Vanmorgen, 11 april, begon de rechtbank van Ho Chi Minhstad met de veroordeling van Truong My Lan (68 jaar oud, voorzitter van de raad van bestuur van de Van Thinh Phat Group) en 84 andere verdachten die misdaden hebben gepleegd en daarmee de Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) een schade van meer dan 677.000 miljard VND hebben toegebracht, aldus de aanklacht van het Openbaar Ministerie. De rechtbank zal naar verwachting binnen een dag uitspraak doen.
In de middag van 11 april veroordeelde de rechtbank van Ho Chi Minhstad verdachte Truong My Lan (68 jaar oud, voorzitter van de raad van bestuur van de Van Thinh Phat Group) tot de doodstraf wegens verduistering, 20 jaar gevangenisstraf wegens omkoping en 20 jaar gevangenisstraf wegens overtreding van de kredietregels bij kredietinstellingen. Truong My Lan kreeg de volledige doodstraf.
Wat betreft de schade van SCB, stelde het panel vast dat 1.284 nepleningen de methode en truc waren waarmee Truong My Lan meer dan VND 677.000 miljard van SCB had afgeroomd - tot 17 oktober 2022.
Tegelijkertijd is het gehele geldbedrag feitelijk door Truong My Lan gebruikt, of heeft hij opdracht gegeven dit te doen volgens de wensen van de gedaagde. Truong My Lan is dan ook verplicht om SCB volledig te compenseren.
Het panel concludeerde echter ook dat op 1 april 2024 een deel van de 1.284 leningen was afgelost en dat Truong My Lan een schadevergoeding had betaald. De gedaagde Truong My Lan hoefde dus slechts meer dan VND 673.800 miljard/1.243 leningen te vergoeden.
Truong My Lan werd ter dood veroordeeld
De rechters besloten om 1.000 miljard VND, dat de verdachte Nguyen Cao Tri voor Truong My Lan had betaald, over te maken aan de SCB. Ook besloten ze om al het geld dat andere verdachten vrijwillig hadden betaald voor de gevolgen van de rechtszaak over te maken aan de SCB, om zo aan de verplichtingen van Truong My Lan in deze zaak te kunnen voldoen.
De rechtbank heeft besloten om de inbeslagname van onroerend goed in Truong My Lan voort te zetten, waaronder de oude villa op 112 Vo Van Tan (District 3) en het gebouw op 19 Nguyen Hue (District 1, Ho Chi Minhstad).
Het panel van rechters in de zaak Truong My Lan - Van Thinh Phat
ADOLESCENT
De rechtbank gaf Truong My Lan geen toestemming om de oude villa te behouden.
Wat betreft de oude villa aan Vo Van Tan 110-112 (District 3), waarvan het rode boek nog niet in beslag is genomen, heeft de dochter van gedaagde Truong My Lan, Chu Duyet Phan, verzocht om de inbeslagname ongedaan te maken. Volgens de rechtbank zijn de aandeelhouders van het bedrijf dat eigenaar is van dit gebouw feitelijk afstammelingen van Truong My Lan, en is dit dus eigendom van gedaagde. Daarom heeft de jury besloten de inbeslagname te verlengen om de schadevergoedingsplicht van gedaagde te waarborgen. Het Volkscomité van Ho Chi Minhstad staat alleen de teruggave van dit pand toe en de huidige status kan niet worden gewijzigd.
Tegelijkertijd oordeelde het panel van rechters dat het gebouw op 75 Nguyen Hue, dat Van Thinh Phat Group aan SCB verhuurde, eigendom was van Truong My Lan. Daarom werd besloten om het pand in beslag te blijven nemen om te kunnen voldoen aan de verplichting om het vonnis uit te voeren.
Wat betreft de reeks onroerende goederen in districten 1, 7, 4, Phu Nhuan... heeft de Volksrechtbank ook besloten om de inbeslagname daarvan voort te zetten om de burgerlijke verplichtingen van gedaagde Truong My Lan te waarborgen.
Daarnaast ontvingen TH Ha Long Joint Stock Company en Au Lac Company meer dan 6.090 miljard VND van Truong My Lan voor de overdracht van 18 miljoen aandelen. De jury is van mening dat gedaagde Lan een zeer zware betalingsverplichting heeft: het geld dat zij aan de bovengenoemde twee bedrijven heeft gegeven, is afkomstig van de SCB. De jury is daarom van mening dat dit bedrag aan de SCB moet worden teruggevorderd, zodat TH Ha Long Joint Stock Company en Au Lac Company 6.090 miljard VND moeten terugbetalen.
Ten aanzien van de in beslag genomen goederen van gedaagde Truong Hue Van (nicht van Truong My Lan), stelde de rechtbank vast dat gedaagde vanaf zijn jeugd door gedaagde Lan is opgevoed en dat de goederen eigendom zijn van de voorzitter van Van Thinh Phat. Om die reden besloot de rechtbank de inbeslagname te handhaven om te voldoen aan de verplichting om het vonnis uit te voeren.
Truong My Lan domineert SCB
Rond 10.00 uur op 11 april oordeelde het panel van rechters dat de getuigenissen van de verdachten in de rechtbank grotendeels de ten laste gelegde misdaden erkenden. De getuigenissen waren consistent met elkaar, met de getuigen, de betrokkenen en met ander bewijsmateriaal in het dossier, wat voldoende basis bood om vast te stellen dat Truong My Lan de eigenaar was van het ecosysteem van de Van Thinh Phat Group (afgekort als Van Thinh Phat Group).
Tegelijkertijd blijkt uit documenten en getuigenissen van andere verdachten tijdens het proces dat verdachte Lan de werkelijke eigenaar is en meer dan 91,5% van de aandelen van SCB controleert. Hij is de persoon die feitelijk de absolute macht heeft om alle activiteiten van SCB te leiden en te beheren en om sleutelpersoneel bij SCB te selecteren en te regelen.
Derhalve aanvaardde de jury het verweer van de verdachte Lan en de advocaten niet, dat de verdachte feitelijk slechts 15% van de aandelen bezat, inclusief de verdachte en haar twee dochters. Tijdens het onderzoek gaven de personen wier namen op meer dan 75% van de aandelen bij SCB stonden, allemaal toe namens Truong My Lan te handelen.
Volgens de rechtbank is de SCB een commerciële bank met een aandelenstructuur. Volgens de wet wordt het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders genomen wanneer de meerderheid van de aandeelhouders hiermee instemt. Door meer dan 91,5% van de aandelen van de SCB te bezitten, controleerde en beheerde Truong My Lan feitelijk alle activiteiten van deze bank.
De verdachten voor het oordeel van de jury
NHAT DUN
De rechtbank heeft uitspraak gedaan over de aanklachten tegen Truong My Lan.
Volgens de rechters waren alle handelingen van Truong My Lan in de afgelopen tien jaar het misdrijf verduistering, maar vóór 2018 was het misdrijf verduistering van goederen ten nadele van niet-overheidsbedrijven niet vervolgd. Daarom was de vervolging van de verdachte op twee aanklachten in de twee periodes vóór en na 1 januari 2018 terecht. De rechters aanvaardden daarom niet het standpunt van de verdediging dat de vervolging van de verdachte Lan op twee aanklachten nadelig was voor de verdachte.
De verdachte gaf opdracht tot het opstellen van valse leningdocumenten, waarmee 368 leningen voor 304 klanten werden gelegaliseerd, met een totale openstaande schuld van meer dan VND 132.000 miljard. Uitgaande van het principe dat gunstig is voor de verdachte, wordt vastgesteld dat de criminele handelingen van Truong My Lan de SCB een verlies van meer dan VND 64.600 miljard hebben opgeleverd, na aftrek van de waarde van de onderpanden van de leningen van meer dan VND 67.600 miljard.
In de periode van 1 januari 2018 tot en met 7 oktober 2022 gaf Truong My Lan opdracht tot het opstellen van 916 valse kredietaanvragen om geld van de SCB op te nemen en zich toe te eigenen. Op 17 oktober 2023 hadden deze leningen een uitstaande hoofdsom van meer dan VND 415.600 miljard en een openstaande rente van meer dan VND 129.300 miljard.
