De man achter GFDI - een bedrijf dat biljoenen leent tegen een rente van bijna 50% per jaar

GFDI Investment Consulting Company Limited staat onder leiding van de heer Nguyen Quang Hoang, algemeen directeur en juridisch vertegenwoordiger. Ongeveer vijf jaar na de oprichting is het kapitaal van het bedrijf 80 keer zo groot geworden.

De heer Nguyen Quang Hoang (rechts), algemeen directeur van GFDI Company, werkt samen met de politie op het hoofdkantoor aan de 29/3 Street, Cam Le District, Da Nang - Foto: TL

Naast GFDI is de heer Nguyen Quang Hoang ook de wettelijke vertegenwoordiger van Seneco Production and Trade Joint Stock Company met hoofdkantoor in Ho Chi Minh City.

De heer Nguyen Quang Hoang verhoogde het GFDI-kapitaal na een paar jaar 80 keer

De politie van de stad Da Nang heeft de eerste onderzoeksresultaten bekendgemaakt van GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (Hoa Xuan Ward, Cam Le District, stad Da Nang).

Volgens de politie kon GFDI Company begin november 2024 7.541 klanten niet meer betalen. Het totale openstaande bedrag bedroeg meer dan 3.700 miljard VND.

Gegevens uit het bedrijfsregistratiesysteem tonen aan dat GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (afgekort als GFDI Company) op 17 mei 2018 is opgericht; het hoofdkantoor is gevestigd op 16 Le Van Long, Thanh Binh Ward, Hai Chau District, Da Nang.

Bij de oprichting had deze onderneming slechts één hoofdactiviteit: beleggingsadvies (met uitzondering van juridisch, financieel en boekhoudkundig advies).

Het initiële startkapitaal van GFDI bedroeg slechts 1 miljard VND. De heer Nguyen Quang Hoang was de eigenaar en tevens de wettelijke vertegenwoordiger van GFDI. De heer Hoang werd geboren in 1988 en woonde permanent in Da Nang.

Tegen april 2022 zal GFDI zijn hoofdkantoor verder verplaatsen van gebouw nr. 69 Quang Trung, Hai Chau I Ward, Hai Chau District, Da Nang naar nr. 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District.

Naast de voortdurende verhuizing van het hoofdkantoor, verhoogde GFDI ook voortdurend zijn kapitaal, van VND 1 miljard naar VND 20 miljard, en breidde het tientallen andere bedrijfsactiviteiten uit. Investeringsadvies (met uitzondering van juridisch, financieel en boekhoudkundig advies) is nog steeds de hoofdactiviteit.

Eind 2022 verhoogde het bedrijf van de heer Nguyen Quang Hoang zijn kapitaal tot 80 miljard VND en sindsdien heeft het dit kapitaalbedrag gehandhaafd.

Tegelijkertijd bestrijkt de omvang van de activiteiten van GFDI vele plaatsen in het land, met de oprichting van een reeks vestigingen, zoals: GFDI-vestigingen in Dak Lak, Nha Trang, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau, Nghe An, Hue, Ho Chi Minh City, Quang Tri, Quang Binh , Hanoi...

Naast GFDI is de heer Hoang ook eigenaar van Seneco Production and Trading Joint Stock Company. Deze onderneming werd opgericht in 2021 en is gevestigd op de 20e verdieping van het Bao Gia-gebouw, 182 Le Dai Hanh, Ward 15, District 11, Ho Chi Minhstad.

Volgens het bedrijfsinformatiesysteem is Seneco echter tot op heden niet meer actief op het geregistreerde adres.

Wat doet GDFI om hoge rentetarieven te betalen?

Tot op heden zijn de website en social media fanpagina van GFDI onbereikbaar. Van de honderden klanten die onlangs het hoofdkantoor van het bedrijf bezochten, tekenden velen echter een leningsovereenkomst met een rente van 3% per maand.

Zelfs klanten die veel klanten voor het bedrijf werven, krijgen een leningrente van maximaal 3,5% per maand, wat hoger is dan 50% per jaar.

Door simpelweg "GDFI" in een zoekmachine in te typen, krijgt u een reeks resultaten. Voordat het "instortte", was dit bedrijf "beroemd" in de markt met zijn luidruchtige en grootse mediacampagnes.

Een GFDI-werkplaats - Foto: Facebook

Een seminar dat eerder dit jaar door de GFDI-vestiging in Da Nang werd georganiseerd, trok honderden klanten. Om deelnemers te trekken, hanteerde het bedrijf een voorkeursbeleid door waardevolle geschenken zoals contant geld, goud, iPhones, enz. weg te geven.

Volgens experts zijn er de laatste tijd veel gevallen van fraude geweest in de vorm van het mobiliseren van hoge rentetarieven, waar de politie al meerdere keren voor gewaarschuwd heeft. Door goedgelovigheid trappen echter nog steeds veel mensen in de val en verliezen ze grote sommen geld, tot wel miljarden dong.

Om te voorkomen dat men in de valkuil van frauduleuze kapitaalmobilisatie met hoge rentetarieven trapt, adviseren experts om de informatie en doelstellingen van personen en organisaties die geld moeten lenen zorgvuldig te onderzoeken en te bestuderen voordat ze investeren. Bovendien zouden leners verplicht moeten worden om onderpand en contracten te hebben volgens de regelgeving.

Bron: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm