Vervolging van voorzitter van Phu Quy Gold Joint Stock Company Le Xuan Tung

Op 24 juni bevestigde luitenant-generaal To An Xo, woordvoerder van het Ministerie van Openbare Veiligheid, aan VietNamNet: De onderzoekspolitie heeft 18 mensen vervolgd voor smokkel en 2 mensen voor belastingontduiking in de zaak die plaatsvond bij Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company.

Volgens de heer To An Xo werd de strijd tegen bovengenoemd netwerk uitgevoerd volgens de richtlijnen van de leiders van het Ministerie van Openbare Veiligheid.

De resultaten van het onderzoek tot nu toe hebben het volgende aangetoond: Nguyen Thi Hoa (woonachtig in de provincie Quang Tri ) en Nguyen Thi Gai hebben sinds 2022 een smokkelbende opgezet die ruim 3 ton goud, met een totale waarde van ongeveer 5.000 miljard VND, van Laos naar Vietnam smokkelde via de grensovergang Lao Bao (provincie Quang Tri). De goudstukken werden voor illegale winst verkocht aan goudwinkels in Vietnam.

De verdachten (van links naar rechts): Le Xuan Tung, Le Thuy Quynh. Foto: Ministerie van Openbare Veiligheid

Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company heeft in 2021 oneerlijke belastingaanslagen bekend gemaakt en gerapporteerd. Daarmee zijn de regels inzake belastingontduiking overtreden en is schade aan de staat ontstaan, die aanvankelijk werd vastgesteld op 6,145 miljard VND.

Op basis van de verzamelde documenten en bewijzen heeft de onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid op 23 juni besloten om de strafzaak van smokkel en belastingontduiking bij de grensovergang van Lao Bao, Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company en gerelateerde eenheden te vervolgen.

Het onderzoeksbureau heeft ook besloten om 18 personen te vervolgen en preventieve maatregelen te treffen voor de misdaad smokkel, waaronder: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (die Kim Linh Gold Shop exploiteert), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.

De beklaagden (van links naar rechts): Tran Anh Son, Nguyen Thi Van (goudwinkel Kim Linh), Le Minh Tuan, Nguyen Thi Thuy, Nguyen Huu Binh, Dam Anh Tuan. Foto: Ministerie van Openbare Veiligheid

De beklaagden (van links naar rechts): Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Do Thi Thuy, Tran Cong Quan, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Khac Bong. Foto: Ministerie van Openbare Veiligheid

De beklaagden (van links naar rechts): Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Le The Hai, Dang Van Dinh, Nguyen Van Thuong. Foto: Ministerie van Openbare Veiligheid

Tegelijkertijd besloot het onderzoeksbureau om twee verdachten, Le Xuan Tung en Le Thuy Quynh, te vervolgen en preventieve maatregelen te nemen voor het misdrijf belastingontduiking.

Nadat het Hooggerechtshof zijn goedkeuring had gegeven, voerde het Politiebureau voor Onderzoek van het Ministerie van Openbare Veiligheid de bovenstaande beslissingen en bevelen uit in overeenstemming met de regelgeving.

De onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid bundelt documenten en bewijsmateriaal om de criminele handelingen van de verdachten die vervolgd zijn, aan te tonen. Daarnaast breidt het onderzoek naar de zaak uit. De tegoeden van de verdachten worden gecontroleerd, in beslag genomen en bevroren om ervoor te zorgen dat de staat de tegoeden kan terugvorderen.

Bron