Het ontmaskeren van een grensoverschrijdende afpersingsbende

De slachtoffers zijn leiders, zakenlieden, ambtenaren... die door de onderdanen van grensoverschrijdende criminele bendes, geleid door Chinese onderdanen, met geraffineerde trucs werden gelokt en gelokt, waardoor de slachtoffers in het vooraf afgesproken scenario terechtkwamen. De "gevoelige" beelden die deze onderdanen verzamelden, gebruikten ze om de slachtoffers te controleren en te bedreigen om hen eigendommen af ​​te persen. Sommige slachtoffers werden voor miljarden dong afgeperst en moesten lange tijd aan al hun eisen voldoen.

Onderwerpen die betrokken zijn bij een grensoverschrijdende criminele organisatie die Vietnamezen tot doelwit heeft om afpersingsdaden te plegen. - Foto: T.TUAN

Link van de criminele bende

Door de situatie in kaart te brengen en professionele maatregelen te nemen, ontdekten rechercheurs van de afdeling Cybersecurity en Hightechcriminaliteitspreventie (Cybersecurity) van de provinciale politie van Quang Binh (voorheen), nu de provinciale politie van Quang Tri, de methoden van een criminele groep die gespecialiseerd is in het maken van vertrouwelijke afbeeldingen en video's om afpersing te plegen. Deze criminele groep telt ongeveer 150 leden, wordt geleid door buitenlanders (Taiwan, China...) en opereert samen met Vietnamezen in de regio Kimsa3, Bavet City, provincie Svay Rieng (Cambodja), nabij de internationale grensovergang Moc Bai (Tay Ninh).

Geconfronteerd met deze situatie meldden de provinciale politieleiders zich bij het Ministerie van Openbare Veiligheid om een ​​speciaal project op te zetten om het te bestrijden. Het project kreeg de codenaam CDA1. Op basis van het plan om het project te bestrijden, gaf minister van Openbare Veiligheid Luong Tam Quang direct opdracht om het project gedeeltelijk te stoppen. Kolonel Le Van Hoa, adjunct-directeur en hoofd van de provinciale politie, was hoofd van de CDA1-projectraad en leidde rechtstreeks de coördinatie met de lokale politie en professionele afdelingen van het Ministerie van Openbare Veiligheid om de zaak uit te voeren.

Van 26 februari 2025 tot 3 maart 2025 heeft de Taskforce, onder voorzitterschap van de provinciale politie van Quang Binh (oud), in samenwerking met de politie van de zuidelijke provincies, de politie van Ha Tinh en professionele afdelingen van het ministerie van Openbare Veiligheid, 15 personen uit de zuidelijke provincies en Ha Tinh opgeroepen en onderzocht. Zij waren betrokken bij het maken van gevoelige afbeeldingen en video's voor chantage op internet. Tegelijkertijd werden 5 betrokken personen gemobiliseerd om zich over te geven. Dit is de eerste fase in de strijd tegen binnenlandse personen.

De activiteiten van deze criminele organisatie zijn verdeeld over vele groepen en afdelingen, waaronder: De afdeling "Management", met de leiders en de afdelingshoofden; de ondervraagden vormen groepen die de afdelingshoofden de resultaten van de dagelijkse activiteiten laten rapporteren. De afdeling "Zoeken naar Doelwitinformatie" is verantwoordelijk voor het zoeken naar informatie over slachtoffers via cyberspace. De afdeling "Klantenservice" is verantwoordelijk voor het maken van vrienden, het leren kennen, het creëren van gevoelens en het verzamelen van video-informatie en beelden van het doelwit.

De afdeling "Creatie van Gevoelige Afbeeldingen en Video's" is verantwoordelijk voor het knippen en maken van gevoelige afbeeldingen en video's uit afbeeldingen en video's die zijn verzameld door de afdeling "Klantenservice". De afdeling "Chantage" wordt doorgaans geleid door teamleiders op sleutelposities en -rollen, die gevoelige afbeeldingen en video's met bedreigende inhoud versturen om het doelwit te chanteren. De afdeling "Geldstroombeheer en Witwassen" is verantwoordelijk voor het verstrekken van bankrekeningnummers die naar het doelwit worden verzonden voor geldtransfers en het controleren, verifiëren en bevestigen dat het geld door het doelwit is overgemaakt en het witwassen van geld door de aankoop van USDT-cryptocurrency.

Volgens luitenant-kolonel Tran Anh Tuan, hoofd van de afdeling Cyberbeveiliging van de provinciale politie en plaatsvervangend hoofd van het project, kopen de verdachten om de misdaad te plegen persoonlijke gegevens of zoeken ze naar persoonlijke informatie van het doelwit (slachtoffer) op internet (informatie die openbaar is geplaatst op elektronische informatieportals, kranten, sociale netwerken...). Vervolgens gebruiken ze "nep"-zalo- en Facebook-accounts met avatars en informatie van alleenstaande vrouwen, jong en mooi om verbinding te maken, contact op te nemen en te communiceren met het doelwit.