Gedurende deze periode pleegden Truong My Lan en haar medeplichtigen het misdrijf van verduistering van goederen zoals beschreven in punt a, b, clausule 4, artikel 353 van het Wetboek van Strafrecht van 2015. Toepassing van het voor de verdachte gunstige beginsel, na aftrek van de waarde van de activa die als onderpand voor de leningen dienden, wordt vastgesteld dat Truong My Lan zich meer dan VND 304.000 miljard van het hoofdsaldo heeft toegeëigend en een renteverlies van meer dan VND 129.000 miljard heeft veroorzaakt, voortvloeiend uit het bovengenoemde verduisterde hoofdsaldo.
Verdachte Truong My Lan op de ochtend van 11 april
NHAT DUN
Om 11.00 uur gaf het panel van rechters een uitgebreid overzicht van de zaak en bevestigde dat "de zwaarste straf" moet worden opgelegd aan Truong My Lan.
Nadat ze naar de opmerkingen van de rechters over haar gedrag had geluisterd, veroorzaakte Truong My Lan een rel. De rechters moesten haar hieraan herinneren en de politie vragen om de orde in de rechtszaal te handhaven.
Het verzoek van Truong My Lan om 1350 miljard VND (betaald door Nguyen Cao Tri en een andere persoon) over te maken aan gedaagde Truong Hue Van (de nicht van Truong My Lan) ter compensatie van de schade, werd door de rechters niet geaccepteerd. Volgens de rechtbank heeft gedaagde Lan namelijk een zeer grote schadevergoedingsplicht en zijn haar bezittingen onvoldoende om de schade te vergoeden.
Met betrekking tot de verdachte Chu Lap Co (voorzitter van de raad van bestuur van Times Square Investment Joint Stock Company) heeft de rechtbank vastgesteld dat de verdachte een beperkte rol heeft omdat hij een buitenlander is, geen Vietnamees spreekt en afhankelijk is van zijn vrouw, de verdachte Truong My Lan.
Beklaagde Chu Lap Co is de eerste zakenman uit Hongkong die in Vietnam investeerde. Hij ontving de Labor Medal van de Vietnamese staat en vele certificaten van verdienste van het Volkscomité van Ho Chi Minhstad voor zijn actieve deelname en bijdragen aan de gemeenschap door middel van liefdadigheidsactiviteiten en Covid-19-preventie.
Verdachte Chu Lap Co op de ochtend van 11 april
NHAT DUN
Het claimen van 5,2 miljoen dollar om familie te beschermen... is "ongegrond"
Met betrekking tot de inspectieactiviteiten van het inspectieteam van de Staatsbank bij de SCB, stelde de jury vast dat Truong My Lan tijdens de inspectie een ontmoeting had met, overleg pleegde met en gesprekken voerde met Do Thi Nhan (voormalig directeur van de afdeling Bankinspectie en -toezicht II), hoofd van het inspectieteam. Tegelijkertijd gaf de verdachte Vo Tan Hoang Van (algemeen directeur van de SCB) opdracht om 5,2 miljoen dollar aan Do Thi Nhan te geven.
Daarnaast gaf de SCB ook geld en geschenken om de leden van het inspectieteam te compenseren. Het hoogste bedrag was 390.000 USD.
Vanaf dat moment verhulde Do Thi Nhan de overtredingen van de SCB, rapporteerde hij deze op oneerlijke en onvolledige wijze op een manier die verzachtend en gunstig was voor de SCB, zodat deze bank niet onder speciaal toezicht zou worden geplaatst. Ook bleef hij voorstellen doen om voorwaarden te scheppen voor herstructurering.
Volgens de jury hebben de verdachten in het inspectieteam, uit eigenbelang, oneerlijke en onvolledige rapporten opgesteld en opgesteld, waarmee ze de overtredingen van de SCB verdoezelden. Dit leidde ertoe dat Truong My Lan en haar handlangers niet tijdig konden voorkomen dat ze illegaal geld van de SCB opnamen en gebruikten, wat de bank extreem grote verliezen opleverde.
