Focus op het voorkomen van witwassen bij transacties op vastgoed- en virtuele valutabeurzen

Fotobijschrift — Vicepremier Ho Duc Phoc, hoofd van het Stuurcomité voor de bestrijding van witwassen, spreekt. Foto: An Dang/VNA

In het rapport van de Staatsbank werd vermeld dat per 1 oktober 2025 (het einde van de 5e voortgangsrapportagecyclus (PR) overeenkomstig de toezegging met de Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF) de resultaten van de uitvoering van het Nationale Actieplan ter uitvoering van de toezegging van de Vietnamese regering inzake het voorkomen en bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens (bijgevoegd bij Besluit nr. 194/QD-TTg van de premier) als volgt waren: 1/17 acties waren volledig voltooid (Actie nr. 9); 1/17 acties waren grotendeels voltooid (Actie 14); 10/17 acties waren gedeeltelijk voltooid (waaronder Acties 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 en 17); 5/17 acties waren niet gevorderd (waaronder Acties 4, 5, 6, 15, 16).

De Staatsbank verklaarde: Ten tijde van de vergadering van het Stuurcomité op 12 december 2024 (Vietnam had net het 2e rapport afgerond) waren de behaalde resultaten "nog steeds zeer beperkt", met slechts 1/17 acties "gedeeltelijk voltooid"; 16/17 acties vertoonden geen voortgang. Tijdens de vergadering van vandaag, na bijna een jaar implementatie (met 3 voortgangsrapporten), waren 12 acties geüpgraded naar "gedeeltelijk voltooid".

Deze resultaten laten zien dat de implementatie in Vietnam in de positieve richting beweegt. De door de Financial Action Task Force (FATF) erkende vooruitgang in de strijd tegen witwassen is het resultaat van een serieus studie- en leerproces, inspanningen en steeds nauwere samenwerking tussen relevante instanties en eenheden bij de implementatie van het actieplan.

Met het oog op de voltooiing van het Nationaal Actieplan om Vietnam van de Grijze Lijst te halen, analyseerde het rapport van de Staatsbank specifiek een aantal objectieve en subjectieve oorzaken die tot de huidige problemen hebben geleid, en stelde daarbij een aantal oplossingen voor om methoden en resultaten in de komende tijd te verbeteren. De Staatsbank stelde oplossingen voor om de problemen op te lossen met betrekking tot het aanvullen van personeel, het verbeteren van de opleiding van personeel, de implementatie van het actieplan en het verzamelen en verstrekken van gegevens...

De Staatsbank benadrukte dat om de doeltreffendheid van de uitvoering van het actieplan te vergroten in de context van beperkte middelen, er een strategische routekaart nodig is waarin middelen worden geprioriteerd voor de uitvoering van 3 groepen acties: Groep acties die verband houden met de vereiste om het wettelijk kader te voltooien (Actie 12, Actie 5); Groep acties die waarschijnlijk een positieve beoordeling zullen opleveren als ze zich richten op een grondige afhandeling ervan (Acties 1, 2, 7); Groep acties die kwantificeerbare resultaten vereisen (Acties 4, 11, 13).

Tijdens de bijeenkomst gaven vertegenwoordigers van de ministeries en takken (Ministerie van Financiën, Ministerie van Openbare Veiligheid, Ministerie van Industrie en Handel, Ministerie van Bouw, Ministerie van Justitie, Overheidskantoor , Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Nationale Defensie, Hooggerechtshof, Overheidsinspectie, Ministerie van Cultuur, Sport en Toerisme, Ministerie van Binnenlandse Zaken) aan dat zij het in hoge mate eens waren met de inhoud van het centrale rapport van de Staatsbank van Vietnam.

Vertegenwoordigers van ministeries en afdelingen brachten ook specifiek verslag uit over de uitvoering van de taken die de premier in het Nationale Actieplan had opgedragen. Daarbij werd duidelijk aangegeven welke resultaten er waren behaald, welke problemen er waren en waar goede resultaten uitbleven. Ook werd een analyse gemaakt van de oorzaken, trends, oplossingen en taken en oplossingen waar de komende tijd de nadruk op moest liggen en die effectief moesten worden uitgevoerd. Daarbij werd gestreefd naar urgente en drastische actie, nauwe coördinatie en de vastberadenheid om Vietnam van de Grijze Lijst te halen.

Ter afsluiting van de bijeenkomst benadrukte vicepremier Ho Duc Phoc dat het voorkomen en bestrijden van witwassen een dagelijkse taak van het grootste belang is, niet alleen om corruptie, smokkel en illegale activiteiten te voorkomen, maar ook om een transparante en duurzame economische ontwikkeling te bevorderen.

De vicepremier waardeerde de zeer uitgebreide en specifieke meningen van de ministeries en afdelingen en verzocht de Staatsbank van Vietnam om de meningen van de afgevaardigden in de vergadering te verwerken, het rapport af te ronden (met daarin de behaalde resultaten, concrete bewijzen, een duidelijke vermelding van de taken, oplossingen, inhoud van het werk, voortgang van de uitvoering, enz.) en dit naar de leden van het stuurcomité te sturen en verslag uit te brengen aan de regeringsleiders.

De vicepremier verzocht de ministeries en diensten om onmiddellijk verslag uit te brengen over de inhoud van de uitgevoerde taken en de taken die in de komende tijd nog moeten worden uitgevoerd, zoals door de premier toegewezen, en daarbij duidelijk aan te geven welke concrete oplossingen naar de Staatsbank moeten worden gestuurd. Daarbij moest de nadruk liggen op het ontwikkelen en perfectioneren van juridische documenten over het voorkomen en bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens. De kerntaken moesten worden uitgevoerd volgens het vastgestelde plan. Tegelijkertijd moest de nadruk liggen op het implementeren van oplossingen ter voorkoming en bestrijding van witwassen bij transacties op vastgoedbeurzen, beurzen voor virtuele valuta, enz.

De vicepremier heeft de Staatsbank opdracht gegeven om in samenwerking met de relevante ministeries en afdelingen een communicatieprogramma over het voorkomen van witwassen te ontwikkelen, de uitleg en verspreiding van wetten te verbeteren en duidelijker te maken welke handelingen zijn toegestaan en welke niet, om zo het bewustzijn van het publiek te vergroten.

Bron: https://baotintuc.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/tap-trung-phong-chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-bat-dong-san-san-tien-ao-20251015140214276.htm