Het inhuren van biometrische dienstverleners om honderden miljarden dongs te frauderen

Vanaf oktober 2024 tot het moment dat ze werden ontdekt, heeft deze groep mensen transacties gedaan ter waarde van VND 256 miljard. Ze zouden meer dan VND 784 miljoen van verschillende mensen hebben afgenomen.

Tung, Truong, Vinh, Son (van links naar rechts) op het politiebureau - Foto: VNA

Op 25 oktober meldde de Criminele Politie van de Provincie Quang Ninh dat de eenheid haar onderzoek had uitgebreid en vier personen had vervolgd in de zaak van "frauduleuze toe-eigening van eigendommen". De verdachten gebruikten een geavanceerde methode om mensen in te huren om bankrekeningen te openen en biometrische gegevens te gebruiken om frauduleuze geldtransfers uit te voeren.

De onderzoekspolitie van de provincie Quang Ninh heeft besloten Duong Van Tung (geboren in 1992), Doan Van Truong (geboren in 1977), Pham Van Vinh (geboren in 1987) en Nguyen Thanh Son (geboren in 1995) te vervolgen. Zij wonen allemaal in de provincie Quang Ninh en zijn schuldig bevonden aan "frauduleuze toe-eigening van eigendommen", zoals beschreven in artikel 174, lid 4, van het Wetboek van Strafrecht.

Volgens de eerste onderzoeksresultaten werd deze groep mensen ingehuurd door Nguyen Quang Truong en Nguyen Duc Quan (beiden geboren in 1987) - die in Cambodja werkten voor leider Nguyen Duc Tien (geboren in 1985, woonachtig in Hanoi ) - om de frauduleuze geldoverdracht uit te voeren.

Om de veiligheidseisen van de bank te omzeilen (biometrische scan bij overschrijvingen van meer dan 10 miljoen VND), gaf Tien Quan en Truong opdracht terug te keren naar Vietnam om contact te leggen met Nguyen Duc Linh (geboren in 1983, woonachtig in Quang Ninh). Hij kon een locatie huren en veel mensen rekruteren om een ​​bankrekening te openen. Vervolgens konden ze samenkomen om te eten en te leven en klaarstaan ​​om hun biometrische gegevens te scannen en de geldtransfer te verzorgen als de fraudeorganisatie daarom vroeg.

Tung, Truong, Vinh en Son bekenden dat ze maandelijks tussen de 15 en 20 miljoen VND betaald kregen voor het openen van talloze rekeningen en het op verzoek verstrekken van biometrische gegevens. Vanaf oktober 2024 tot aan hun ontdekking had de groep in totaal transacties ter waarde van 256 miljard VND uitgevoerd en daarmee meer dan 784 miljoen VND van vele slachtoffers in het hele land gestolen.

Tot nu toe heeft de provinciale politie van Quang Ninh in totaal 17 mensen vervolgd in deze zaak. De leider, Nguyen Duc Tien, is gevlucht en wordt gezocht door de recherche.

De provinciale politie van Quang Ninh riep Nguyen Duc Tien op zich snel over te geven om in aanmerking te komen voor clementie onder de wet. Ook vroegen ze mensen die informatie over Tien ontdekten om onmiddellijk contact op te nemen met onderzoeker Duong Doan Tung via telefoonnummer 0766.437.733. Elke vorm van doofpotaffaire zal strikt volgens de regelgeving worden aangepakt.

De politie adviseert mensen ook om uiterst waakzaam te zijn en om geen bankrekeningen, persoonlijke informatie en biometrische gegevens (gezicht, vingerafdrukken, etc.) aan anderen te verhuren, uit te lenen of te verkopen. Ook adviseert de politie om op te passen voor aanbiedingen van "makkelijk werk, hoog salaris" om te voorkomen dat ze hightechcriminelen helpen.

Terug naar het onderwerp

VNA

Bron: https://tuoitre.vn/thue-nguoi-cung-cap-sinh-trac-hoc-de-lua-dao-hang-tram-ti-dong-2025102520224647.htm