Het schrappen van de beursnotering van TGG-aandelen heeft Do Thanh Nhan ooit honderden miljarden dollars opgeleverd

Volgens HoSE worden de TGG-aandelen van The Golden Group Company momenteel gecontroleerd op overtredingen, wordt de handel opgeschort en worden er inspecties uitgevoerd.

HoSE heeft aangekondigd dat het de TGG-aandelen van The Golden Group Joint Stock Company verplicht van de beurs zal halen. (Foto: D.V)

Meer specifiek werd de handel in TGG geschorst op grond van Besluit nr. 545/QD-SGDHCM van 11 september 2023 van de algemeen directeur van HoSE, omdat de beursgenoteerde organisatie de regelgeving inzake openbaarmaking van informatie op de aandelenmarkt had overtreden na plaatsing op de lijst met beperkte handel. Tot op heden heeft TGG de gecontroleerde jaarrekening over 2022 nog niet openbaar gemaakt, meer dan 6 maanden na de voorgeschreven deadline.

Bovendien staan de aandelen van TGG ook onder controle volgens Besluit nr. 592/QD-SGDHCM van 4 oktober 2023 van de algemeen directeur van HoSE vanwege de vertraging bij het indienen van het gecontroleerde halfjaarlijkse financiële verslag over 2023, die meer dan 30 dagen na de voorgeschreven deadline is ingediend. TGG heeft het gecontroleerde financiële verslag over 2023 tot op heden nog niet openbaar gemaakt en de deadline is 45 dagen overschreden.

Daarnaast behoudt HoSE ook de status van gecontroleerde effecten voor TGG-aandelen overeenkomstig Besluit nr. 306/QD-SGDHCM van 31 mei 2023.

Op 31 oktober 2023 heeft The Golden Group Joint Stock Company een officieel bericht uitgegeven waarin het bedrijf wordt verzocht de gecontroleerde jaarrekening over 2022 uiterlijk 15 november 2023 in te dienen. Volgens HoSE heeft The Golden Group Company de gecontroleerde jaarrekening over 2022 en de halfjaarlijkse gecontroleerde jaarrekening over 2023 echter nog niet bekendgemaakt.

" Sinds het moment waarop de handel werd opgeschort, zijn de schendingen van de informatieverstrekking door het bedrijf niet verholpen en zullen deze waarschijnlijk blijven voorkomen en aanhouden, wat een ernstige schending van de verplichting tot openbaarmaking van informatie inhoudt en de rechten van aandeelhouders aantast", aldus HoSE.

Daarom heeft HoSE aangekondigd dat het op basis van de regelgeving en adviezen van de State Securities Commission en de Vietnam Stock Exchange de TGG-aandelen van The Golden Group Joint Stock Company verplicht van de beurs zal halen.

Volgens VTC News worden de aandelen van TGG momenteel verhandeld voor VND 2.370 per aandeel. De afgelopen twee maanden is de koers van dit aandeel vrijwel "gestagneerd" en is er geen transactie geweest.

Ondertussen piekte het aandeel TGG in september 2021 op VND 74.800 per aandeel. Na meer dan twee jaar is de koers van dit aandeel dus met bijna 97% gedaald.

De Golden Group stond voorheen bekend als Truong Giang Investment and Construction Company. De heer Do Thanh Nhan en een groep aandeelhouders gerelateerd aan Louis Holding namen dit bedrijf over en veranderden de naam in Louis Capital.

Nadat de aandelenmanipulatiezaak rond Do Thanh Nhan aan het licht kwam, veranderde het bedrijf zijn naam in The Golden Group.

Beklaagde Do Thanh Nhan verschijnt voor de rechtbank. (Foto: Danh Trong)

In mei 2023 werd in eerste aanleg een vonnis uitgesproken waarin werd bepaald dat de beklaagden Do Thanh Nhan en Do Duc Nam, voormalig algemeen directeur van Tri Viet Securities Company, koop- en verkoopstrategieën hadden besproken en voorgesteld om de aandelenkoersen van twee aandelen, BII en TGG, te manipuleren, waardoor de aandelenkoersen omhoog gingen.

De verdachten hebben 17 kruisaankoop- en verkooprekeningen geopend voor deze twee aandelen. Ze wilden hiermee een vals beeld creëren van vraag en aanbod. Hierdoor raakten veel beleggers van elkaars standpunten op de hoogte en namen ze deel aan de koop- en verkooptransacties.

De BII-aandelencode werd aanvankelijk gekocht door de groep van de heer Nhan en Nam voor een prijs van 1.000 - 5.000 VND. Deze groep gebruikte talloze kruisaankoop- en verkooptransacties om de prijs op te drijven.

Gedurende de negen maanden van manipulatie bereikte BII een piek van VND 33.800 per aandeel, ongeveer tien keer de prijs toen de groep van dhr. Nhan het aandeel kocht.

Nadat ze de hoogste prijszone hadden bereikt, rondden Do Thanh Nhan en de Do Duc Nam-groep de verkoop af om winst te maken en op illegale wijze winst te maken.

Op dezelfde manier begon Nhans groep met de TGG-aandelencode te kopen tegen een prijs van VND 1.800. Vervolgens kocht de voorzitter van Louis Holdings via diverse accounts meer dan 10 miljoen aandelen tegen een prijs tussen VND 4.000 en VND 5.000.

De Facebook-fanpagina werd opgericht om de aandacht van een groot aantal investeerders te trekken. De aandelenkoers van TGG steeg voortdurend tot het plafond met een groot matchingvolume en bereikte een piek van 74.800 VND per aandeel.

Deze prijs is naar verwachting 37 keer hoger dan toen de heer Nhan het kocht.

Direct na het bereiken van de piekprijszone daalden de TGG-aandelen continu in waarde door gebrek aan liquiditeit, gebrek aan kopers of een zeer laag handelsvolume. De TGG-koers daalde vervolgens naar een dieptepunt, waardoor veel beleggers zware verliezen leden.

Uit het onderzoek is gebleken dat het totale bedrag dat de groep van de heer Do Thanh Nhan illegaal heeft verdiend door aandelenmanipulatie en het "opblazen" van de prijzen van de twee bovengenoemde aandelen, meer dan 154 miljard VND bedroeg.

De rechtbank van Hanoi heeft de verdachte Do Thanh Nhan, voormalig voorzitter van Louis Holdings Company, veroordeeld tot 5 jaar en 6 maanden gevangenisstraf wegens "beursmanipulatie".

DAI VIET

Bron