Met betrekking tot de Van Thinh Phat-zaak, fase 2, zei het onderzoeksbureau (CQĐT) dat mevrouw Truong My Lan en haar handlangers in verband met de fraude en toe-eigening van eigendommen van 2018 tot 2020 25 pakketten valse borgtochten zonder onderpand hebben uitgegeven en momenteel niet kunnen betalen.

De totale waarde van deze 25 obligatiepakketten bedraagt ​​meer dan VND 30.869 miljard, met een openstaande schuld van meer dan VND 30.081 miljard. Het onderzoeksbureau identificeerde de slachtoffers als 35.824 obligatiehouders, die 25 obligatiecodes van vier bedrijven in bezit hadden: An Dong, Quang Thuan, Sunny World en Setra ten tijde van de opening van de zaak (7 oktober 2022).

Volgens de getuigenis van Truong My Lan, voorzitter van Van Thinh Phat, bij het onderzoekspolitiebureau, werd mevrouw Lan in 2018 door haar ondergeschikten gerapporteerd dat de SCB Bank onder druk stond om rente te betalen aan mensen en een groot deel van de resterende financiële schulden van de schuld van 133.000 miljard VND terug te betalen toen in 2012 drie banken werden samengevoegd.

nh scb.png
Mevrouw Truong My Lan werd door haar ondergeschikten geïnformeerd dat de SCB Bank onder druk stond om schulden en rente aan de bevolking te betalen. Foto: VietNamNet

Aan de andere kant inspecteerde de Bankentoezichthouder en -inspectie van de Staatsbank van Vietnam in 2017 de SCB Bank. De inspectieresultaten veranderden de SCB van een bank die werd ondersteund voor herstructurering in een normaal functionerende bank, met beperkingen op kredietlimieten en vele andere activiteiten, wat leidde tot een impasse in de bedrijfsvoering van de SCB Bank.

In die tijd stelde mevrouw Nguyen Phuong Hong, adjunct-directeur-generaal van de SCB Bank, herhaaldelijk aan mevrouw Lan voor om An Dong Company en andere bedrijven van de Van Thinh Phat Group te gebruiken voor de uitgifte van obligaties. Zo zou er een bron zijn om schulden af ​​te handelen en de SCB te helpen bij het overwinnen van moeilijkheden.

Mevrouw Lan verklaarde dat zij destijds akkoord ging met het beleid om An Dong Company te gebruiken voor de uitgifte van obligaties.

Mevrouw Phuong Hong stelde aanvankelijk voor om obligaties van An Dong Company uit te geven ter waarde van VND 10.000 miljard tot VND 15.000 miljard. Later ontstond er echter door de huidige situatie veel financiële druk, dus gaf An Dong Company obligaties uit tot VND 25.000 miljard, samen met vele andere bedrijven.

Mevrouw Lan maakte van de lunch op het hoofdkantoor van de Van Thinh Phat Group in Ho Chi Minhstad gebruik om een ​​aantal 'troefkaarten' te bespreken.

Mevrouw Lan nodigde met name de heer Dinh Van Thanh, voorzitter van SCB; de heer Vo Tan Hoang Van, algemeen directeur van SCB; mevrouw Nguyen Phuong Hong, adjunct-directeur-generaal van SCB; de heer Nguyen Tien Thanh, algemeen directeur van SVSI Securities Company en de heer Ho Buu Phuong, adjunct-directeur-generaal verantwoordelijk voor financiën van Van Thinh Phat Group uit voor het diner.

Tijdens de maaltijd stelde mevrouw Lan voor om geld te lenen aan An Dong Company om obligaties uit te geven en fondsen te mobiliseren voor de activiteiten van de SCB Bank. Ook gaf ze de bovengenoemde personen de opdracht om proactief onderzoek te doen en de plannen uit te voeren.

De heer Vo Tan Hoang Van is in het bijzonder verantwoordelijk voor het leiden en runnen van SCB Bank om de introductie, advisering en verkoop van obligaties uitgegeven door bedrijven onder Van Thinh Phat Group aan het publiek te implementeren.

Mevrouw Nguyen Phuong Hong heeft de rol van voorzitter en coördinator met relevante partijen om een ​​plan voor de obligatie-uitgifte te ontwikkelen, de cashflow en de besteding van de opbrengsten van de obligatiemobilisatie te coördineren en het geldgebruik te beheren en te monitoren. Andere 'troeven' krijgen ook specifieke taken toegewezen.

Toewijding om de gevolgen van voorzitter Van Thinh Phat te boven te komen

Tijdens het werkproces met de onderzoekspolitie gaf mevrouw Truong My Lan toe dat het beleid om obligaties uit te geven van bedrijven onder de Van Thinh Phat Group in strijd was met de wet. Het geld dat werd verdiend met de verkoop van obligaties werd namelijk niet gebruikt voor investeringen, productie of om een ​​bron van inkomsten te creëren om schulden aan obligatiehouders af te lossen, maar om de financiële crisis van SCB aan te pakken, wat leidde tot het onvermogen om te betalen.

Mevrouw Lan neemt de verantwoordelijkheid voor haar fouten en betaalt de obligaties terug aan de obligatiehouders in de volgende vormen:

Gebruik al het geld en de bezittingen van mevrouw Lan die in beslag zijn genomen, geblokkeerd en geconfisqueerd, en al het geld en de bezittingen waarvan de Volksrechtbank van Ho Chi Minhstad heeft bepaald dat individuen en organisaties mevrouw Lan moeten teruggeven of compenseren, om voorrang te geven aan de betaling van schulden en de rente op obligaties voor obligatiehouders.

Daarnaast hoopt mevrouw Lan dat de personen en organisaties die betrokken zijn bij het gebruik van het geld dat wordt opgehaald via de obligaties van deze bedrijven, ook verantwoordelijk zijn voor de volledige terugbetaling van de schulden en de rente op de obligaties aan de bevolking.