Eenmaal benaderd, blijft de afdeling "Customer Nurturing" gevoelens creëren, het juiste moment kiezen om te verleiden, te lokken en video's en afbeeldingen van het doelwit te verzamelen, en gevoelige afbeeldingen en video's te maken om te bedreigen en te chanteren... waardoor veel slachtoffers slachtoffer worden van deze geraffineerde truc zonder het te beseffen. Uit angst dat dit hun leven en werk zal beïnvloeden, accepteren de slachtoffers geld over te maken zoals gevraagd, melden ze geen aangifte en werken ze niet samen met de autoriteiten.

Momenteel heeft de Dienst Onderzoek en Veiligheid van de provinciale politie van Quang Binh (oud) besloten de zaak van "Afpersing van goederen" te vervolgen, 25 verdachten te vervolgen voor het misdrijf "Afpersing van goederen" en één verdachte te vervolgen voor het misdrijf "Anderen organiseren om naar het buitenland te vluchten". Tegelijkertijd werkt de eenheid actief samen met professionele eenheden van het Ministerie van Openbare Veiligheid, de provinciale politie en Cambodjaanse functionele eenheden om de strijd tegen en de behandeling van gerelateerde onderwerpen voort te zetten.

Los de zaak op uw land op

Vanaf de fase van binnenlandse zaakoplossing heeft de Taskforce samengewerkt met de professionele afdelingen van het Ministerie van Openbare Veiligheid en de politie van vele provincies en steden in het land om vele gerelateerde onderwerpen te bestrijden en te arresteren en geleidelijk elke schakel en elk belangrijk punt te verduidelijken om de zaak op te lossen. Hiermee werd een belangrijke juridische basis gecreëerd om de zaak in het hol van deze criminele groep in Cambodja verder op te lossen.

Omdat de provinciale politie en de taskforce voorbereid waren op de moeilijkheden bij de coördinatie met de Cambodjaanse autoriteiten, vooral in de fase van het verifiëren en oplossen van zaken in het buurland, hebben ze een groot aantal werkbezoeken aan Cambodja georganiseerd om de situatie in kaart te brengen en gedetailleerde gesprekken te voeren met de vertegenwoordigende instantie van de Vietnamese politie in Cambodja en de Cambodjaanse autoriteiten.

Kolonel Le Van Hoa, adjunct-directeur, hoofd van het provinciaal politiebureau voor onderzoek en veiligheid, hoofd van het projectbestuur, was degene die rechtstreeks met de rechercheurs naar Cambodja ging om oplossingen te vinden, ondersteuning te bieden, problemen in de beginfase op te lossen en het plan voor de oplossing van de zaak te versnellen.

Onderwerpen die betrokken zijn bij een grensoverschrijdende criminele organisatie die Vietnamezen tot doelwit heeft om afpersingsdaden te plegen. - Foto: T.TUAN

Dankzij de flexibiliteit en creativiteit van de verkenningswerkzaamheden heeft de Task Force duidelijk vastgesteld dat deze criminele organisatie meer dan 100 personen telt die actief zijn in gebouw 16, Kimsa3, Bavet City, provincie Svay Rieng (Cambodja). Tegelijkertijd heeft de Task Force de betrokken personen met belangrijke "links", de leiders en de werkwijze van deze criminele organisatie geïdentificeerd. Het gebied rond Bavet City is echter extreem complex qua veiligheid en orde, waardoor verkenning, verzameling en verificatie van informatie en documenten uiterst moeilijk zijn.

Met de verzamelde informatie blijft de onderzoekscommissie van de provinciale politie samenwerken met de vertegenwoordigende instantie van het Ministerie van Openbare Veiligheid van Vietnam in Cambodja om met de Algemene Politie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Cambodja) te overleggen over een coördinatieplan. In de periode van 6 tot en met 7 april 2025 zal de provinciale politie samenwerken met de vertegenwoordigende instantie van het Ministerie van Openbare Veiligheid van Vietnam in Cambodja en de Cambodjaanse autoriteiten om de verdachten op te roepen en te arresteren.

Om verschillende redenen werd de dagvaarding en arrestatie echter alleen door de Cambodjaanse autoriteiten uitgevoerd. De drie gedagvaarde en gearresteerde personen waren Tan Quang Huy (geboren in 2005), Tan Tuan Anh (geboren in 1999), beiden woonachtig in Lao Cai, en Vu Dinh Nhan (geboren in 1997, woonachtig in Ninh Binh). Deze personen werden later door de provinciale politie ontvangen en uitgeleverd om de zaak te bepleiten en opheldering te verschaffen.

De Task Force heeft een geavanceerde methode geïdentificeerd die verband houdt met deze criminele organisatie. Deze bestaat uit het inhuren van een professionele witwasorganisatie en het gebruiken van bankrekeningen van derden en zakelijke bankrekeningen om geld van slachtoffers te ontvangen. Wanneer de slachtoffers geld ontvingen, lieten ze dit geld doorstromen naar verschillende bankrekeningen en wasten het uiteindelijk wit door middel van de aankoop en verkoop van elektronisch geld (USDT) om inspectie en detectie te voorkomen. Van de 20 rekeningen van de verdachten die geld van slachtoffers ontvingen, werd vastgesteld dat 11/20 rekeningen een totale transactiewaarde van bijna 300 miljard VND hadden.

Tran Tuan

Bron: https://baoquangtri.vn/lat-tay-o-nhom-cuong-doat-tai-san-xuyen-bien-gioi-195603.htm