Deze twee goudsmokkelbendes stonden onder leiding van Nguyen Thi Minh Phung (geboren in 1981, uit Binh Dinh) en Nguyen Thi Kim Phuong (geboren in 1985, uit Tay Ninh ). De verdachten werden vervolgd voor de rechtbank van Ho Chi Minhstad voor smokkel.

Volgens de aanklacht is beklaagde Nguyen Thi Minh Phung een freelancer in Ho Chi Minh-stad; Nguyen Thi Kim Phuong is een freelancer in Tay Ninh en Nguyen Thi Thuy Hang is de eigenaar van de goudwinkel Kim Oanh Hang in Tay Ninh City.

Deze verdachten mochten geen ruw goud (staven) uit Cambodja naar Vietnam importeren voor verkoop. Tijdens de zaken zagen de verdachten dat de goudprijs op de Vietnamese markt hoger was dan de goudprijs in Cambodja. Daarom onderhandelden ze en stemden ze ermee in om opdrachten te accepteren om gesmokkeld goud te verkopen aan binnenlandse goudhandelaren. Vervolgens namen ze contact op met Cambodjaanse onderdanen en Nguyen Thi Ngoc Giau (een grensbewoner, woonachtig bij de grensovergang Chang Riec, provincie Tay Ninh) om gesmokkeld goud uit Cambodja via de grensovergang Chang Riec naar Vietnam te brengen en daar met winst door te verkopen.

De aanklacht stelt dat de verdachten twee goudhandelsnetwerken hebben opgezet. Eén netwerk werd geleid door Nguyen Thi Minh Phung, die banden had met Nguyen Thi Ngoc Giau en 20 mensen ertoe aanzette zich bij het netwerk aan te sluiten. Tussen augustus en september 2022 smokkelde hij 4830 kg goudstaven, ter waarde van meer dan VND 6644 miljard, van Cambodja naar Vietnam.

Een andere bende, geleid door Nguyen Thi Kim Phuong, verleidde samen met Nguyen Thi Ngoc Giau vijf andere mensen om tussen juli en september 2022 1.320 kg aan goudstaven, ter waarde van VND 1.817 miljard, van Cambodja naar Vietnam te smokkelen.

Op 28 september 2022 hield de onderzoeksdienst van het Ministerie van Openbare Veiligheid toezicht op het gehele proces van het transporteren en importeren van goud van Cambodja naar Vietnam voor consumptie door de verdachten. Tevens werd er een noodzoekingsbevel uitgevaardigd voor 2 voertuigen van 2 groepen verdachten, direct na de levering en ontvangst van het goud op Hong Lac Street, Tan Binh District, Ho Chi Minhstad.

Het onderzoeksbureau heeft een aantal verdachten gearresteerd en het onderzoek naar de zaak uitgebreid. Er worden nog steeds ruim twintig andere personen vervolgd die betrokken waren bij de twee eerder genoemde goudsmokkelnetwerken.

Uit onderzoeksdocumenten blijkt dat de eerste linie, onder leiding van Nguyen Thi Minh Phung, opdracht kreeg om goud te verkopen aan een aantal klanten. Vervolgens gaf de linie opdracht om gesmokkeld goud van Cambodjaanse onderdanen via de grensovergang Chang Riec te brengen voor levering.

In deze smokkelbende gaf Nguyen Thi Ngoc Giau leiding aan drie andere mensen om dollars over te maken naar Cambodja. Daar kochten ze goud, dat ze vervolgens via de grensovergang Chang Riec naar Phung brachten.

22 verdachten in deze kring kochten en verkochten in totaal 4.830 kg aan goudstaven, met een waarde van meer dan 6,644 miljard VND. Daarmee verdienden ze meer dan 17,6 miljard VND.

De tweede linie werd aangevoerd door Nguyen Thi Kim Phuong (de jongere zus van verdachte Ngoc Giau). Van juni tot juli 2022 kreeg Phuong orders om gesmokkeld goud te verkopen aan Nguyen Thi Thuy Hang. Phuong investeerde vervolgens kapitaal in de Cambodjaanse Pich Hen om gesmokkeld goud uit Cambodja te kopen. Via Giau en Tran Thanh Thang bracht hij het goud vervolgens door de grensovergang Chang Riec en leverde het af aan andere verdachten.

Phuongs lijn smokkelde met succes 1.320 kg goud, ter waarde van meer dan 1.817 miljard VND, en leverde daarmee een winst op van meer dan 6,8 miljard VND.

Besluit nr. 24/2012/ND-CP van 3 april 2012 van de regering inzake het beheer van de goudhandel bepaalt: "De staat heeft een monopolie op de export en import van ruw goud voor de productie van goudstaven." Daarom houdt de Staatsbank sinds 2012 strikt toezicht op de import van goudstaven, goudstaven en ruw goud.

De verdachten hebben misbruik gemaakt van de marktvraag naar goudstaven en ruw goud en hebben sinds begin 2011 samengespannen om twee smokkelroutes voor goud op te zetten, te organiseren en te exploiteren van Cambodja naar Vietnam via de grensovergang Chang Riec in de provincie Tay Ninh. De smokkelroutes waren bedoeld om goud voor illegale winst door te verkopen aan binnenlandse klanten.