te maken van de open procedures, zijn veel gevallen van bedrijfsoprichting, koop en verkoop, en fusies van ondernemingen gericht op fraude, toe-eigening van eigendommen en factuurhandel... Een van de eerste maatregelen die afgevaardigden aanwezen, is de behoefte aan een mechanisme om de authenticiteit en wettigheid van de documenten te waarborgen. Volgens de bepalingen van de Ondernemingswet zal de bevoegde autoriteit die bedrijfsregistraties afgeeft, oprichtingsdocumenten van bedrijven ontvangen en verwerken. Deze instantie beschikt niet over een mechanisme om de wettigheid en authenticiteit van transacties in de documenten te beoordelen. Bijvoorbeeld om te bepalen wie aandeelhouders of kapitaalinbrengers zijn, of de transactie de toestemming heeft van de meerderheid van de raad van bestuur of niet, of het document al dan niet door de leden is ondertekend. Daarom is afgevaardigde La Thanh Tan Tan van mening dat de regelgeving die notariële bekrachtiging van oprichtingsdocumenten en bedrijfsstatuten van bedrijven vereist de belangrijkste oplossing is die moet worden overwogen en in acht moet worden genomen om de legaliteit en authenticiteit bij de oprichting van een bedrijf te waarborgen. De regelgeving die notariële bekrachtiging van bedrijfsregistraties en interne bedrijfsdocumenten vereist, zal voordelen opleveren voor het aanpakken van valse handtekeningen in bedrijfsregistraties, het beperken van de situatie van het oprichten van spookbedrijven en de situatie van machtsmisbruik door wettelijke vertegenwoordigers van ondernemingen; het controleren van de aangifte van het maatschappelijk kapitaal, het voorkomen van witwassen van geld, het kopen en verkopen van facturen...; en het waarborgen van de rechten van derden bij transacties. Afgevaardigde La Thanh Tan stelde voor om de regelgeving aan te vullen met gevallen die notariële bekrachtiging vereisen en de gevallen van notariële bekrachtiging van bedrijfsregistraties, bedrijfsstatuten, notulen van vergaderingen van de raad van bestuur, aandeelhoudersvergaderingen en ledenraden in ondernemingen aan te vullen als gevallen die notariële bekrachtiging vereisen in het wetsontwerp. Deze bepaling voldoet niet alleen aan de dringende eisen van de praktijk, maar is ook in overeenstemming met internationale praktijken inzake notariële bekrachtiging, typisch ontwikkelde landen zoals Japan, Frankrijk, Duitsland, enz. Met betrekking tot het organisatiemodel van het notariskantoor zoals vastgelegd in artikel 20, zei afgevaardigde Nguyen Huu Thong ( Binh Thuan -delegatie) dat het wetsontwerp de huidige regelgeving overneemt. Paragraaf 1, artikel 20 van het wetsontwerp bepaalt echter dat het notariskantoor georganiseerd en geëxploiteerd wordt volgens het model van een vennootschap onder firma. Afgevaardigde Nguyen Huu Thong erkende dat bovenstaande bepaling nog steeds veel zorgen oproept, aangezien het in afgelegen gebieden, waar de dichtheid van burgerlijke en economische transacties nog steeds laag is en de vraag naar notariële diensten onder de bevolking niet hoog is, zeer wenselijk is om de oprichting van een notariskantoor onder leiding van een notaris toe te staan.

Een dergelijke regelgeving draagt niet alleen bij aan een sterke bevordering van het beleid ter socialisatie van notariële activiteiten, maar creëert ook gunstige voorwaarden voor mensen in afgelegen, geïsoleerde en eilandgebieden om snel toegang te krijgen tot notariële diensten zonder ver te hoeven reizen om deze inhoud te verkrijgen. Bovendien is het momenteel voor de bovengenoemde plaatsen onnodig om een notarismodel met twee notarissen op te zetten en te handhaven, wat kan leiden tot verspilling van notariële middelen en inkomsten om de werking van de organisatie te waarborgen of te behouden, aangezien een notaris met twee notarissen zeer moeilijk is. Daarom stelde afgevaardigde Nguyen Huu Thong voor dat het opstelbureau de regelgeving voor het type notarispraktijk zorgvuldig zou moeten overwegen en berekenen. Naast het type partnerschap zoals dat momenteel wordt gereguleerd, zou het mogelijk moeten zijn dat in afgelegen, geïsoleerde en geïsoleerde gebieden, gebieden met moeilijke of bijzonder moeilijke sociaaleconomische omstandigheden, een notariskantoor met slechts één notaris, dat wil zeggen een particuliere onderneming, wordt opgericht. Vanwege de huidige realiteit hebben de meeste notariskantoren slechts één notaris om de activiteiten van het notariskantoor te beheren.

vtcnews.vn

Bron: https://vtcnews.vn/de-xuat-ho-so-lap-doanh-nghiep-phai-cong-chung-ngan-chan-rua-tien-lua-dao-ar879253.html