Hoe staat het met de zaken van tycoon Xuan Thien met het belastingschandaal?

De Algemene Belastingdienst heeft een document uitgegeven waarin de belastingdienst van Dak Lak wordt verzocht het belastingontduikingsgedrag van ondernemingen bij kapitaaloverdracht bij Ea Sup 3 Joint Stock Company, een onderdeel van de Xuan Thien Group, te onderzoeken.

Ea Sup 3 zonne-energieproject van Xuan Thien Group in het district Ea Sup, Dak Lak - Foto: DN website

In een recent document stelt de Algemene Belastingdienst dat het besluit van de directeur van de provinciale belastingdienst van Dak Lak om Ea Sup 3 Company in 2022 een boete op te leggen voor valse aangiften die tot belastingachterstanden hebben geleid, omdat belastingaangiftedocumenten meer dan 90 dagen na de deadline werden ingediend, "niet in overeenstemming is met de regelgeving".

Daarom verzoekt de Algemene Belastingdienst de belastingdienst van Dak Lak om de gegevens te controleren en, indien er strafbare feiten worden ontdekt, de gegevens over te dragen aan de bevoegde autoriteit, zodat deze strafrechtelijk kan worden vervolgd en de gegevens volgens de regelgeving kunnen worden afgehandeld.

Ea Sup 3 is een bekend zonne-energiebedrijf dat behoort tot de Xuan Thien Group, een beroemd bedrijf in Ninh Binh met de heer Nguyen Van Thien als voorzitter van de raad van bestuur .

Op de website van Xuan Thien Group meldt de groep dat zij eigenaar is van veel zonne-energieprojecten in Dak Lak, waaronder Ea Sup 1, 2, 3, 4 en 5.

Volgens het financiële informatieverslag rapporteerde Ea Sup 3 Joint Stock Company in de eerste 6 maanden van dit jaar een winst van bijna 84 miljard VND, terwijl het bedrijf in dezelfde periode vorig jaar een verlies leed van bijna 7,5 miljard VND.

Sinds de ingebruikname van de Dak Lak-zonnecentrale heeft Ea Sup 3 de afgelopen jaren vooral verlies geleden. In 2023 leed het bedrijf een verlies van meer dan VND 31 miljard, in 2022 bijna VND 3 miljard en alleen al in 2021 maakte het bedrijf een winst van meer dan VND 31 miljard.

Eind juni 2024 had Ea Sup 3 een eigen vermogen van VND 5,612 miljard en verplichtingen van ongeveer VND 1,900 miljard.

Ondertussen rapporteerde Ea Sup 1 een winst van bijna VND 40 miljard in de eerste helft van dit jaar, ongeveer 2,6 keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook Ea Sup 3 en Ea Sup 5 rapporteerden opnieuw winst na verliezen in dezelfde periode vorig jaar.

Ea Sup 3 rapporteerde een winst van meer dan 83 miljard VND, vergeleken met een verlies van bijna 7,5 miljard VND in de eerste helft van vorig jaar. Ea Sup 5 verdiende bijna 70 miljard VND, vergeleken met een verlies van bijna 25 miljard VND in dezelfde periode.

Wat Xuan Thien betreft, bleek uit informatie uit een werksessie tussen de provincie Dak Lak en deze groep over de uitvoering van investeringsprojecten in de provincie die in 2022 zouden plaatsvinden, dat er sprake is van grote inkomsten.

Xuan Thien Group gaf tijdens de vergadering aan dat de eenheid meer dan 80 binnenlandse en buitenlandse leden telt met een totaal maatschappelijk kapitaal van meer dan 100.000 miljard VND. Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in investeringen op het gebied van energieproductie, hightechlandbouw , bouwmaterialen, bankieren en financiën en een aantal andere dienstverlenende sectoren.

De bedrijven die lid zijn van de groep bezitten een groot aantal energie- en bouwmaterialenfabrieken met stabiele en duurzame inkomstenbronnen, met een jaarlijkse omzet van VND 20.000 miljard.

Aan wie heeft de eigenaar van Xuan Thien Group het kapitaal overgedragen?

Tuoi Tre meldde eerder al dat de provinciale belastingdienst van Dak Lak Ea Sup 3 administratief heeft beboet voor veel handelingen, waaronder het beboeten van de aangifte inkomstenbelasting namens de aandeelhouders van het bedrijf bij de kapitaalsoverdracht.

Meer specifiek heeft de heer Nguyen Van Thien, voorzitter van de raad van bestuur van Xuan Thien Group, op 20 februari 2020 706.000 aandelen ter waarde van meer dan VND 7 miljard overgedragen aan de heer Vu Canh Tuan, algemeen directeur van Xuan Thien Group, maar heeft hij geen rechtstreekse aangifte voor de inkomstenbelasting gedaan.

Op 25 maart 2020 heeft Ea Sup 3 Joint Stock Company haar aandeelhouderslijst gewijzigd, maar heeft zij geen aangifte gedaan van inkomstenbelasting over kapitaaloverdracht namens de heer Thien.

Op soortgelijke wijze droeg Nguyen Van Thuy, vicevoorzitter van de raad van bestuur van Xuan Thien Group, op 16 september 2021 meer dan 38,1 miljoen aandelen ter waarde van VND 381 miljard bij Ea Sup 3 Joint Stock Company over aan de heer Pham Van Tuat, maar hij gaf hiervoor geen directe belastingaangifte.

Op dezelfde dag, 16 september 2021, heeft Ea Sup 3 de lijst met aandeelhouders gewijzigd, maar heeft geen aangifte gedaan van de inkomstenbelasting over de kapitaalsoverdracht namens de heer Thuy.

Op 26 augustus 2022 (meer dan 2 jaar en 6 maanden later - PV) inspecteerde het belastinginspectieteam van de provinciale belastingdienst van Dak Lak het bedrijf Ea Sup 3.

Op 17 oktober 2022 heeft Ea Sup 3 Joint Stock Company namens de heer Thien (meer dan 7 miljoen VND) en de heer Thuy (meer dan 381 miljoen VND) aangiften inkomstenbelasting ingediend.

Bron: https://tuoitre.vn/doanh-nghiep-cua-dai-gia-xuan-thien-vuong-lum-xum-ve-thue-lam-an-ra-sao-2024110718084868.htm