Voor de rechtbank verklaarde verdachte Nhan dat hij 5,2 miljoen dollar had ontvangen om zijn familie te beschermen... De rechters achtten deze bewering echter "ongegrond". De ontvangst van het geld door de verdachte had zich namelijk over een lange periode verspreid. Als hij het niet had willen ontvangen, had hij het geld niet kunnen aannemen. Bovendien gaf de verdachte Vo Tan Hoang Van ook het wachtwoord om het geld voor hem mee naar binnen te nemen.
Op basis van bovenstaande analyse heeft de jury bepaald dat Truong My Lan zich schuldig heeft gemaakt aan het geven van steekpenningen en dat Do Thi Nhan zich schuldig heeft gemaakt aan het aannemen van steekpenningen.
Wat betreft het bedrag van 5,2 miljoen USD dat de verdachte Nhan als steekpenningen heeft ontvangen en de bedragen die 16 verdachten van het inspectieteam hebben ontvangen, moeten deze volgens de rechters worden teruggevorderd en teruggegeven aan de SCB om de gevolgen van de zaak gedeeltelijk te herstellen.
Het Openbaar Ministerie heeft voorgesteld om de voormalige directeur van de afdeling Bankeninspectie en -toezicht II te veroordelen tot een levenslange gevangenisstraf voor het aannemen van steekpenningen ter waarde van 5,2 miljoen Amerikaanse dollar.
ADOLESCENT
De rechters oordeelden dat verdachte Nhan een uitzonderlijk groot bedrag aan geld had ontvangen, wat neerkomt op de gevaarlijkste corruptiemisdaad die het beleid van de Partij en de Staat beïnvloedt. "Tijdens de rechtszaak was verdachte Nhan niet eerlijk en gaf hij toe de misdaad te hebben gepleegd, dus de zwaarste straf is nodig. Aangezien de verdachte echter al het steekpenninggeld heeft terugbetaald, dient de straf te worden verlaagd", las de voorzittende rechter het vonnis voor.
Van de 16 verdachten in de groep van misdrijven van machts- en positiemisbruik tijdens de uitoefening van officiële taken, oordeelde het Volksgerechtshof dat verdachte Nguyen Van Hung (voormalig plaatsvervangend hoofdinspecteur verantwoordelijk voor de Bankeninspectie en -toezichtsdienst van de Staatsbank) de persoon was die het inspectiebesluit nam.
Volgens de rechtbank was de verdachte degene die de inspectieactiviteiten van het inspectieteam bij de SCB leidde en superviseerde, rapporten ontving en rapporteerde aan de leiders van de Staatsbank en de premier over de inspectieresultaten. "Verdachte Hung was ook degene die het grootste geldbedrag ontving, dus hij zou de hoogste straf moeten krijgen in vergelijking met andere verdachten in deze groep misdrijven", aldus het vonnis.
Bekijk hier de basisinhoud van het vonnis in eerste aanleg dat de Volksrechtbank van Ho Chi Minhstad heeft uitgesproken in de zaak Truong My Lan - Van Thinh Phat.
Verdachte tijdens het proces op de ochtend van 11 april
NHAT DUN
Advocaten namen vanmorgen deel aan de verdediging van de verdachte tijdens het proces
NHAT DUN
Advocaten namen vanmorgen deel aan de verdediging van de verdachte tijdens het proces
NHAT DUN
Het hoofdkwartier van het Volksgerechtshof van Ho Chi Minhstad op de ochtend van 11 april
NHAT DUN
Tijdens het proces oordeelde de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie van Ho Chi Minhstad, die bevoegd was om te vervolgen, dat de verdachte Lan misbruik maakte van het staatsbeleid om het banksysteem te herstructureren. Hij probeerde alle activiteiten van de SCB over te nemen, te controleren en te beheren.
De gedaagde kreeg geleidelijk 91,5% van de aandelen van SCB in handen en controleerde deze. Hij was degene die feitelijk de absolute macht had om alle activiteiten van SCB te leiden en te beheren. Hij selecteerde en regelde het sleutelpersoneel bij SCB.
