De truc die duizenden investeerders ertoe aanzette miljarden dollars te storten in de virtuele valuta PaynetCoin, wordt onthuld.

Naast het organiseren van grootschalige conferenties en seminars, vermomde de oplichtersgroep de virtuele valuta PaynetCoin (PAYN) alsof deze genoteerd stond op gerenommeerde Amerikaanse beurzen en dat er in de beginfase 5-9% rente werd betaald aan nieuwe deelnemers.

Het veiligheidsonderzoeksbureau heeft een noodzoekplan opgesteld bij Fimetech Company Limited (vertegenwoordigingskantoor in Hanoi ) - Foto: Provinciale politie van Phu Tho

Volgens Tuoi Tre Online heeft de provinciale politie van Phu Tho zojuist een transnationale criminele organisatie opgerold die illegaal opereerde door een virtuele valuta genaamd PaynetCoin te kopen en verkopen voor een bedrag van miljarden dollars.

Generaal-majoor Nguyen Minh Tuan, directeur van de provinciale politie van Phu Tho, vertelde over de werkwijze van de bende die zich bezighoudt met fraude met virtuele valuta. Hij zei dat Nguyen Van Ha (45 jaar oud, inwoner van de gemeente Phu My Bac, provincie Gia Lai , leider van de bende) en zijn handlangers sinds 2021 de virtuele valuta PaynetCoin hebben geprogrammeerd en gecreëerd. Deze munt opereert op het blockchainplatform en is gebaseerd op een beloningssysteem met meerdere niveaus om deelnemers aan te trekken (met behulp van websites zoals FMCPAY.com en AFF2024.com om illegale beleggingspakketten te registreren en activeren).

"Ha heeft financiën gestudeerd en heeft in de banksector gewerkt. Hij begrijpt dus krediet, financiën en vooral de psychologie van mensen, vooral van mensen die geld hebben maar geen beleggingskennis hebben. Daardoor is het gemakkelijk om hen uit te nodigen om te investeren in virtuele valuta", aldus generaal-majoor Nguyen Minh Tuan.

Om het systeem te ontwikkelen, trok Ha een aantal mensen aan, waaronder Phan Viet Lap (42 jaar oud, in de wijk Bay Hien in Ho Chi Minhstad). Deze mensen hebben allemaal ervaring met multi-level activiteiten, dus ontwikkelden ze het systeem razendsnel door grootschalige seminars te organiseren in resorts, resorts en vijfsterrenhotels om PaynetCoin te promoten als waardevol en winstgevend bij investeringen.

Bovendien keert de groep van Ha een winst uit van 5 - 9% per maand; een zeer aantrekkelijke rente voor nieuwkomers in het huidige economische klimaat.

Generaal-majoor Nguyen Minh Tuan nam rechtstreeks verklaringen op van mensen die bij de zaak betrokken waren - Foto: Provinciale politie van Phu Tho

Luitenant-kolonel Hoang Tung, hoofd van de afdeling Economische Veiligheid van de politie van de provincie Phu Tho, zei dat de oplichtersgroep PaynetCoin gebruikte om investeerders te belonen. Dit geld zal door investeerders worden gebruikt om degenen die PaynetCoin in bezit hebben en die het nodig hebben, op de beursvloer van FMCPAY.com om te wisselen naar USDT-cryptovaluta, die vervolgens kan worden ingewisseld voor USD of Vietnamese valuta.

Ze hanteren echter ook zeer hoge opnamekosten voor elke transactie, waardoor mensen bang worden telkens wanneer ze geld opnemen. Tegelijkertijd "zaaien" ze de hoop dat het geld daar blijft staan: hoe meer beloningspunten je verzamelt in PaynetCoin, hoe hoger de winst later zal zijn, maar in werkelijkheid heeft het geen waarde.

"Toen mensen rente kregen, namen ze die niet op. Ze hadden de oplichters horen zeggen dat als ze PaynetCoin zouden houden, het steeds winstgevender zou worden en de waarde ervan zou stijgen. Daarom namen de meeste mensen hun geld niet op", aldus Luitenant-Kolonel Hoang Tung.

Veiligheidsonderzoeksbureau neemt verklaringen op van werknemers - Foto: Provinciale politie van Phu Tho

Luitenant-kolonel Hoang Tung zei ook dat Ha's groep veel valse informatie verstrekte om investeerders te misleiden. Bijvoorbeeld dat de virtuele valutabeurs PaynetCoin geregistreerd stond in de VS en dat deze digitale valuta gebruikt kon worden om vliegtickets te kopen en hotelkamers te boeken.

"Wij adviseren mensen om in dit geval geen vertrouwen te hebben in beleggingsmethoden waarvan de rentetarieven te hoog zijn in vergelijking met bankdeposito's of beleggingen van productiebedrijven.

"Wanneer mensen gaan investeren, moeten ze eerst onderzoek doen en de volledige en officiële informatie tot zich nemen", benadrukte generaal-majoor Nguyen Minh Tuan.

Het zijn echter allemaal websites die door Ha's groep zijn gemaakt en die geen echte transactiewaarde hebben.

Met zulke dekmantels en trucs heeft Ha's groep duizenden deelnemers aangetrokken, en het totale gemobiliseerde geldbedrag heeft miljarden dollars bereikt. Hoewel de leider Vietnamees is, hebben ze zowel binnenlandse als buitenlandse investeerders gemobiliseerd.

"Toen we de zaak aanpakten, stroomde er nog steeds geld uit India en de Filipijnen naar de virtuele beurs die Ha had opgezet", aldus luitenant-kolonel Hoang Tung.

Bij een huiszoeking in het huis van een verdachte zijn eigendommen en onroerend goed in beslag genomen - Foto: Provinciale politie van Phu Tho

Generaal-majoor Nguyen Minh Tuan onthulde dat Ha's groep, toen ze de zaak onderzochten, ongeveer 200 miljoen dollar had opgenomen voor persoonlijk gebruik, en niet het doel dat eerder was genoemd in de oproep tot investeerders.

In dit geval hebben we de leider gearresteerd, evenals de maker van de virtuele valuta, om te frauderen en zich de tegoeden van mensen toe te eigenen. Tegelijkertijd hebben we een grote hoeveelheid contant geld, buitenlandse valuta en onroerend goed in beslag genomen en bevroren, met een totaalbedrag van maximaal 1.000 miljard VND.

"In de toekomst, als we het onderzoek uitbreiden, kunnen we zeker meer geld in beslag nemen om later aan de slachtoffers terug te geven", aldus generaal-majoor Nguyen Minh Tuan.

Bericht over het vinden van slachtoffers in de zaak

De Investigation Security Agency van de provinciale politie van Phu Tho heeft bekendgemaakt dat de eenheid momenteel onderzoek doet naar een zaak van fraude en onteigening van eigendommen met betrekking tot investeringen in de digitale valuta PaynetCoin (PAYN) en de FMCPAY-handelsvloer.

Om het onderzoek te ondersteunen, worden burgers met informatie over deze zaak verzocht proactief contact op te nemen en informatie te verstrekken via telefoonnummer 0692.645.133 - 0393.817.910 (onderzoeker Le Xuan Truong) of het kantoor van het Security Investigation Agency van de provinciale politie van Phu Tho op 216, Tran Phu Street, Viet Tri Ward.

WIJSHEID

Bron: https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm