246 kg massief goud en 31 supercars in beslag genomen in TikToker Mr Pips-fraudezaak

In de middag van 10 december maakte de politie van Hanoi officieel melding van een zaak van fraude en toe-eigening van eigendommen op internet met een omvang van duizenden miljarden VND, gerelateerd aan de verdachte Pho Duc Nam (geboren in 1994, woonachtig in Ba Ria - Vung Tau , beter bekend als TikToker Mr Pips).

Volgens het onderzoek werken Nam en Le Khac Ngo (geboren in 1990, woonachtig in het district Bac Tu Liem in Hanoi ) sinds 2021 samen met een Turkse staatsburger met een hoofdkantoor in Phnom Penh (Cambodja). Deze groep gaf zeven personen in Vietnam opdracht om talloze "spookbedrijven" op te richten, met hoofdkantoren in Ho Chi Minhstad, Hanoi en diverse andere provincies en steden.

De ondervraagden richtten een bedrijf op in Ho Chi Minhstad als dekmantel en ongeveer 44 kantoren in Vietnam (waaronder 24 kantoren in Hanoi en 20 kantoren in andere provincies en steden). Dit bedrijf registreerde zich niet voor de effecten- en financiële sector, maar rekruteerde wel werknemers voor de handel in vreemde valuta en derivaten.

TikToker Mr. Pips (Pho Duc Nam) is beroemd om zijn video's over zijn luxe leven en zijn lessen over hoe je geld kunt verdienen. Hij heeft honderdduizenden volgers op TikTok en YouTube.

Dagelijks werken zo'n 1.000 medewerkers van 8.00 tot 21.00 uur. De deelnemers creëren en beheren 5 websites met Engelstalige interfaces om deelnemers te laten geloven dat ze handelen op internationale, gerenommeerde beurzen, wat vertrouwen wekt bij investeerders.

Deze websites zijn in wezen geprogrammeerd en gekoppeld aan de bankrekeningen van de beheerders. Elk handelsplatform is verbonden met de MetaTrader 4-applicatie. MetaTrader 5 is een populair platform voor valuta- en aandelenhandel wereldwijd.

De proefpersonen rekruteerden, wezen medewerkers toe en decentraliseerden het beheer van werknemers binnen het bedrijf naar verschillende afdelingen (waaronder boekhouding, personeelszaken, IT, bedrijfsvoering en klantenservice). Deze afdelingen vullen elkaar aan en nemen contact op met klanten via Zalo, Telegram, enzovoort om te frauderen en eigendommen te stelen.

De methode van dit netwerk is om valse informatie te verstrekken om klanten te overtuigen van hun vertrouwen, geld over te maken naar de door de betrokkenen aangegeven rekeningen en vervolgens misbruik te maken. Aanvankelijk lokte Nam en zijn handlangers klanten ertoe om veel transacties te doen met kleine bedragen, winst te maken en het geld vervolgens op te nemen.

Vervolgens gebruiken ze verschillende trucs om klanten te begeleiden en aan te moedigen hun handelskapitaal te vergroten. Wanneer beleggers geld verliezen, of zelfs al het geld op hun rekeningen verliezen, verstrekken de oplichters valse informatie zodat ze vertrouwen blijven houden en meer geld overmaken om "te herstellen". Totdat de klanten financieel niet meer in staat zijn, blokkeren de oplichters de communicatie en eigenen ze zich al het geld toe.

Op 25 oktober organiseerde de politie van Hanoi in samenwerking met de vakafdelingen van het Ministerie van Openbare Veiligheid een eenheid om tientallen leden van deze transnationale vastgoedfraudebende te arresteren.

Tot op heden heeft het onderzoeksbureau landelijk 2.661 slachtoffers geïdentificeerd. Tegelijkertijd heeft de politie veel tegoeden van de verdachten in beslag genomen en bevroren, met een geschatte waarde van meer dan 5.200 miljard VND.

Specifiek: 316 miljard aan contanten op de rekening, obligaties ter waarde van 9 miljard VND, spaarrekeningen ter waarde van meer dan 200 miljard VND; 69 miljard VND. Daarnaast zijn er 2,3 miljoen USD, 890 SJC-goudstaven, 246 kg massief goud, 31 supercars, 7 luxe motoren, 59 horloges van bekende merken met een totale waarde van ongeveer 300 miljard VND, 84 gouden sieraden, ingelegd met diamanten. Daarnaast hebben de autoriteiten transacties geblokkeerd voor 125 onroerende goederen.

Momenteel heeft de Dienst Onderzoek van de Politie beslissingen uitgevaardigd om strafzaken te vervolgen inzake frauduleuze toe-eigening van goederen, witwassen van geld, het niet melden van misdrijven en het ontvangen en consumeren van goederen die door anderen zijn verkregen door middel van misdaad.

Tegelijkertijd heeft het onderzoeksbureau 31 verdachten vervolgd, waaronder: 26 verdachten voor het misdrijf Frauduleuze toe-eigening van goederen, 3 verdachten voor het misdrijf Witwassen, 1 verdachte voor het misdrijf Verzuim om aangifte te doen, 1 verdachte voor het misdrijf Ontvangen van goederen die door een ander persoon door middel van misdrijf zijn verkregen.

Minh Tue

Bron: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html