Truong My Lan gebruikte de SCB vervolgens als financieel instrument en mobiliseerde kapitaal van organisaties en individuen. Vervolgens gebruikte hij allerlei geraffineerde trucs om valse leendocumenten te creëren, de waarde van het onderpand op te blazen, illegale onderpanden te verstrekken, de gedekte transactie niet te registreren, waardevolle activa op te nemen en deze te ruilen voor activa met een lagere waarde om zo geld van de SCB op te nemen.
Toen SCB geld uitkeerde op basis van een vals plan, gaf de verdachte Lan zijn ondergeschikten opdracht een plan te bedenken om geld op te nemen. Hij blokkeerde de geldstroom door een vals contract op te stellen waarin beloofd werd aandelen over te dragen, om zo te voorkomen dat de autoriteiten hem zouden ontdekken.
De officier van justitie stelde de doodstraf voor tegen verdachte Truong My Lan.
ADOLESCENT
In de tien jaar tussen 2012 en 2022 verstrekte de SCB meer dan 2500 leningen aan de groep van gedaagde Truong My Lan voor een totaalbedrag van meer dan 1 miljoen miljard VND, goed voor 93% van de leningen van de bank. In 2022 had de groep van gedaagde Lan nog steeds 1284 leningen, met een openstaande schuld bij de SCB van meer dan 677.000 miljard VND (bijna 484.000 miljard VND in hoofdsom, meer dan 193.000 miljard VND aan rente), in de groep van oninbare leningen.
De officier van justitie stelde de doodstraf voor tegen verdachte Truong My Lan.
Uit het proces van 5 maart tot 4 april blijkt dat alle overige verdachten die in de rechtbank aanwezig waren, behalve verdachte Lan, hun misdaden hebben bekend.
Meer specifiek hebben 66 verdachten die werkzaam zijn bij het SCB - Van Thinh Phat ecosysteem, het bedrijf voor collateral valuation, andere ondernemingen en hun medeplichtigen die verdachte Truong My Lan bijstaan, bekend dat ze de misdaden hebben gepleegd zoals in de aanklacht staat. Ze hebben verzocht om in aanmerking te komen voor beperkte functies, hebben gewerkt voor een salaris, hadden een absoluut vertrouwen in Truong My Lan en hebben niet geprofiteerd van de zaak om een milde straf te krijgen.
18 verdachten van het inspectieteam, het toezichtsteam van de Staatsbank bij de SCB en de leiders van de Bankinspectie en -toezichthouder van de Staatsbank ontvingen tijdens deze bankinspectieperiode geld van de SCB om overtredingen te verdoezelen en de bijzonder zwakke financiële situatie te verhullen. Voor de rechtbank gaven ze allemaal hun fouten toe.
De verdachte Truong My Lan gaf meerdere verklaringen. Zij verklaarde dat zij de SCB niet heeft gemanipuleerd, dat zij zich geen SCB-geld heeft toegeëigend, maar dat zij de bezittingen van haar familie, verwanten en vrienden heeft gebruikt om de SCB te herstructureren, maar dat dit haar niet is gelukt.
In deze zaak zijn vijf verdachten bij verstek berecht omdat ze gezocht werden. Het verzoek van de verdachte om bij verstek te worden berecht vanwege ziekte, is door de rechters geaccepteerd.
Medeplichtigen in de zaak Truong My Lan die schade toebracht aan SCB
ADOLESCENT
In de aanklacht stelde het Openbaar Ministerie de doodstraf voor voor verdachte Lan wegens verduistering, 20 jaar gevangenisstraf voor omkoping en 19-20 jaar gevangenisstraf voor het overtreden van de kredietregelgeving bij kredietinstellingen. De totale straf was de doodstraf.
Levenslange gevangenisstraffen voorgesteld voor 4 verdachten, waaronder 3 verdachten die voormalige topfunctionarissen zijn bij SCB, waaronder: verdachte Dinh Van Thanh, voorzitter van de raad van bestuur (gezocht, berecht bij verstek); verdachte Bui Anh Dung, voorzitter van de raad van bestuur; verdachte Vo Tan Hoang Van, algemeen directeur; en verdachte Do Thi Nhan (voormalig directeur van de afdeling Bankinspectie en -toezicht II) die een steekpenning van 5,2 miljoen USD ontving.
