'Shark' Binh wordt ook beschuldigd van belastingontduiking.

(Chinhphu.vn) - Op de middag van 15 december maakten vertegenwoordigers van de politie van Hanoi tijdens een persconferentie van het ministerie van Openbare Veiligheid bekend dat er aanvullende aanklachten waren ingediend tegen Nguyen Hoa Binh en Nguyen Huu Tuat, en dat Do Cong Dien was aangeklaagd en tijdelijk vastgehouden wegens belastingontduiking.

De verdachte is Nguyen Hoa Binh.

Volgens vertegenwoordigers van de politie van Hanoi is uit het uitgebreide onderzoek gebleken dat Vi Mo Technology Joint Stock Company, met Do Cong Dien als algemeen directeur, voorzitter van de raad van bestuur en wettelijk vertegenwoordiger, in 2024 drie aandeelhouders had: Nguyen Huu Tuat, Nguyen Hoa Binh en Nextpay Digital Transformation Group Joint Stock Company, een bedrijf dat deel uitmaakt van het Shark Binh-ecosysteem.

Het bedrijf is actief in de sector van betalingsbemiddeling (het ontvangen en uitbetalen van betalingen via POS-terminals, waarvoor kosten in rekening worden gebracht). Vanwege de hoge omzet van Vimo gaf Nguyen Hoa Binh, om de werkelijke omzet te verbergen en de verschuldigde belasting te verlagen, Do Cong Dien - algemeen directeur en wettelijk vertegenwoordiger - en Nguyen Huu Tuat de opdracht om de cijfers niet officieel vast te leggen en een verlaagde omzet van bijna 30 miljard VND op te geven voor februari, maart en april 2024.

Op 14 oktober 2025 heeft het recherchebureau van de politie van Hanoi besloten de zaak aan te vullen met een aanklacht wegens belastingontduiking; Nguyen Hoa Binh en Nguyen Huu Tuat extra te vervolgen; en Do Cong Dien te vervolgen en tijdelijk vast te houden wegens belastingontduiking.

Het recherchebureau zet momenteel het uitgebreide onderzoek voort om alle strafbare feiten van Nguyen Hoa Binh en zijn medeplichtigen, evenals andere overtredingen bij bedrijven binnen het Nexttech-ecosysteem, op te helderen.

Eerder startte de politie van Hanoi een rechtszaak tegen Shark Binh en negen andere personen om twee aanklachten te onderzoeken: fraude en verduistering van bezittingen, en schendingen van de boekhoudregels met ernstige gevolgen.

Anh Tho

Bron: https://baochinhphu.vn/shark-binh-bi-khoi-to-them-toi-tron-thue-102251215185943079.htm