De autoriteiten hebben 246 kg massief goud en 31 supercars in beslag genomen in de fraudezaak van TikToker Mr. Pips.

Op de middag van 10 december maakte de politie van Hanoi officieel de details bekend van een grootschalige online fraudezaak waarbij triljoenen VND betrokken waren. De verdachte is Pho Duc Nam (geboren in 1994, woonachtig in Ba Ria - Vung Tau , bekend als TikToker Mr Pips).

Volgens het onderzoek werkte Nam, samen met Le Khac Ngo (geboren in 1990, woonachtig in het district Bac Tu Liem, Hanoi ), sinds 2021 samen met een Turkse staatsburger met een kantoor in Phnom Penh (Cambodja). Deze groep gaf leiding aan zeven personen in Vietnam bij het oprichten van talloze zogenaamde "shell"-bedrijven, met hoofdkantoren in Ho Chi Minh-stad, Hanoi en diverse andere provincies en steden.

De verdachten richtten een bedrijf op in Ho Chi Minh-stad als dekmantel en ongeveer 44 kantoren in Vietnam (waaronder 24 kantoren in Hanoi en 20 kantoren in andere provincies en steden). Dit bedrijf was niet geregistreerd voor de handel in effecten of financiën, maar wierf desondanks werknemers aan voor de handel in valutaparen en derivaten.

TikToker Mr. Pips (Phó Đức Nam) is beroemd om zijn video's waarin hij zijn luxueuze levensstijl laat zien en uitlegt hoe je geld kunt verdienen. Hij heeft honderdduizenden volgers op TikTok en YouTube.

Dagelijks werkten er ongeveer 1.000 werknemers van 8.00 tot 21.00 uur. De daders creëerden en beheerden vijf websites met Engelstalige interfaces om deelnemers te misleiden door hen te laten geloven dat ze handelden op gerenommeerde internationale beurzen, waardoor ze vertrouwen wekten bij beleggers.

Deze websites zijn in feite geprogrammeerd en gekoppeld aan de bankrekeningen van de personen die ze beheren. Elke beurs maakt verbinding met MetaTrader 4 en MetaTrader 5, wereldwijd populaire platforms voor forex- en aandelenhandel.

De daders rekruteerden medewerkers binnen het bedrijf en deelden hen in bij verschillende afdelingen (waaronder boekhouding, personeelszaken, IT, verkoop en klantenservice...). Deze afdelingen werkten samen en communiceerden met klanten via Zalo, Telegram, enz. om fraude te plegen en bedrijfsmiddelen te verduisteren.

De werkwijze van deze bende bestond erin valse informatie te verstrekken om het vertrouwen van klanten te winnen, hen ertoe te verleiden geld over te maken naar rekeningen die door de daders waren aangewezen, waarna het geld werd verduisterd. Aanvankelijk lokten Nam en zijn handlangers klanten ertoe om meerdere transacties met kleine bedragen uit te voeren, met de belofte van rente die later kon worden opgenomen.

Ze gebruiken vervolgens verschillende tactieken om klanten te verleiden en aan te moedigen hun handelskapitaal te vergroten. Wanneer beleggers geld verliezen, zelfs al het geld op hun rekening, verstrekken de oplichters valse informatie om hun vertrouwen te behouden en hen aan te moedigen meer geld over te maken om hun verliezen te "compenseren". Zodra de klanten financieel niet meer in staat zijn, verbreekt de oplichtersgroep alle communicatie en neemt al het geld in beslag.

Op 25 oktober organiseerde de politie van Hanoi, in samenwerking met verschillende afdelingen van het ministerie van Openbare Veiligheid, een actie om tientallen personen te arresteren die betrokken waren bij deze transnationale fraudebende.

Tot nu toe hebben onderzoekers landelijk 2.661 slachtoffers geïdentificeerd. Tegelijkertijd heeft de politie talrijke bezittingen van de verdachten in beslag genomen en bevroren, met een geschatte waarde van meer dan 5.200 miljard VND.

Concreet: 316 miljard VND aan contanten op rekeningen, obligaties ter waarde van 9 miljard VND, spaarrekeningen ter waarde van meer dan 200 miljard VND; en 69 miljard VND. Daarnaast zijn er 2,3 miljoen USD, 890 SJC-goudstaven, 246 kg massief goud, 31 supercars, 7 luxe motorfietsen, 59 horloges van bekende merken met een totale waarde van ongeveer 300 miljard VND, en 84 stuks met goud en diamanten bezette sieraden. Bovendien hebben de autoriteiten transacties met betrekking tot 125 onroerende goederen bevroren.

Het recherchebureau heeft momenteel besluiten genomen tot het starten van strafrechtelijke procedures wegens frauduleuze toe-eigening van eigendom, witwassen van geld, het niet melden van een misdrijf en het verbergen en ontvangen van door anderen gepleegde misdrijven.

Tegelijkertijd startte het onderzoeksteam een strafvervolging tegen 31 personen, waaronder: 26 verdachten van fraude en verduistering, 3 verdachten van witwassen, 1 verdachte van het niet melden van een misdrijf en 1 verdachte van het verbergen van goederen verkregen door criminele activiteiten.

Reactie (0)