Vrouwelijke directeur van twee bedrijven ontweek ruim 37 miljard VND aan belastingen

Beklaagde Phan Thi Thanh tijdens het proces - Foto: DOAN CUONG

Op de middag van 14 januari veroordeelde de rechtbank van Da Nang de verdachte Phan Thi Thanh (43 jaar oud, directeur) en twee commerciële rechtspersonen, Thuy Thanh Trading and Service Company Limited en Da Nang Thanh One Member Co., Ltd., wegens belastingontduiking.

De rechtbank veroordeelde de verdachte Thanh tot 5 jaar en 6 maanden gevangenisstraf, legde de commerciële rechtspersoon Thuy Thanh Trading and Service Company Limited een boete op van 3,5 miljard VND en Da Nang Thanh One Member Co., Ltd een boete van 6 miljard VND en dwong de verdachte en 2 daaraan gerelateerde bedrijven om het resterende belastingbedrag te betalen.

Op basis van de onderzoeksresultaten werd het volgende vastgesteld: Danang Thanh LLC had in 2016 haar eerste bedrijfsregistratiecertificaat, werd opgericht en geleid door Phan Thi Thanh, opende en gebruikte 9 rekeningen bij verschillende banken en huurde hotels om accommodatiediensten te organiseren.

Thuy Thanh Trading and Service Company Limited ontving haar eerste registratiecertificaat in 2018, een maatschappelijk kapitaal van 20 miljard VND, opende en gebruikte 4 bankrekeningen en huurde hotels om accommodatiediensten te organiseren.

Vanaf de oprichting tot april 2023 telde Thuy Thanh Trading and Service Company Limited drie leden die kapitaal bijdroegen, waarvan Thanh de directeur, wettelijk vertegenwoordiger en operationeel manager was. Later trokken twee leden hun kapitaal terug vanwege bedrijfsverliezen.

Van 17 maart 2023 tot en met 6 april 2023 en van 19 juni 2023 tot en met 29 augustus 2023 heeft de belastingdienst van Da Nang de belastingen voor de jaren 2019, 2020 en 2021 van de bovengenoemde twee ondernemingen geïnspecteerd.

Vastgesteld werd dat Phan Thi Thanh persoonlijke rekeningen gebruikte om geld te verzamelen uit de levering van goederen en diensten van twee bedrijven; dat hij geen facturen of financiële documenten uitgaf, dat hij deze niet in de boekhouding opnam en dat hij belasting aangaf met een lagere opbrengst om belasting te ontduiken.

In de aanklacht wordt beweerd dat Phan Thi Thanh in 2019, 2020 en 2021 de activiteiten van deze twee bedrijven beheerde, geen boekhoudkundige gegevens bijhield en geen facturen uitvaardigde bij de verkoop van goederen en levering van diensten zoals wettelijk vereist voor meer dan VND 136 miljard.

Dit geldbedrag werd door klanten overgemaakt naar verschillende persoonlijke rekeningen van Phan Thi Thanh, maar werd niet geregistreerd in de boekhouding. Hierdoor werd ruim 37,2 miljard VND aan belastingen ontdoken.

Bron: https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm