Vervolging van nog eens 23 verdachten in verband met de 'Shark Thuy'-zaak

(Chinhphu.vn) - Het onderzoeksbureau heeft nog eens 23 bedrijfsleiders van Egame Company vervolgd wegens medeplichtigheid, waaronder familieleden van de heer Nguyen Ngoc Thuy, voorzitter van Egroup.

De twee beklaagden Nguyen Ngoc Thuy (links) en Dang Van Hien

Op de middag van 4 september maakte het Ministerie van Openbare Veiligheid bekend dat de afdeling Onderzoekspolitie van Corruptie-, Economie- en Smokkelmisdrijven (C03) het onderzoek naar de zaak van "Frauduleuze toe-eigening van eigendommen" bij Egroup Education Group Joint Stock Company (Egroup Company) heeft uitgebreid.

Op grond hiervan onderzoekt C03 de zaak van "frauduleuze toe-eigening van eigendommen, omkoping en omkoping" die heeft plaatsgevonden bij Egroup Company, Egame Investment and Distribution Joint Stock Company (Egame Company), Nhat Tran Trading and Service Joint Stock Company (Nhat Tran Company) en een aantal gerelateerde eenheden, overeenkomstig het besluit inzake strafvervolging nr. 25/QD-CSKT-P6 van 21 maart 2024 en het besluit tot aanvulling van het besluit inzake strafvervolging nr. 2975/QD-CSKT-P6 van 1 december 2024.

Resultaten van het uitgebreide onderzoek van de zaak tot nu toe: Naast de strafbare feiten van de 6 vervolgde verdachten, verduidelijkte C03 ook dat 23 bedrijfsmanagers van Egame Company, waaronder: Nguyen Thi Dung (zus van Nguyen Ngoc Thuy), Nguyen Van Son (broer van Nguyen Ngoc Thuy), Nguyen Trong Vu (echtgenoot van Nguyen Thi Dung), Pham Thi Ngoan, Vu Thi Dung, Dinh Thi Phuong Theu, Do Thi Hong Nhung, Nguyen Trong Quynh, Nguyen Thi Quynh, Doan Thi Minh Duc, Bui Kim Thuy, Nguyen Quynh Chi, Vu Thi Thu Hien, Do Thi Khanh Huyen, Doi Thi Tam, Quach Minh Phuong, Nguyen Huu Xuan, Nguyen Khanh Toan, Le Chi Dung, Le Thanh Son, Pham Hertog Hanh, Tran Thi Thanh Nga en Ha Van Tai vertonen aanwijzingen dat ze medeplichtig zijn aan Nguyen Ngoc Thuy, voorzitter van de raad van bestuur en algemeen directeur van Egroup Corporation, in verband met de misdaad van "frauduleuze toe-eigening van eigendommen".

Op 25 augustus vaardigde C03 een besluit uit om de verdachten te vervolgen, preventieve maatregelen toe te passen en huiszoekingsbevelen uit te vaardigen tegen de 23 hierboven genoemde personen voor het misdrijf "Frauduleuze toe-eigening van goederen", de rol van medeplichtigen zoals voorgeschreven in clausule 4, artikel 174 van het Wetboek van Strafrecht.

Vier van hen mogen hun woonplaats niet verlaten: Nguyen Thi Dung, Vu Thi Dung, Bui Kim Thuy en Tran Thi Thanh Nga, omdat ze een duidelijke woonplaats en achtergrond hebben, eerlijk hebben bekend en actief hebben meegewerkt aan het onderzoek. De overige 19 personen zijn gearresteerd en vastgezet.

Nadat het Hooggerechtshof zijn goedkeuring had gegeven, werkte C03 samen met de officier van justitie om de bovenstaande beslissingen en bevelen uit te voeren in overeenstemming met de wet. C03 begeleidde de verdachten naar het detentiecentrum om de veiligheid te garanderen. Tijdens de huiszoeking van de verdachten werden een aantal gerelateerde gegevens en documenten in beslag genomen.

C03 blijft de zaak onderzoeken en uitbreiden en past juridische maatregelen toe om activa terug te vorderen.

C03 verzoekt organisaties, personen en bedrijven die betrokken zijn bij overtredingen in deze zaak om proactief melding te maken bij de onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid en de te nemen maatregelen te treffen voor het strafrechtelijk beleid, conform de wettelijke bepalingen.

Contactgegevens: Kamer 6, Afdeling Onderzoek Politie voor Misdaden van Corruptie, Economie , Smokkel, Nr. 47 Pham Van Dong, Phu Dien Ward, Hanoi; Kameraad Ta Quang Huy, Onderzoeker, telefoonnummer: 0967844475.

Phuong Lien

Bron: https://baochinhphu.vn/khoi-to-them-23-bi-can-lien-quan-toi-vu-an-shark-thuy-102250904174326972.htm