Voor de overige verdachten stelde het Openbaar Ministerie een voorwaardelijke straf voor van 3 jaar tot 24 jaar gevangenisstraf. Van hen kregen 15 verdachten een voorwaardelijke straf voorgesteld.
Hoe groot is de schade in dit geval?
Het Openbaar Ministerie van Ho Chi Minhstad stelde vast dat Truong My Lan de schade had veroorzaakt en al het verduisterde geld had gebruikt. Inzake de civiele aansprakelijkheid eiste het Openbaar Ministerie dat de gedaagde Truong My Lan de SCB volledig schadeloos stelde voor meer dan 677.000 miljard VND.
Om echter het principe van bevoordeling van de verdachten te waarborgen, heeft het Openbaar Ministerie de waarde van de onderpanden van mevrouw Lan, die SCB in bezit heeft, afgetrokken. Volgens de taxatieresultaten van Hoang Quan Valuation Company bedraagt de schade van SCB ongeveer VND 498.000 miljard.
Volgens het Openbaar Ministerie bedraagt de schade van de SCB meer dan 677.000 miljard VND, waarvan het Volksgerechtshof een bedrag van ongeveer 498.000 miljard VND zal vaststellen.
Ondertussen verzocht de SCB de rechters om de schade van de bank op de datum van de rechtszaak in eerste aanleg (5 maart 2024) vast te stellen op VND 761.802 miljard, waarvan de hoofdschuld bijna VND 484.000 miljard bedroeg en de rente en voorlopige kosten meer dan VND 277.800 miljard bedroegen. Tegelijkertijd verzocht de SCB dat gedaagde Truong My Lan en haar medeplichtigen gezamenlijk aansprakelijk zouden worden gesteld voor de schadevergoeding.
Verdachte Nguyen Cao Tri kreeg een extra schadevergoeding van 10,5 miljard VND
Van de 86 verdachten die voor de rechter zijn gebracht, is verdachte Nguyen Cao Tri (54 jaar oud, voorzitter van de raad van bestuur van Van Lang Company en Capella Company) de enige die geen medeplichtige is van verdachte Truong My Lan bij de verduistering van SCB-gelden en die niet betrokken is bij de overtredingen bij Van Thinh Phat Group, of SCB.
Beklaagde Nguyen Cao Tri
ADOLESCENT
De verdachte Nguyen Cao Tri werd ervan beschuldigd dat hij 1.000 miljard VND van Truong My Lan probeerde te ontvreemden, nadat de verdachte Lan was gearresteerd.
Voor de rechtbank bekende verdachte Tri zijn misdaad. Tijdens het onderzoek, de vervolging en het proces mobiliseerde verdachte Tri zijn familie om mevrouw Truong My Lan meer dan 761 miljard VND te compenseren. Daarnaast werden er drie bezittingen in beslag genomen om volledige compensatie voor de schade van mevrouw Lan te garanderen. Het Openbaar Ministerie stelde voor om Nguyen Cao Tri 9-10 jaar gevangenisstraf op te leggen.
Terwijl de jury beraadslaagde, kreeg de vrouw van verdachte Tri ook nog eens 10,5 miljard VND in contanten.
Tijdens het beraad betaalden de handlangers van Truong My Lan ook nog aanvullende bedragen, waaronder: beklaagde Duong Tan Truoc betaalde nog eens VND 5 miljard, beklaagde Truong Khanh Hoang betaalde VND 500 miljoen, beklaagde Nguyen Thanh Tung betaalde VND 200 miljoen en Nguyen Van Thanh Hai betaalde VND 50 miljoen.
Thanhnien.vn
Bron: https://thanhnien.vn/toa-tuyen-tu-hinh-truong-my-lan-boi-thuong-hon-673800-ti-dong-cho-scb-185240410192642061.htm
![[Foto] Voorzitter van de Nationale Vergadering Tran Thanh Man woont de openingsceremonie bij van de gedenkplaats van de voorzitter van het Permanente Comité van de Nationale Vergadering, Bui Bang Doan](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/28/6feba23492d14b03b05445dd9f1dba88)
Reactie (0)