Vier personen in Binh Duong en Binh Phuoc werden vervolgd voor het kopen en verkopen van valse facturen.

De verdachten zijn vervolgd door de veiligheidsonderzoeksdienst - Foto: TD

Op 30 juli meldde de provinciale politie van Binh Duong dat het veiligheidsonderzoeksbureau een zaak was gestart, de verdachten had vervolgd, de woning had doorzocht en de verdachten had verboden hun woning te verlaten in verband met de koop en verkoop van valse facturen, waarmee honderden miljoenen dong waren verdiend.

Vier verdachten werden onderzocht wegens "het illegaal kopen en verkopen van facturen en documenten om de staatsbegroting te betalen".

Onder hen bevinden zich drie nieuw vervolgde verdachten: Nguyen Hoai Nhan, 24 jaar oud; Dang Tram Anh, 31 jaar oud en Nguyen Thi Thu Nga, 28 jaar oud. Alle drie de verdachten hebben een vaste woonplaats in de stad Phuoc Long, provincie Binh Phuoc .

De vierde verdachte, Duong Thanh Thuy, 39 jaar oud, woonachtig in de stad Thuan An, provincie Binh Duong, is vervolgd en heeft vanaf mei 2024 een verbod gekregen om haar woonplaats te verlaten.

Uit het eerste onderzoek blijkt dat verdachte Thuy een online gekochte identiteitskaart heeft gebruikt om zich te registreren en 18 bedrijven op te richten.

Thuy gebruikte de bovengenoemde bedrijven om honderden facturen met toegevoegde waarde te verkopen aan verschillende bedrijven in de zuidoostelijke regio, waarmee hij honderden miljoenen dong aan winst verdiende.

Onder de 'klanten' die valse facturen van mevrouw Thuy kochten, bevonden zich drie verdachten: Nhan, Tram Anh en Nga.

Sinds november 2023 wisten de drie gedaagden dat bedrijven in de provincie Binh Phuoc facturen met toegevoegde waarde moesten kopen om de aangifte van inputgoederen te legaliseren. Ze gingen daarom op zoek naar en bestelden facturen met toegevoegde waarde.

Nga nam contact op met Thuy om een ​​prijs af te spreken en kocht bijna 130 valse facturen. Hij verkocht deze door aan bedrijven die het nodig hadden. De prijzen varieerden van 6,5% tot 9% van het totale bedrag dat op de factuur stond.

Daarmee verdiende Nga's groep alleen al illegaal bijna 100 miljoen VND.

De zaak wordt momenteel verder onderzocht en opgehelderd.

Bron: https://tuoitre.vn/mua-ban-hoa-don-khong-4-nguoi-o-binh-duong-binh-phuoc-bi-khoi-to-20240730164356705.htm