Vervolging van een echtpaar voor het illegaal verhandelen van facturen in Binh Duong

(Dan Tri) - Nguyen Thi Thu Trinh en Ngo Viet Thanh hebben met succes honderden illegale facturen gelegaliseerd en verkocht aan vele bedrijven in Binh Duong , Ho Chi Minh City, Binh Phuoc..., en hebben op illegale wijze miljarden dong verdiend.

Op 13 december voerde het Bureau voor Onderzoek en Veiligheid van de politie van Binh Duong het besluit uit om Nguyen Thi Thu Trinh (geboren in 1986, uit Binh Dinh) en Ngo Viet Thanh (geboren in 1987, woonachtig in Ho Chi Minhstad) te vervolgen en een verbod op het verlaten van hun woonplaats op te leggen vanwege het misdrijf van illegale handel in facturen en documenten voor betaling aan de staatsbegroting.

Nguyen Thi Thu Trung op het politiebureau (Foto: verstrekt door de politie).

Volgens de politie van Binh Duong gebruikte Nguyen Thi Thu Trinh in juni 2022 de naam van een ander om Phuong Nam Wood One Member Co. Ltd. op te richten. Deze onderneming kocht en verkocht valse facturen met toegevoegde waarde voor illegale winst. Dit bedrijf heeft overigens geen handelsactiviteiten in goederen.

Viet Thanh is een tussenpersoon die klanten vindt en Trinh vervolgens aan hen voorstelt en helpt bij het legaliseren van de illegale aankoop en verkoop van facturen.

In de periode van juni 2022 tot eind 2023 hebben Trinh en Thanh met succes honderden illegale facturen gelegaliseerd en verkocht aan vele bedrijven in Binh Duong, Ho Chi Minh City en Binh Phuoc ..., waarmee ze op illegale wijze miljarden dong verdienden.

Verdachte Ngo Viet Thanh (Foto: verstrekt door de politie).

De Dienst Onderzoek en Veiligheid van de politie van Binh Duong blijft het onderzoek en de afhandeling uitbreiden. We verzoeken personen, organisaties en bedrijven die betrokken zijn bij de illegale aankoop en verkoop van facturen en documenten van Nguyen Thi Thu Trinh en Ngo Viet Thanh contact op te nemen met de Dienst Onderzoek en Veiligheid van de politie van Binh Duong om de zaak te coördineren en op te lossen.

Bron: https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-doi-nam-nu-mua-ban-trai-phep-hoa-don-o-binh-duong-20241213103252230.htm