Volgens VietNamNet heeft de onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid zojuist een aanvullend onderzoek afgerond. Hierin wordt voorgesteld om 51 verdachten te vervolgen in de zaak van beursmanipulatie met betrekking tot FLC Group Joint Stock Company.

De heer Doan Van Phuong (geboren in 1977, uit Thanh Hoa ) bekleedde tijdens zijn functie als algemeen directeur van FLC Group gedurende verschillende periodes de extra functie van voorzitter van de raad van bestuur van Faros Company.

Als voorzitter van de raad van bestuur van Faros Company gaf de heer Phuong van 28 mei 2015 tot en met 9 november 2019 de leden van de raad van bestuur, de raad van algemeen directeuren en personen van dit bedrijf opdracht een aantal handelingen te verrichten:

flc zelf flc logo 16290183448581620029984 379.jpeg
De heer Doan Van Phuong bekleedt diverse belangrijke functies binnen het FLC-ecosysteem.

Het geven van leiding aan de uitgifte van resoluties over het verhogen van het statutaire kapitaal, het opstellen van registers van valse kapitaalbijdragen, het verantwoorden van kapitaalbijdragen en het legaliseren van kapitaalbijdragen en het gebruik van valse kapitaalbijdragen, het opstellen van registers voor de registratie van een openbaar bedrijf, registratie bij een depotbank, notering van 430 miljoen aandelen, wat overeenkomt met 4.300 miljard VND van het statutaire kapitaal van Faros Company; het toestaan ​​dat de heer Trinh Van Quyet en zijn medeplichtigen aandelen verkopen die zijn gevormd door valse kapitaalbijdragen, waardoor meer dan 3.620 miljard VND van beleggers op de aandelenmarkt wordt toegeëigend.

Heeft de rapporten, notulen en besluiten van de Raad van Bestuur rechtstreeks aangestuurd en ondertekend om beleid uit te vaardigen inzake kapitaalverhoging en registratie voor notering van Faros-aandelen; heeft rechtstreeks valse documenten en papieren ondertekend om de boekhouding voor valse kapitaalstortingen bij Faros te legaliseren.

De heer Phuong ondertekende ook documenten ter voorbereiding van een dossier dat hij naar de afdeling Toezicht op Staatsbedrijven moest sturen om registratie van een staatsbedrijf aan te vragen, het Depository Center te verzoeken effecten te registreren en te deponeren, en de effectenbeurs van Ho Chi Minhstad te verzoeken de notering van Faros-aandelen met een onjuiste kapitaalinbrengwaarde goed te keuren.

Bij het onderzoeksbureau bekenden de heer Tran Dac Sinh, voorzitter van de effectenbeurs van Ho Chi Minhstad (HOSE) voor de periode 2015-2020, en Le Hai Tra (voormalig lid van de raad van bestuur, permanent adjunct-directeur-generaal en onafhankelijk lid van de beursraad van Ho Chi Minhstad) wangedrag. Zij hielpen de heer Trinh Van Quyet en zijn handlangers bij het noteren van 430 miljoen aandelen, gevormd door valse kapitaalinjecties, op de beurs. Daarmee werd meer dan 3,62 miljard VND van beleggers gestolen.

Bij het uitleggen van de reden voor hun hulp aan de voormalige voorzitter van FLC, gaven zowel de heer Sinh als Tra aan dat dit kwam doordat zij de heer Trinh Van Quyet en Doan Van Phuong kenden.

Het opblazen van de waarde van kapitaalbijdragen

Uit de aanvullende onderzoeksconclusie bleek ook dat de heer Phuong op 19 mei 2015 namens zichzelf een contract heeft ondertekend met de volgende inhoud: Ontvangst van de overdracht van 675 duizend aandelen Nguyen Van Manh bij Faros Company, maar geen betaling heeft gedaan om als aandeelhouder kapitaal in te brengen.

Nadat hij van 27 mei 2015 tot en met 12 november 2015 aandeelhouder in het kapitaal was geworden, ondertekende de heer Phuong 4 valse documenten voor de betaling van kapitaalbijdragen en 2 valse machtigingen voor betalingen voor de zus van de heer Quyet, Trinh Thi Minh Hue, om deze te gebruiken als procedures voor betaling en legale geldtransfer om de kapitaalbijdrage onder de naam Doan Van Phuong te Faros te verhogen van 675 miljoen VND, het equivalent van 675 duizend aandelen, naar meer dan 77 miljard VND, het equivalent van meer dan 7,7 miljoen aandelen.

Vóór de beursgang gaf de heer Phuong meer dan 7,7 miljoen aandelen terug aan de heer Trinh Van Quyet door op 28 januari 2016 een overdrachtsovereenkomst te ondertekenen, maar er werd geen betaling verricht. Het onderzoeksbureau is van mening dat de heer Phuong baat heeft gehad bij 500.000 aandelen met een uitgiftewaarde van VND 5 miljard.

Op 29 augustus 2016 registreerde de heer Phuong zich voor een effectenrekening onder de naam Doan Van Phuong. In 2017 en 2018 ontving de heer Phuong een extra dividend van 160.000 aandelen, waarmee het totale aantal aandelen dat hij bezat op 660.000 kwam.

Op 6 mei 2020 en 11 mei 2020 werden alle 660.000 aandelen van de effectenrekening van de heer Phuong verkocht, wat een opbrengst opleverde van meer dan VND 2,3 miljard.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de heer Doan Van Phuong, samen met Trinh Van Quyet en handlangers, de waarde van kapitaalstortingen bij Faros Company hebben opgeblazen, zich hebben aangemeld voor een beursnotering en aandelen hebben verkocht die waren gevormd door valse kapitaalstortingen, waarmee ze zich meer dan VND 3,620 miljard van investeerders hebben toegeëigend.

Volgens de onderzoekspolitie vormden de handelingen van de heer Phuong het misdrijf van frauduleuze toe-eigening van eigendom, zoals vastgelegd in clausule 4, artikel 174 van het Wetboek van Strafrecht van 2015, als medeplichtige in de rol van het organiseren en actief assisteren van de heer Trinh Van Quyet.

Tijdens het onderzoek vluchtte de heer Phuong, maar de onderzoekspolitie stelde vast dat de heer Doan Van Phuong op 27 maart 2022 naar het Verenigd Koninkrijk vertrok.

De heer Doan Van Phuong komt uit Thanh Hoa, heeft een bachelordiploma rechten van de rechtenuniversiteit van Hanoi en een masterdiploma bedrijfskunde in de VS. Hij is een van de oprichters van FLC Group en bekleedde de volgende functies: algemeen directeur van FLC tot mei 2015; voorzitter van FLC Land LLC; voorzitter van de raad van bestuur van FLC Golf & Resort JSC; lid van de raad van bestuur van FLC Media and Technology JSC.

In 2017, toen hij 40 werd, werd meneer Phuong meerdere malen in de pers genoemd toen hij met een schoonheidskoningin trouwde.