Spreker op de conferentie was Luitenant-Generaal Nguyen Sy Quang, Directeur van de Afdeling Economische Veiligheid, die het volgende zei: Naast de sterke ontwikkeling van de digitale economie en moderne geavanceerde technologie, zijn er nieuwe vormen van witwassen ontstaan, met steeds geavanceerdere en complexere methoden en trucs, zoals: online gokken, illegale online gamingplatforms, via virtuele activa, onder het mom van fondsenwerving voor liefdadigheid, illegaal transport van valuta over de grenzen, witwassen via commerciële activiteiten, via "front"-bedrijven om illegale geldbronnen te verbergen,...
Daarom is de strijd tegen het witwassen van geld in de huidige periode een dringende noodzaak.
Het verzamelen, analyseren en overdragen van informatie over verdachte transacties is een van de kernactiviteiten van de afdeling Witwassen. Volgens directeur Pham Tien Phong van de afdeling Witwassen heeft de afdeling Witwassen sinds de afkondiging van de Wet Witwassen in 2022 jaarlijks duizenden meldingen van verdachte transacties ontvangen. Het aantal meldingen is in de loop der jaren met ongeveer 30% toegenomen. Gebaseerd op de meldingen van melders heeft de afdeling Witwassen van 2023 tot heden bijna 600 documenten met betrekking tot meer dan 5.000 meldingen verzameld, geanalyseerd en overgedragen aan de afdeling Economische Veiligheid.
Informatie over verdachte transacties die aan het Department of Economic Security wordt doorgegeven, richt zich op criminele bronnen met een hoog/middelhoog risico op witwassen, volgens de resultaten van de nationale risicobeoordeling, zoals: tekenen van het misbruiken van cyberspace om fraude en bedrog te plegen; transacties met betrekking tot gok- en wedwebsites; round-robin-geldtransfers tussen bedrijfsgroepen en individuen om verkopen te genereren, banktransactiedocumenten met een vermoeden van belastingfraude of toe-eigening van btw-teruggaven; transacties van organisaties/individuen met tekenen van vermomming onder het mom van betaling voor import- en exportgoederen om geld naar het buitenland over te maken...
Op basis van de informatie die in de periode van 2023 tot heden door de afdeling Witwassen is overgedragen en uitgewisseld, heeft de afdeling Economische Veiligheid 115 documenten naar de afdeling Witwassen gestuurd. "De ondertekening van de coördinatieregeling tussen de twee eenheden vandaag is een opmerkelijk resultaat in de coördinatie tussen de twee eenheden om de efficiëntie van de verwerking van verdachte transactie-informatie te verbeteren en de toezegging van de Vietnamese regering op het gebied van witwassen met de Financial Action Task Force (FATF) na te komen", bevestigde de heer Pham Tien Phong.
Tijdens de conferentie sprak vice-gouverneur van de Staatsbank Nguyen Ngoc Canh zijn waardering uit voor de effectiviteit van de samenwerking tussen de twee eenheden in de afgelopen tijd. "Deze conferentie is een bijzondere mijlpaal die niet alleen eerdere successen erkent, maar ook een doorbraak creëert voor de strijd tegen witwassen in de nieuwe situatie. Daarmee wordt nogmaals de grote vastberadenheid van de Staatsbank bevestigd om samen te werken met bevoegde instanties om de resultaten van de uitvoering van functies en taken te verbeteren en de nationale veiligheid te beschermen", benadrukte vice-gouverneur Nguyen Ngoc Canh.
De plaatsvervangend gouverneur verzocht de twee eenheden tevens om de inhoud van de coördinatieverordeningen met spoed ten uitvoer te leggen, toezeggingen om te zetten in praktische acties en tegelijkertijd te zorgen voor een mechanisme voor regelmatige evaluaties en herzieningen, zodat er snel ervaring kan worden opgedaan en aanpassingen kunnen worden doorgevoerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en de daadwerkelijke uitvoeringssituatie, om zo de effectiviteit van de coördinatie tussen de twee eenheden te verbeteren.
Volgens plaatsvervangend gouverneur Nguyen Ngoc Canh moet de coördinatie tussen de twee eenheden zich richten op kernpunten, met name: het versterken van de uitwisseling van informatie ten behoeve van het onderzoek, de vervolging en de berechting van witwassen en andere gerelateerde misdrijven; het vergroten van het aantal parallelle onderzoeken naar zowel broncriminaliteit als witwasmisdrijven die voortkomen uit meldingen van verdachte transacties die door de afdeling Witwassen zijn overgedragen;
"Met zijn nieuwe rol moet de afdeling Anti-Money Laundering proactiever zijn in het verzamelen, analyseren en verwerken van informatie over verdachte transacties, zodat deze snel kan worden overgedragen aan de afdeling Economische Veiligheid", benadrukte de vice-gouverneur van de Staatsbank.
Daarnaast is het noodzakelijk om de coördinatie tussen de twee eenheden te versterken bij het verifiëren, onderzoeken en traceren van de geldstroom van misdrijven die verband houden met witwassen en witwassen van geld; regelmatig nuttige en waardevolle informatie uit te wisselen, te actualiseren en te verstrekken om het professionele werk van de twee eenheden te dienen.
Bron: https://nhandan.vn/phoi-hop-trong-xu-ly-thong-tin-giao-dich-dang-ngo-post926235.html
Reactie (0)